La police vietnamienne démantèle une grande affaire d'escroquerie en cryptomonnaie, cinq suspects se faisant passer pour des experts en investissement pour du blanchiment d'argent transfrontalier

NonFungibleDegen · 2026-01-18T08:56:12+00:00

La police vietnamienne a récemment démantelé à Da Nang un groupe de fraude en cryptomonnaie transfrontalier basé au Cambodge, arrêtant cinq suspects. Le groupe se faisait passer pour la bourse Nasdaq, utilisant de faux comptes et exagérant les gains pour inciter les victimes à investir, et détournant 14 milliards de dong vietnamiens, en utilisant des techniques de blanchiment d'argent complexes rendant les fonds difficiles à tracer. Cet incident rappelle aux investisseurs la nécessité de vérifier soigneusement les canaux d'investissement.

NonFungibleDegen

2026-01-18 08:56:12

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【区块律动】近日，越南警方在岘港地区捣毁了一个跨境加密货币诈骗团伙，逮捕了五名主要嫌疑人。这个以柬埔寨为大本营的黑手党级别的骗局，通过精心伪装冒充纳斯达克交易所，在Zalo和Telegram上批量开设虚假账户，布下天罗地网。

Ils ont utilisé des méthodes très courantes mais efficaces : des soi-disant experts en investissement attirent les victimes, créant de fausses données de transaction pour donner une illusion de profit, et cultivant une atmosphère d’investissement optimiste. Ainsi, ils désarment peu à peu la vigilance des victimes.

Selon l’enquête de la police vietnamienne, ce groupe aurait détourné un total de 14 milliards de VND (environ 53,28 millions de dollars américains). Ce qui est crucial — leur méthode de blanchiment d’argent est également très “professionnelle” : les fonds sont d’abord transférés sur plusieurs comptes bancaires, effectués des transferts en plusieurs couches pour créer de la confusion, puis échangés contre des cryptomonnaies pour effacer toute trace de transaction. Ce traitement crypté rend la traçabilité des flux financiers extrêmement difficile.

Ce cas nous rappelle encore une fois qu’avant d’entrer dans n’importe quel canal d’investissement, il faut toujours vérifier plusieurs sources et faire preuve de prudence. Les faux échanges, les experts frauduleux, les promesses de richesse rapide — ce sont toujours des combinaisons classiques de l’arnaque.

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ShitcoinConnoisseur

· Il y a 15h

Encore la même vieille histoire, je ne suis plus surpris par les faux comptes sur Zalo et Telegram. Vraiment, pourquoi y a-t-il encore des gens qui tombent dans ce genre d'arnaques ? Il suffit de regarder les données du marché pour voir que tout est plein de failles. Ce processus de blanchiment d'argent n'est pas non plus nouveau : transferts en plusieurs couches, crypto-monnaies sortant, la police démantèle un à un, mais il y a toujours de nouvelles victimes qui arrivent. Le cliché du grand camp au Cambodge est dépassé, changer d'endroit ne change rien, c'est toujours la même technique, je suis vraiment impressionné. 140 milliards de盾, ça paraît beaucoup, mais en dollars ça ne fait que 53 000, en y réfléchissant, le "coût d'investissement" de ces gens est-il rentable ? Le plus souvent dans les groupes Telegram, c'est ce genre de message, il y a toujours quelqu'un qui me demande si je peux l'aider à faire de l'argent rapidement, je le mets directement en liste noire. À mon avis, plutôt que de démanteler ces petites équipes, il vaudrait mieux renforcer la contrôle des risques sur les plateformes d'échange. Après cette nouvelle, il y aura sûrement encore des gens pour dire "mon ami est dedans" hahaha. Se faire passer pour Nasdaq ? C'est trop nul, même ceux qui connaissent un peu le trading peuvent le voir.

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WhaleWatcher

· Il y a 15h

Vraiment, cette astuce est évidente dès le premier regard, et il y en a encore qui se font avoir ? Produits au Cambodge, forcément une arnaque, c'est la vieille méthode 140 milliards de VND ? C'est rien, le vrai art c'est le blanchiment d'argent sur la blockchain Pourquoi y a-t-il autant d'escrocs sur Zalo et Telegram ? Encore une fausse Nasdaq, ces escrocs manquent vraiment d'imagination La méthode de transfert multi-niveaux est dépassée, maintenant tout se fait avec des échanges atomiques Ceux qui se font piéger par l'illusion de profit n'ont probablement pas fait leurs devoirs Ces cinq personnes ne sont là que pour faire porter le chapeau à toute l'industrie Chaîne de blanchiment : banque → multi-comptes → crypto → disparition mystérieuse, une simple question de math de l'école primaire Ce qui est le plus drôle, c'est que certains croient encore à cette histoire de "spécialiste en investissement", c'est à mourir de rire

