Une affaire de fraude en cryptomonnaie choquante a récemment été révélée. Une femme de 46 ans de Kursk, en Russie, a été progressivement incitée par des escrocs à investir plus de 28 millions de roubles (environ 35,74 millions de dollars américains) au cours de l'année écoulée, pour finalement tout perdre.

Le mode opératoire de cette affaire est très typique. Les escrocs approchent activement les victimes via des applications de messagerie, prétendant gérer une entreprise dans un pays arabe, puis leur inculquent deux concepts : d'une part, que l'investissement en cryptomonnaie peut générer des profits rapides, et d'autre part, qu'ils peuvent l'aider à s'expatrier à l'étranger. Ainsi, elle a été incitée à télécharger plusieurs applications et à commencer à "investir".

Ce qui est encore plus effrayant, c'est la progression lente du processus. Au début, le montant investi peut être modeste, mais avec des "revenus" qui entrent constamment sur le compte (bien sûr, fictifs), la confiance de la victime augmente de plus en plus. Finalement, elle prend une décision désespérée : vendre trois propriétés, vendre sa voiture, même liquider des lingots d'or, et emprunter de l'argent pour "investir". Ce n'est que lorsque l'argent sur le compte est complètement épuisé que les escrocs coupent toute communication.

Que montre ce cas ? Les escroqueries dans le domaine des cryptomonnaies ne sont pas généralement une seule opération, mais un stratagème long et soigneusement conçu. Les escrocs créent un environnement d'investissement fictif, fabriquent de faux historiques de gains, et augmentent progressivement votre confiance et votre engagement. Si vous voyez un inconnu vous proposer activement une opportunité d'investissement, surtout en promettant des rendements élevés ou en offrant de vous aider à vous expatrier, soyez extrêmement vigilant.