Les procureurs démantèlent une grosse escroquerie crypto : Michael Shannon Sims et le co-fondateur font face à des accusations de fraude de $650 millions

Une enquête fédérale approfondie a abouti à la mise en accusation de deux hommes derrière l’un des schémas d’investissement en cryptomonnaie les plus audacieux de ces dernières années. Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso, co-fondateurs de la plateforme trompeuse OmegaPro, ont été formellement inculpés d’avoir orchestré une fraude qui a escroqué les investisseurs de plus de $650 millions sur plusieurs années à partir de 2019.

L’anatomie du schéma

OmegaPro opérait sous de faux prétextes, garantissant des rendements pouvant atteindre 300 % en l’espace de 16 mois. La plateforme prétendait utiliser des traders d’élite opérant sur les marchés forex pour générer ces profits exceptionnels. Cependant, l’opération était entièrement fictive. Les dépôts en cryptomonnaie étaient acheminés via des portefeuilles gérés par des initiés, la majorité du capital étant dirigée vers des promoteurs de haut niveau plutôt que vers des investissements légitimes.

Pour maintenir l’illusion de légitimité, Sims et Reynoso ont organisé des événements promotionnels somptueux à travers l’Amérique latine, l’Europe et l’Amérique du Nord. Ils ont inondé les réseaux sociaux d’images de véhicules de luxe, de mode haut de gamme, et ont même fait projeter le logo OmegaPro sur le célèbre Burj Khalifa à Dubaï — une manœuvre théâtrale conçue pour renforcer la crédibilité perçue auprès des victimes potentielles.

Le dénouement et la stratégie de sortie

Alors que le modèle insoutenable commençait à montrer des signes de tension, les co-fondateurs ont pivoté vers une nouvelle tromperie. Ils ont attribué les perturbations financières à une prétendue compromission du réseau, annonçant une transition vers une plateforme alternative appelée Broker Group. Ce récit de restructuration masquait la véritable crise : la fonctionnalité de retrait a été supprimée sur les deux plateformes, piégeant ainsi le capital des investisseurs sans mécanisme de récupération.

Conséquences juridiques et implications plus larges

Michael Shannon Sims et Reynoso font désormais face à des accusations de fraude par transmission électronique et de blanchiment d’argent — des infractions pouvant entraîner des peines allant jusqu’à 40 ans de prison en cas de condamnation. Cette poursuite reflète l’intensification des efforts mondiaux d’application de la loi. Parallèlement à l’affaire OmegaPro, les régulateurs britanniques ont récemment obtenu une condamnation à 12 ans de prison combinée contre des auteurs d’un schéma de fraude cryptographique comparable, ayant extorqué environ 1,5 million de livres sterling à des victimes par le biais de tactiques d’exploitation de la confiance identiques.

Des responsables du Département de la Justice des États-Unis, dans leur division criminelle, ont souligné leur engagement à démanteler ce qu’ils qualifient de « scams numériques complexes et insidieux ». Les procureurs ont promis de continuer à poursuivre ceux qui utilisent l’infrastructure de la cryptomonnaie pour exploiter des investisseurs peu méfiants, en maintenant la responsabilité des victimes comme priorité centrale.