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GateUser-5854de8b

· Il y a 15h

Encore cette vieille ruse, faire semblant d'être Nasdaq pour arnaquer, c'est vraiment absurde Comment se fait-il encore que des gens croient à cette histoire d'"expert en investissement", réveillez-vous tous Les méthodes de blanchiment d'argent sont variées, transferts multilayers puis échange de crypto, pas étonnant que ce soit si difficile à traquer Je ne crois pas un seul "expert" sur Telegram et Zalo, et vous ? 140 milliards de dollars... ils osent vraiment y aller, même si c'est un peu tard pour les attraper Pourquoi ces groupes se forment toujours au Cambodge, là-bas, ils sont vraiment laxistes L'idée de créer de faux profits est vraiment géniale, beaucoup de gens tombent dans le panneau à cause de ça Ce processus de blanchiment de crypto, on dirait qu'il est devenu trop courant, mais certains continuent de se faire avoir Cinq personnes pour gérer un tel gros coup, ils ont une organisation plutôt bien rodée Transferts multi-chaînes puis retrait de fonds, les autorités ont vraiment du mal à poursuivre ces affaires

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GasFeeCrybaby

· Il y a 15h

Encore la même vieille rengaine, qui va encore y croire... Attendez, est-ce que quelqu'un s'est vraiment fait arnaquer 53 millions de dollars ? Vraiment, on ne peut pas empêcher la création massive de comptes faux sur Zalo ? Dans le groupe Telegram, il y a tous les jours ce genre de "experts en investissement", cela aurait dû être vérifié depuis longtemps Même la technique de blanchiment d'argent la plus sophistiquée ne peut échapper à la traçabilité sur la blockchain, tôt ou tard elle sera démasquée Les transferts multi-chaînes essaient encore de masquer des traces, ces gens pensent vraiment que la technologie est simple Cambodge, Vietnam... les réseaux de fraude transnationaux deviennent de plus en plus longs Commencée avec 14 milliards de dong vietnamiens, ce système est plutôt bien rodé... mais il a été attrapé Même si tout le réseau est en place, la police finit par le démanteler, peu importe la puissance de la technologie C'est pourquoi je ne crois jamais aux promesses de "revenus stables" des étrangers, c'est la même logique

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NeonCollector

· Il y a 15h

Encore la même stratégie, sur Zalo et TG, ce sont toujours ces comptes, vraiment fatiguant Cette méthode de blanchiment d'argent est vraiment brutale, avec des transferts multilayers et des cryptomonnaies, ce qui est vraiment difficile à suivre 53 millions de dollars, ce groupe n'est pas si grand, on a l'impression que ce sont toujours des petits bras qui se font attraper Se faire passer pour Nasdaq ? Une arnaque aussi basique, et il y en a encore qui croient, les victimes sont vraiment incroyables Transferts multilayers puis échange en crypto, ce n'est pas la procédure standard de criminalité financière, difficile à prévenir La police vietnamienne a réagi assez rapidement cette fois, mais où sont passés les gros poissons derrière Ce faux semblant de profits, j'ai vraiment des amis qui sont tombés dans le piège, la cupidité tue Le blanchiment d'argent nécessite vraiment un renforcement du contrôle par les plateformes d'échange, se reposer uniquement sur la police est trop passif

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Frontrunner

· Il y a 15h

Ces gens sont vraiment durs, ils ont transformé la fraude en une industrie à grande échelle. Que ce soit Telegram ou Zalo, ces plateformes devraient vraiment renforcer leur KYC. 140 milliards de boucliers ? Ça ne paraît pas beaucoup, mais en dollars américains, on peut encore se faire avoir. Les spécialistes du discours, ce boulot est vraiment très lucratif. Les transferts multilayers pour blanchir de l'argent, ces méthodes dépassées, il y a encore des gens qui tombent dans le panneau, je ne m'y attendais vraiment pas. Se faire passer pour Nasdaq haha, ils ont vraiment beaucoup d'audace. Il aurait fallu enquêter sur ces gens depuis longtemps, mais le problème c'est qu'une fois attrapés, c'est fini, l'argent est déjà disparu. Des comptes fictifs enregistrés en masse, cela montre que la vérification sur la plateforme est totalement inefficace. Pourquoi y a-t-il toujours des gens qui croient que des étrangers peuvent vous rendre riche rapidement ? Je ne comprends pas.

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