Un jeune de 22 ans plaide coupable de blanchiment d'argent pour un syndicat de cryptomonnaie de $263 millions

Source : DefiPlanet Titre original : Un homme de 22 ans plaide coupable de blanchiment d’argent pour le compte d’un syndicat crypto de [image] millions Lien original :

Résumé rapide

• Evan Tangeman, 22 ans, a plaidé coupable de participation à une conspiration de type Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).
• L’accusation porte sur le blanchiment de plus de 3,5 millions de dollars pour un syndicat ayant dérobé environ 4 100 $BTC, évalués à $263 millions à l’époque.
• Tangeman est le neuvième prévenu à reconnaître sa culpabilité dans l’enquête sur le stratagème d’ingénierie sociale qui a duré d’octobre 2023 à mai 2025.

Un résident californien de 22 ans, Evan Tangeman, a plaidé coupable aujourd’hui de participation à une conspiration de type Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) pour son rôle dans un stratagème crypto d’ingénierie sociale à hauteur de $263 millions. Tangeman a reconnu sa culpabilité devant la juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly pour avoir blanchi plus de 3,5 millions de dollars pour le syndicat. Sa plaidoirie fait de lui le neuvième prévenu condamné dans le cadre de l’enquête en cours.

Le Département de la Justice américain a annoncé le plaidoyer, précisant que l’organisation d’ingénierie sociale a opéré d’octobre 2023 à mai 2025. Le groupe criminel, issu d’un réseau d’amis sur des plateformes de jeux en ligne, s’étendait sur plusieurs États américains, notamment la Californie, le Connecticut, New York et la Floride, ainsi que sur des lieux à l’étranger. Le stratagème a permis de dérober environ 4 100 $BTC, évalués à ( millions à l’époque, soit ) millions aujourd’hui.

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Le syndicat utilisait des données volées pour cibler ses victimes

Le groupe criminel a adopté une approche multifacette, composée de hackers, d’organisateurs, d’identificateurs de cibles, d’appelants et de cambrioleurs qui visaient spécifiquement les portefeuilles matériels des victimes. L’acte d’accusation détaille que le syndicat utilisait d’abord des hackers pour infiltrer des sites web et serveurs afin d’obtenir des bases de données contenant des informations liées aux cryptomonnaies. Les identificateurs se servaient ensuite de ces données dérobées pour cibler les victimes les plus intéressantes.

Les « appelants » étaient chargés de contacter à froid les victimes. Leur stratégie trompeuse consistait à convaincre les victimes que leurs comptes étaient sous cyberattaque et que l’appelant souhaitait les aider à sécuriser leurs actifs. Les cryptomonnaies volées étaient ensuite rapidement converties. Tangeman a explicitement aidé en utilisant un convertisseur de cash en gros pour échanger les actifs numériques volés contre de l’argent. Les membres du syndicat utilisaient ensuite cet argent pour acquérir des articles de luxe, dont des montres coûteuses, des sacs de créateurs, des voitures, des locations de jets privés, des services en boîte de nuit et des maisons de location, ainsi que pour financer une équipe de sécurité privée. Tangeman a également utilisé de faux noms sur les baux immobiliers afin de dissimuler les véritables propriétaires. Sa condamnation est prévue pour le 24 avril 2026.

Parallèlement, une importante plateforme de conformité exhorte le Trésor américain à moderniser ses efforts de lutte contre la criminalité financière liée aux actifs numériques en adoptant l’IA, les API et l’analytique blockchain pour renforcer les efforts Anti-Money Laundering $371 AML(. Pour stimuler l’innovation, l’entreprise propose une zone de sécurité Bank Secrecy Act pour les sociétés utilisant des outils de conformité basés sur l’IA, en privilégiant les résultats de performance plutôt que des règles rigides.