Les Vénézuéliens accusés de blanchiment d'argent de 1 milliard de dollars via la cryptomonnaie

Source : PortaldoBitcoin Titre original : Le Vénézuélien accusé par les États-Unis de blanchir 1 milliard de dollars en utilisant des cryptomonnaies Lien original : Vénézuélien accusé d’utiliser des cryptomonnaies pour blanchir 10 milliards de dollars

Un Vénézuélien est accusé aux États-Unis d’avoir participé à un plan de blanchiment d’argent illégal d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars, utilisant des cryptomonnaies pour ses opérations. Il s’agit de l’une des enquêtes les plus importantes impliquant des cryptomonnaies et des flux financiers suspects à grande échelle. Cette information a été publiée par le bureau du procureur de la région Est de Virginie.

Le procès indique que le défendeur Jorge Figueira (59 ans) aurait utilisé un réseau complexe de comptes bancaires, de portefeuilles cryptographiques, de plateformes d’échange d’actifs numériques et de sociétés écrans pour transférer et dissimuler l’origine et la destination des fonds, selon des documents judiciaires obtenus par le ministère de la Justice.

Selon la plainte, Figueira aurait converti des fonds illégaux en cryptomonnaies, puis transféré ces jetons via une série de portefeuilles numériques, dans le but de dissimuler la véritable nature des fonds aux autorités. Le plan impliquait l’envoi d’actifs cryptographiques à des fournisseurs de liquidités pour échanger contre des dollars américains, qui étaient ensuite déposés sur des comptes bancaires qu’il contrôlait, puis transférés à des bénéficiaires finaux, comprenant des individus et des entreprises à travers le monde (comme la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique).

Le FBI(FBI) décrit cette opération comme une activité “représentant une menace profonde pour le système financier et la sécurité publique”, soulignant l’utilisation de portefeuilles cryptographiques pour masquer des transactions mondiales.

L’enquête, menée conjointement par le FBI et le bureau du procureur d’Alexandrie en Virginie, détaille que plus de 10 milliards de dollars d’actifs ont transité par le réseau de portefeuilles impliqué dans cette affaire, la majorité des fonds ayant été introduits via des plateformes d’échange de cryptomonnaies. Le défendeur fait face à des accusations pouvant entraîner une peine maximale de 20 ans de prison pour complot de blanchiment d’argent, la décision de la peine étant laissée à la discrétion du juge fédéral, en tenant compte des directives de condamnation américaines et d’autres facteurs légaux pertinents.

Les autorités soulignent que ce type d’opération de blanchiment à cette échelle facilite non seulement les activités des organisations criminelles transnationales, mais pourrait également compromettre le système financier légitime si elle n’est pas détectée et arrêtée. La poursuite contre Figueira est menée par la procureure adjointe Catherine Rosenberg des États-Unis, et l’affaire est toujours en cours, le défendeur attendant une audience préliminaire devant le tribunal fédéral.