L'attention mondiale sur la criminalité cryptographique se tourne vers le fondateur de Paradox Metaverse après des liens avec le trafic de poids illégal...

Une enquête sur un vaste réseau illégal de médicaments amaigrissants a relancé l’attention sur le projet Paradox Metaverse, alors que la lutte contre la criminalité crypto s’intensifie dans le monde entier.

Enquête du Guardian relie Fasial Tariq à l’opération de drogue Alluvi

Une enquête du Guardian a mis en lien le crypto-entrepreneur basé à Northampton, Fasial Tariq, avec ce que les autorités décrivent comme la plus grande opération illégale de médicaments amaigrissants au monde. Les résultats sont apparus après une perquisition dans une unité industrielle en briques rouges à Northampton à la fin octobre, dans un contexte de recrudescence plus large de la criminalité liée à la crypto.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi des milliers de stylos de perte de poids de marque Alluvi non licenciés, des ingrédients chimiques bruts, du matériel de fabrication, et 20 000 £ en liquide. Certains stylos saisis contenaient du retatrutide, un puissant agoniste du GLP-1 qui reste en phase d’essais cliniques et n’est pas approuvé pour un usage médical. Cependant, malgré l’ampleur de l’opération, aucune arrestation n’a été effectuée à ce jour.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, ou MHRA, a confirmé qu’elle mène une enquête, mais n’a pas identifié publiquement qui dirigeait le réseau. De plus, le régulateur a refusé de commenter spécifiquement Tariq, invoquant des enquêtes en cours et la sensibilité de l’affaire.

Une piste d’entreprise relie l’unité Alluvi aux activités de Tariq

Les documents consultés par le Guardian relient l’unité industrielle perquisitionnée à Wholesale Supplements Limited, où Tariq est directeur. Des photographies de commandes clients indiquent que des produits Alluvi ont été vendus via un site appelé Ecommerce Nutri Collectiv, qui a ensuite perdu le traitement des paiements après que Stripe a résilié ses services.

Les registres de Companies House montrent que Ecommerce Nutri Collectiv Limited partageait auparavant une adresse avec Vantage Commercials Group Limited, une autre société autrefois exploitée par Tariq. Cependant, le lien le plus frappant provient du branding du site Nutri Collectiv, qui redirige les utilisateurs vers Paradox Labs, anciennement connu sous le nom de Paradox Studio, une entreprise axée sur la crypto fondée par Tariq.

Paradox Labs a lancé Paradox Coin en parallèle d’un monde numérique axé sur le jeu appelé paradox metaverse, commercialisé comme un jeu blockchain play-to-earn. Des critiques en ligne et des enquêteurs indépendants ont ensuite accusé le projet de fonctionner comme une arnaque, soulevant des questions sur sa tokenomique et ses tactiques promotionnelles.

Conflit Coffeezilla et détails sur le mode de vie luxueux

L’enquêteur crypto Stephen Findeisen, mieux connu sous le nom de Coffeezilla, a publiquement défié Tariq et son frère lors d’une interview très regardée sur YouTube. Pendant l’échange, il a questionné l’économie de Paradox Coin, ses mécanismes de jeu, et la promotion menée par des influenceurs. Tariq a rejeté les accusations selon lesquelles il dirigerait un système pour s’enrichir rapidement et a défendu la structure du projet.

Par ailleurs, le contenu sur les réseaux sociaux associé à Alluvi met en avant un style de vie ostentatoire. Des images montrent une Lamborghini Huracán Spyder vert vif, tandis que des résidents locaux ont confié aux journalistes que des voitures de luxe, dont une Rolls-Royce, étaient fréquemment garées devant l’unité de Northampton qui a été plus tard perquisitionnée. Cependant, la propriété de ces véhicules n’a pas été vérifiée de manière indépendante.

Tariq a déjà dirigé une société appelée Onyx, spécialisée dans la location de voitures haut de gamme et les services de chauffeur. Son casier judiciaire personnel inclut une amende de 1 185 £ et une interdiction de conduire pendant 12 mois en 2018, après avoir omis d’identifier un conducteur de BMW qui doublait une Ferrari à plus de 135 mph. Il venait tout juste de récupérer son permis quelques jours plus tôt, après des condamnations pour conduite en état d’ivresse et conduite sous interdiction.

Les risques liés aux médicaments amaigrissants Alluvi

Les experts soulignent que l’opération Alluvi met en lumière de graves dangers dans le marché parallèle des produits injectables pour la perte de poids. Les spécialistes médicaux avertissent que le retatrutide n’a pas encore terminé ses essais cliniques, et que son profil de sécurité en dehors des environnements contrôlés n’est pas entièrement compris. De plus, les médicaments injectables non réglementés peuvent être contaminés, mal dosés ou mal stérilisés.

Les conséquences potentielles, notent les médecins, incluent des infections graves, une pancréatite, et des fluctuations dangereuses de la glycémie. Malgré ces risques, le site web d’Alluvi reste en ligne, affirmant que les produits sont indisponibles uniquement en raison d’une “demande énorme” pendant la période de Noël. Son canal Telegram continue d’attirer des milliers de membres qui semblent passer des commandes quotidiennes.

