Le chercheur ZachXBT dévoile un stratagème d'usurpation d'identité de Coinbase d'une valeur de $2 millions

Le célèbre enquêteur en blockchain ZachXBT a démantelé un réseau de fraude sophistiqué exploité par un auteur canadien identifié comme Haby (, également connu sous le nom de Havard). L’arnaque, originaire d’Abbotsford, a escroqué des victimes pour environ $2 millions grâce à des tactiques d’usurpation élaborées ciblant les principales plateformes de cryptomonnaie.

Le mécanisme de la fraude

Le fraudeur a utilisé des techniques avancées d’ingénierie sociale pour convaincre les victimes qu’elles interagissaient avec des représentants légitimes de Coinbase. La stratégie opérationnelle combinait la prise de contrôle de comptes avec une communication persuasive, créant une déception à plusieurs niveaux qui a réussi à contourner les premières défenses des utilisateurs.

Enquête & traçage des fonds

L’analyse médico-légale de ZachXBT s’est avérée essentielle pour révéler l’ampleur et la sophistication du schéma. En suivant les mouvements des portefeuilles et en croisant les empreintes sur les réseaux sociaux, le chercheur a construit une cartographie complète des activités illicites. L’enquête a révélé que les fonds volés étaient immédiatement liquidés par des dépenses de luxe et des jeux d’argent, indiquant des efforts délibérés pour dissimuler la trace de l’argent.

Activité criminelle étendue

Au-delà de l’opération principale d’escroquerie, l’auteur est accusé d’avoir orchestré de faux rapports de police, suggérant un modèle de tromperie systématique allant au-delà de la fraude financière. Ce comportement démontre une approche calculée pour échapper à la détection des forces de l’ordre.

Contexte de sécurité plus large

Cette violation de $2 millions intervient dans un contexte où l’industrie de la cryptomonnaie reste vulnérable aux attaques coordonnées. Plus tôt cette année, une autre exploitation sophistiquée a entraîné le vol de 783 BTC — équivalent à environ $91 millions à l’époque — soulignant les menaces persistantes auxquelles sont confrontés les détenteurs d’actifs numériques et l’importance cruciale de la diligence raisonnable.

La contribution de ZachXBT met en lumière le rôle essentiel que jouent les chercheurs indépendants dans l’identification et la documentation des fraudes crypto à grande échelle, renforçant la défense collective de la communauté contre l’évolution des tactiques d’escroquerie.