Le plus grand réseau de fraude crypto au monde : US$15 milliards confisqués lors d'une opération conjointe

Une opération coordonnée entre les États-Unis et le Royaume-Uni vient de démanteler l'un des réseaux d'escroqueries crypto les plus importants jamais documentés, avec US$15 milliards d'actifs numériques saisis.

Les numéros qui alarment

Les autorités américaines ont identifié le conglomérat Prince Group comme l'opérateur de ce schéma massif, dirigé par Chen Zhi ( actuellement en fuite ). Ce qui est le plus choquant : environ 127.271 bitcoins sous son contrôle, équivalents à la fortune saisie. Le crime inclut la conspiration en vue de fraude électronique et de blanchiment d'argent international.

Le côté obscur : trafic humain

Ce qui rend ce cas particulièrement troublant, c'est le lien avec des champs de travail forcé au Cambodge. La Corée du Sud rapporte que 330 de ses citoyens ont été enlevés au cours des 8 premiers mois de 2025, contraints d'exécuter des escroqueries de “pig-butchering” dans des complexes clandestins. On estime que 1 000 personnes sont actuellement retenues dans ces installations.

Le modus operandi : ces bandes utilisent l'IA, des chatbots et des deepfakes pour créer de faux profils convaincants, attirant des victimes vers des “opportunités d'investissement” qui s'avèrent être des systèmes Ponzi sophistiqués.

Réponse géopolitique

La Corée du Sud a mis en place une interdiction de voyage vers des régions du Cambodge après la découverte du corps d'un étudiant torturé. Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a promis des actions, mais des rapports suggèrent une complicité locale : les autorités policières ont refusé de fermer les complexes frauduleux même face aux dénonciations d'abus.

DW Capital, un bureau familial à Singapour lié à Chen Zhi, est sous enquête pour le blanchiment de milliards en cryptomonnaies. Chen fait face à potentiellement 40 ans de prison s'il est extradé et condamné.

L'impact le plus large

Ce cas souligne comment l'écosystème crypto mondial reste vulnérable à l'infiltration criminelle sophistiquée. Le manque de validation KYC robuste sur les rampes d'entrée/sortie de fonds a permis à des milliards de circuler sans friction.