Les autorités américaines ont inculpé un ressortissant vénézuélien, Jorge Figueira, pour un vaste réseau de blanchiment d'argent. L'opération présumée a permis de faire transiter environ $1 milliards de recettes illicites par le biais de canaux bancaires traditionnels, d'échanges de cryptomonnaies et de portefeuilles personnels afin d'obscurcir la traçabilité de l'argent.

L'enquête du Département de la Justice, soutenue par le FBI, a révélé un réseau complexe de transactions habilitées par la crypto visant à masquer la provenance des fonds. L'affaire met en lumière la surveillance croissante sur la manière dont les actifs numériques peuvent être exploités pour des crimes financiers — une préoccupation récurrente pour les régulateurs et les plateformes crypto.

Avec des actions de répression comme celle-ci qui s'intensifient à l'échelle mondiale, les échanges et les fournisseurs de portefeuilles font face à une pression croissante pour renforcer les protocoles KYC et AML. L'enquête souligne pourquoi une infrastructure de conformité reste essentielle dans l'écosystème blockchain.