Le DOJ inculpe un ressortissant vénézuélien dans le cadre d'un système de blanchiment de crypto-monnaie d'$1 milliards

Source : CryptoNewsNet Titre Original : DOJ Charges Venezuelan National in $1 Billion Crypto Laundering Scheme Lien Original : Le Département de la Justice a inculpé cette semaine un ressortissant vénézuélien pour avoir prétendument utilisé des échanges de crypto-monnaies dans un schéma de blanchiment d’argent d’une valeur de $1 milliards.

Selon la plainte, les fonds ont circulé à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis. Les destinations sortantes comprenaient des juridictions « à haut risque » telles que la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique.

Routage multi-étapes des fonds en crypto

Selon les dossiers judiciaires, Jorge Figueira, 59 ans, du Venezuela, est accusé d’avoir utilisé plusieurs comptes bancaires, comptes d’échange de crypto-monnaies, portefeuilles crypto privés et sociétés écrans pour déplacer et blanchir des fonds illicites à travers les frontières.

« En recrutant des subordonnés et en effectuant des dizaines de transferts, Figueira cherchait à dissimuler la nature des fonds, facilitant potentiellement une activité criminelle dans de nombreux pays », a déclaré l’agent spécial du FBI Reid Davis dans un communiqué.

Figueira aurait suivi un processus en plusieurs étapes, comprenant la conversion des fonds en crypto-monnaie et leur routage via un réseau de portefeuilles numériques. Les actifs cryptographiques étaient ensuite déplacés selon une séquence structurée pour dissimuler leur origine.

Il aurait envoyé les fonds à des fournisseurs de liquidités pour convertir la crypto-monnaie en dollars, puis transféré les fonds sur ses comptes bancaires et finalement aux destinataires finaux.

Le dossier contre Figueira est actuellement en cours d’examen dans le district est de Virginie. La procureure américaine Lindsey Halligan a souligné que le volume d’argent impliqué représentait des risques importants pour la sécurité publique.

« Le blanchiment d’argent à ce niveau permet aux organisations criminelles transnationales d’opérer, de se développer et de causer des dommages dans le monde réel. Ceux qui déplacent des fonds illicites d’une valeur de milliards doivent s’attendre à être identifiés, déstabilisés et tenus pleinement responsables en vertu du droit fédéral », a déclaré Halligan dans un communiqué.

En cas de condamnation, Figueira risque jusqu’à 20 ans de prison.

Il s’agit de l’une des plusieurs enquêtes qui ont émergé au cours de l’année écoulée. Ensemble, elles mettent en lumière l’utilisation croissante des crypto-monnaies pour faciliter des activités illicites.

Flots cryptographiques illicites en hausse malgré la surveillance

La criminalité en crypto-monnaies a atteint un sommet en 2025, et la tendance semble se poursuivre dans la nouvelle année.

Selon un rapport récent de Chainalysis, les adresses illicites ont reçu au moins $154 milliards l’année dernière. Ce chiffre représente une augmentation de 162 % par rapport à 2024.

Les stablecoins, en particulier, sont devenus l’actif crypto préféré des criminels. En 2020, Bitcoin représentait environ 70 % des transactions illicites, tandis que les stablecoins ne représentaient que 15 % du volume total.

Les stablecoins sont devenus l’actif de prédilection pour le financement illicite.

Cinq ans plus tard, ce schéma s’est inversé. En 2025, les stablecoins représentaient 84 % de l’ensemble du volume des transactions illicites. L’utilisation de Bitcoin a diminué à seulement 7 %.

En conséquence, les principaux émetteurs de stablecoins ont dû intervenir. Dimanche, Tether, l’émetteur de l’USDT, a gelé plus de $180 millions en une seule journée en raison d’activités suspectes détectées sur des portefeuilles Tron.

L’épisode a également mis en évidence la coordination croissante entre les agences de maintien de l’ordre, les émetteurs de stablecoins et les plateformes d’analyse blockchain.