Des rumeurs locales suggèrent que la production a été déplacée vers un nouveau site suite à la perquisition à Northampton. Cependant, la MHRA a réaffirmé qu’aucune arrestation n’a encore été effectuée et continue de refuser tout commentaire supplémentaire sur Tariq, insistant sur le fait que ses enquêtes restent en cours et que des divulgations prématurées pourraient compromettre l’application de la loi.

Les réseaux de criminalité crypto sous pression mondiale croissante

L’affaire Alluvi s’inscrit dans un schéma plus large où des groupes criminels exploitent les actifs numériques et l’infrastructure en ligne. Une source ayant une connaissance interne du commerce illégal de médicaments amaigrissants a décrit ceux derrière Alluvi comme des opérateurs “méchants” qui “ont fait du bruit dès le premier jour.” Cette évaluation reflète la préoccupation croissante des régulateurs face à des fraudeurs agressifs et très médiatisés utilisant les réseaux crypto.

En novembre, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a arrêté deux hommes liés à l’effondrement de Basis Markets, une plateforme de trading de type hedge fund qui a disparu en 2022 après avoir prétendument détourné des fonds clients vers les portefeuilles des fondateurs. L’affaire a souligné à quel point des opérateurs sophistiqués peuvent passer de structures financières traditionnelles à des activités sur la blockchain.

La pression réglementaire ne se limite pas aux schemes d’investissement. Trois hommes britanniques ont été condamnés à une peine combinée de 27 ans de prison pour avoir dirigé une opération de drogue sur le dark web utilisant la cryptomonnaie pour les paiements. De même, en novembre, la police d’Australie du Sud a porté 800 chefs d’accusation et arrêté 55 personnes liées à un réseau criminel utilisant la crypto, saisissant 37,9 millions de dollars après une collaboration étroite avec le FBI.

Lacunes réglementaires et lenteur de la surveillance par plainte

Les experts universitaires soutiennent que les modèles réglementaires actuels peinent à suivre le rythme et l’ampleur des infractions liées à la crypto. Le Dr Piotr Ozieranski a déclaré au Guardian que la surveillance basée sur les plaintes est trop lente pour dissuader les délinquants déterminés. “Actuellement, il semble que la pire chose qui puisse arriver, c’est une simple réprimande,” a-t-il déclaré dans une évaluation sévère.

Ozieranski a averti qu’en attendant, le public reste exposé à de graves risques tant financiers que sanitaires. De plus, la combinaison du marketing en ligne, des paiements anonymes et de la logistique transfrontalière permet aux acteurs malveillants de relancer rapidement leurs opérations même après des raids ou des interdictions de plateforme, comme l’exemple d’Alluvi semble le suggérer.

Cela dit, les régulateurs insistent sur le fait qu’ils renforcent leurs ressources et leur coordination internationale. Ils soutiennent que de nouveaux outils pour tracer les flux sur la blockchain, ainsi que des partenariats plus solides avec les principaux émetteurs et plateformes d’échange, commencent à produire des actions d’application plus fréquentes et plus impactantes en 2024.

Contre-attaque de l’industrie et des forces de l’ordre

Pour lutter contre la montée du blanchiment d’argent crypto alimenté par des escroqueries, trafic de drogue et exploitation humaine, Tether, émetteur du stablecoin USDT, a noué un partenariat avec le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime. L’initiative vise à renforcer les pratiques de cybersécurité et à améliorer le suivi des flux illicites d’actifs numériques. Cependant, l’efficacité de telles collaborations dépendra de la rapidité avec laquelle les renseignements seront traduits en affaires concrètes.

Les actions récentes de la police soulignent que les autorités élargissent leur focus au-delà des émetteurs de tokens et des plateformes d’échange. Aux États-Unis, des procureurs fédéraux ont inculpé un fondateur de distributeur de crypto ATM à Chicago pour une conspiration de blanchiment d’argent ayant prétendument déplacé $28 million via des kiosques. Parallèlement, le Trésor a sanctionné 19 entités pour des escroqueries en crypto qui, selon les responsables américains, ont fraudé des Américains pour $10 milliard en 2024 seulement.

Dans ce contexte, des projets comme Paradox Coin et les entreprises associées font l’objet d’un contrôle accru de la part des enquêteurs et du public. Bien que Tariq continue de nier toute malversation dans ses activités crypto, la convergence entre marketing dans le métaverse, médicaments non licenciés, et promotion agressive en ligne devrait rester une priorité pour les régulateurs bien au-delà de 2024.

En résumé, l’affaire Northampton Alluvi et les activités crypto croisées de Tariq illustrent comment les actifs numériques, les plateformes en ligne et les produits médicaux à haut risque peuvent se croiser, renforçant ainsi les appels mondiaux à une réglementation plus stricte et à une application transfrontalière plus rapide.