"Escroqueries de type "pig-butchering"" a évolué d'un eyewash à une menace pour la sécurité nationale, les autorités de régulation commencent à agir sérieusement.

Le chiffrement des escroqueries de type “pig-butchering” (Pig-Butchering) a soudainement sauté des problèmes de consommateurs à un niveau de sécurité nationale.

Chainalysis et Operation Shamrock s'expriment ensemble : ce n'est pas juste une escroquerie financière, cela implique la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent, les réseaux criminels transfrontaliers, principalement actifs en Asie du Sud-Est.

Escroqueries avancées

Le schéma est simple : rencontre en ligne → fausse plateforme d'investissement → perte totale. Mais maintenant, cela s'est transformé en un travail en chaîne —

Les syndicats du crime ont mis en place des « usines à fraude » en Asie du Sud-Est, utilisant la main-d’œuvre victime de la traite pour se faire passer pour des conseillers en investissement ou des membres du sexe opposé pour traquer les élites de la classe moyenne. En 2024, ces escroqueries augmenteront de 40 % et le montant cumulé des fraudes dépassera 9,9 milliards de dollars.

Il existe une autre méthode plus sournoise : “double meurtre” — après vous avoir trompé une première fois, ils prétendent être une “société de recouvrement” et vous trompent à nouveau. Une fois que la victime figure sur la liste, elle sera harcelée en continu.

La réglementation commence à riposter

Le département de la Justice des États-Unis a créé en novembre une “Équipe spéciale des opérations contre la fraude”, se concentrant exclusivement sur les groupes criminels d'origine chinoise.

L'année dernière, la police de Jakarta en Indonésie a arrêté 20 suspects et gelé 47 millions de dollars de fonds illégaux. Cette année, la police de l'APAC, en collaboration avec Chainalysis et plusieurs grandes bourses, a gelé des fonds illégaux à une échelle encore plus grande.

La transparence de la blockchain devient une arme

Bonne nouvelle : les transactions sur la chaîne sont traçables. Chainalysis indique qu'avec la transparence de la blockchain, les autorités de régulation ont la possibilité d'intercepter les retraits de fonds.

En termes simples : l'argent que vous avez perdu peut encore être gelé s'il entre sur une plateforme d'échange.

Avertissement : Si un inconnu vous aborde en ligne pour discuter d'“opportunités d'investissement”, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un chasseur. Restez vigilant.