Révélation choquante : l'Iran utilise une plateforme d'échange de cryptomonnaies enregistrée au Royaume-Uni pour transférer 1 milliard de dollars afin d'éviter les sanctions internationales

La société d’analyse blockchain TRM Labs a récemment publié un rapport révélant un fait surprenant : depuis 2023, la Garde révolutionnaire iranienne a transféré environ 1 milliard de dollars via deux plateformes d’échange de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni. Le rapport indique que ces deux plateformes opèrent en réalité sous la même entité, avec 56 % du volume total de transactions de la Garde révolutionnaire iranienne entre 2023 et 2025, la majorité utilisant des stablecoins USDT sur le réseau Tron.

Enquête sur l’événement

Le rapport de TRM Labs suit en détail ces activités de transaction. L’organisme a révélé l’infrastructure des portefeuilles internes des échanges par le biais de dépôts et retraits de faible montant, et a tracé le flux de fonds vers 187 adresses de portefeuilles contrôlées par la Garde révolutionnaire iranienne, désignées l’année dernière par les autorités israéliennes. Parmi ces transactions, une a été confirmée : un paiement de 10 millions de dollars a été effectué d’un portefeuille de la Garde révolutionnaire iranienne vers une adresse contrôlée par un national yéménite sous sanctions du Département du Trésor américain, qui a été sanctionné pour avoir financé le Houthis en important du carburant iranien.

TRM Labs a également relié ces plateformes à l’homme d’affaires iranien Babak Zanjani, qui, sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, a aidé le gouvernement à contourner les sanctions pétrolières. Cette connexion souligne davantage le lien étroit entre ces plateformes et les activités d’évitement des sanctions par l’Iran.

Flux de fonds

Selon les données du rapport, la croissance des transactions liées à la Garde révolutionnaire iranienne est stupéfiante : seulement 24 millions de dollars en 2023, puis une explosion à 619 millions en 2024, et 410 millions en 2025. Ce rythme de croissance rapide indique qu’au lieu d’utiliser sporadiquement la cryptomonnaie, l’Iran construit une infrastructure financière dédiée pour contourner systématiquement les sanctions internationales.

La répartition temporelle des activités montre une stratégie claire de la Garde révolutionnaire pour transférer de grandes quantités de fonds via la cryptomonnaie, une méthode nettement différente des approches traditionnelles et plus modestes d’évitement des sanctions.

Il est important de noter que plus de 94 % de ces transactions ont été effectuées en USDT sur le réseau Tron, ce qui indique une préférence pour les blockchains offrant rapidité, faibles coûts et stabilité, ainsi que pour les stablecoins liés au dollar pour maintenir la valeur des fonds.

Détails des transactions

Les deux plateformes enregistrées au Royaume-Uni prétendent respecter la réglementation anti-blanchiment d’argent, mais leurs opérations réelles diffèrent considérablement. L’une d’elles liste l’Iran comme une juridiction interdite, l’autre ne le fait pas. Cette pratique leur permet de maintenir une conformité apparente tout en conservant une flexibilité opérationnelle, facilitant la gestion des fonds en provenance d’Iran.

Le rapport souligne que le cheminement des fonds entre ces plateformes est très complexe : ils circulent entre des portefeuilles contrôlés par la Garde révolutionnaire iranienne, des intermédiaires offshore et des sociétés de cryptomonnaie iraniennes, formant un réseau financier sophistiqué.

L’anonymat et la nature transnationale des transactions en cryptomonnaie offrent une couverture naturelle pour ces activités d’évitement des sanctions, ce qui explique en partie pourquoi la Garde révolutionnaire iranienne privilégie cette voie pour transférer de grandes sommes.

Impact sur le secteur

Ce rapport remet en question la réputation de l’industrie de la cryptomonnaie. Miad Maleki, ancien officiel du Département du Trésor américain, a déclaré : « La somme de 1 milliard de dollars en deux ans montre que la cryptomonnaie devient un canal financier pour les institutions bancaires parallèles de l’Iran. » Cet incident indique que la pression réglementaire sur le secteur de la cryptomonnaie va s’intensifier, notamment en matière de conformité aux sanctions internationales et de lutte contre le blanchiment d’argent.

Pour les plateformes légitimes, cela pourrait signifier un renforcement des contrôles réglementaires et des exigences de conformité. Les investisseurs et les régulateurs seront davantage attentifs aux procédures de conformité des plateformes, qui devront investir davantage pour établir et maintenir des cadres réglementaires efficaces.

Il est important de souligner que ces activités ne représentent pas l’ensemble du secteur de la cryptomonnaie, mais concernent uniquement quelques plateformes manquant de contrôles de conformité efficaces.

Importance de la conformité

Pour l’utilisateur moyen de cryptomonnaie, cet événement souligne l’importance de choisir des plateformes conformes. Les plateformes conformes mettent généralement en œuvre des processus stricts de vérification d’identité, de surveillance des transactions et de signalement des activités suspectes. Par exemple, chez Gate, nous appliquons des politiques strictes de KYC (Connaître votre client) et d’AML (Lutte contre le blanchiment d’argent), pour garantir que toutes les activités des utilisateurs respectent les normes réglementaires internationales. Ces mesures protègent non seulement la plateforme, mais aussi les utilisateurs contre les risques financiers et juridiques potentiels.

Les régulateurs pourraient accélérer la mise en place d’un cadre réglementaire mondial pour la cryptomonnaie en réponse à ces incidents, avec des exigences plus strictes pour l’enregistrement des plateformes, une surveillance accrue des transactions et une coopération transfrontalière renforcée.

Lors du choix d’une plateforme de cryptomonnaie, les utilisateurs doivent privilégier celles qui divulguent clairement leurs politiques de conformité, disposent d’un bon historique réglementaire et ont obtenu les licences nécessaires dans les principales juridictions.

Tendances du marché

Le marché de la cryptomonnaie, en pleine maturité, voit ses régulateurs renforcer leur coopération pour établir des normes plus harmonisées face aux risques transfrontaliers liés à la cryptomonnaie. Selon les données de Gate, malgré les défis, les principales cryptomonnaies restent résilientes : au 12 janvier 2026, le prix du Bitcoin oscille autour de 92 166,9 dollars, et celui de l’Ethereum autour de 3 162,76 dollars.

Les analystes estiment que le développement à long terme de la cryptomonnaie dépendra de l’équilibre entre innovation technologique et régulation. D’un côté, la blockchain offre une inclusion financière et une efficacité sans précédent ; de l’autre, un cadre réglementaire efficace est essentiel pour prévenir les activités illicites et protéger les investisseurs. Les incidents liés à l’évitement des sanctions pourraient susciter une attention réglementaire accrue à court terme, mais à long terme, ils contribueront à établir des standards plus solides et une plus grande transparence dans l’industrie.

Le Bureau du contrôle des sanctions financières du Royaume-Uni et le représentant iranien auprès des Nations Unies ont tous deux refusé de commenter cette affaire. Les deux plateformes impliquées n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Cependant, la différence entre leurs déclarations de conformité sur leurs sites et leurs actions réelles a été documentée en détail par la technologie d’analyse blockchain. Lorsqu’un analyste blockchain dévoile entièrement l’infrastructure interne des portefeuilles des plateformes, les chemins de transfert de fonds qui évitent les sanctions ne sont plus de simples sauts entre adresses, mais deviennent des corridors de flux financiers transparents. Le marché de la cryptomonnaie apprend de cette tempête réglementaire : chaque révélation d’activité illicite pousse l’industrie vers des standards de conformité plus stricts, étape par étape.