La police vietnamienne démantèle une affaire de fraude en cryptomonnaie transfrontalière, 5 personnes arrêtées pour un montant de 530 000 dollars américains

Selon les dernières informations, la police vietnamienne a arrêté 5 suspects impliqués dans une escroquerie en cryptomonnaie dans la région de Da Nang, avec des fonds en jeu atteignant 14 milliards de VND (environ 53,28 millions de dollars US). Ce groupe, basé au Cambodge, a utilisé la imitation de la bourse Nasdaq pour frauder, puis a converti le produit de la fraude en cryptomonnaie pour dissimuler ses traces. Cette affaire reflète les caractéristiques organisationnelles des escroqueries transfrontalières en cryptomonnaie et de nouvelles méthodes de blanchiment d’argent.

Chaîne d’escroquerie soigneusement planifiée

Professionnalisme de la méthode d’escroquerie

Ce groupe a mis en place un processus de fraude très mature, impliquant plusieurs étapes soigneusement conçues :

• Imitation de bourses connues : usurper l’identité de la bourse Nasdaq pour tromper, en profitant de la confiance dans la marque d’une bourse réelle
• Gestion de comptes fictifs : créer des dizaines de comptes faux sur Zalo et Telegram, formant un écosystème de transactions fictives
• Fausse identité : se faire passer pour des experts en investissement, publier de fausses activités de trading et exagérer les profits
• Incitation à l’investissement : utiliser ces identités et comptes fictifs pour manipuler systématiquement les victimes afin qu’elles investissent des fonds

Il ne s’agit pas d’une simple escroquerie en ligne, mais d’un groupe criminel doté d’un système complet de tromperie.

Caractéristiques organisationnelles de la coopération transfrontalière

Ce groupe, basé au Cambodge, mène ses activités criminelles dans la région de Da Nang, ce qui reflète les caractéristiques typiques des escroqueries transfrontalières :

• Choix de zones où l’application de la loi est relativement faible comme bases
• Réalisation d’activités criminelles dispersées dans différents pays
• Disposant d’un « réseau de télécommunications puissant et d’équipements électroniques », indiquant un certain support technique

Parcours de blanchiment d’argent en cryptomonnaie

Méthode en trois étapes

Les fonds détournés sont blanchis via un processus de transfert soigneusement conçu :

Ce processus exploite l’anonymat et l’impossibilité de traçage des cryptomonnaies pour dissimuler l’argent sale. Une fois dans l’écosystème cryptographique, il devient difficile pour les régulateurs bancaires traditionnels de suivre.

Alerte sectorielle

Cette affaire met en lumière plusieurs problématiques importantes :

Les médias sociaux comme outils d’escroquerie : La nature ouverte de Zalo et Telegram permet aux groupes de fraude de créer facilement des comptes fictifs, avec des mécanismes de vérification relativement laxistes.

Abus de la marque des bourses : L’imitation de bourses connues est une méthode courante d’escroquerie, ce qui peut facilement induire en erreur les investisseurs.

Cryptomonnaie utilisée pour le blanchiment : Bien que ce ne soit pas un problème inhérent à la cryptomonnaie, elle est effectivement exploitée par des criminels pour dissimuler des fonds.

Résumé

L’arrestation par la police vietnamienne montre que les pays d’Asie du Sud-Est renforcent leur lutte contre les escroqueries en cryptomonnaie. Cependant, étant donné le niveau d’organisation de cette affaire, il est probable que plusieurs groupes similaires existent. Les investisseurs doivent garder à l’esprit quelques points clés : ne pas se laisser distraire par la renommée d’une bourse, faire preuve de prudence avec les projets d’investissement recommandés sur les réseaux sociaux, et comprendre qu’un vrai expert en investissement ne recommandera pas activement des projets sur ces plateformes. Par ailleurs, la capacité des autorités à coopérer transfrontalièrement pour lutter contre la fraude s’améliore, ce qui augmente le risque pour les criminels.