Les célébrités des réseaux sociaux dans plusieurs régions font face à des conséquences juridiques pour avoir promu une plateforme d'échange de cryptomonnaie en faillite

Les procédures judiciaires contre les personnalités des médias sociaux ayant approuvé JPEX — une plateforme qui a escroqué des victimes pour plus de $206 millions — progressent après que les procureurs ont obtenu l’approbation du tribunal pour reporter la procédure jusqu’en 2025. Lors de l’audience de lundi aux tribunaux de magistrature de l’Est, le système judiciaire s’est rapproché de la résolution d’une des affaires de fraude en actifs numériques les plus importantes à Hong Kong. Sept des huit accusés ont obtenu la prolongation de leur liberté sous caution, bien que l’ancien performer de TVB Zheng Junxi ait décliné cette option et reste en détention.

Les accusés représentent un groupe diversifié de figures de l’ère numérique : l’ancien professionnel du droit Lin Junjie, le créateur de contenu Chen Yongyi, le professionnel du fitness Zhao Jingxian, et Zheng Junxi. Ils sont poursuivis pour des accusations incluant la conspiracy pour fraude, l’incitation frauduleuse à l’investissement dans des actifs virtuels, et la gestion de produits issus de crimes graves. L’affaire a attiré l’attention sur la facilité avec laquelle des figures publiques peuvent se retrouver mêlées à des stratagèmes, notamment lorsque des ventures en cryptomonnaie exploitent leur base de followers.

Le réseau de fraude plus large et la portée géographique

Ce qui a commencé comme une crise régionale s’est étendu à une enquête internationale. Au-delà des influenceurs aux Philippines et à Taïwan ayant signalé des pertes, les forces de l’ordre dans plusieurs juridictions ont découvert que l’opération s’étendait au-delà de ce qui était initialement apparent. Lors de l’effondrement de JPEX en septembre 2023, la Commission des valeurs mobilières et des futures de Hong Kong a immédiatement émis des avertissements concernant le statut non autorisé de la plateforme et ses tactiques de marketing trompeuses. Les suites ont révélé que plus de 2 700 personnes ont subi des pertes financières, avec les autorités découvrant un réseau complexe impliquant 16 personnes inculpées.

L’enquête a couvert plusieurs couches criminelles : six individus accusés d’être les organisateurs principaux, sept liés à des opérations de cryptomonnaie de gré à gré, et trois gérant de faux comptes. Les actions policières ont abouti à plus de 80 arrestations durant la phase d’enquête. Trois suspects principaux, Mo Junting, Zhang Juncheng, et Guo Haolun, restent en fuite — des notices rouges d’Interpol ont été émises pour leur capture.

Impact sur l’industrie et la confiance du public

Le scandale JPEX a contraint l’appareil réglementaire de Hong Kong à repenser son approche de la supervision des actifs virtuels. La SFC a restructuré ses protocoles de diffusion d’informations sur les licences et intensifié ses campagnes de sensibilisation au public concernant les risques liés à la cryptomonnaie. Cet épisode s’est produit durant la transition stratégique de Hong Kong vers l’établissement d’un centre financier Web3, créant une contradiction entre les ambitions gouvernementales et la détérioration de la confiance publique causée par l’ampleur de la fraude.

La prochaine comparution en cour est prévue pour le 16 mars, avec les autorités poursuivant la justice à l’échelle internationale alors que les victimes des Philippines et de Taïwan cherchent une résolution aux côtés des plaignants basés à Hong Kong.