La police vietnamienne démantèle une affaire de fraude cryptographique transnationale : 5 personnes se faisant passer pour une plateforme d'échange ont escroqué 530 000 dollars

2026-01-18 09:00:13

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【CryptoWorld】La police vietnamienne a arrêté cinq suspects de fraude dans la région de Da Nang. La méthode opératoire de ce groupe semble familière — basé au Cambodge, ils se consacrent exclusivement à des activités de fraude en cryptomonnaie.

Que ont-ils fait ? En résumé, ils ont créé une imitation. Les suspects ont reproduit l’apparence d’une bourse comme le Nasdaq, puis ont détourné 140 milliards de VND (environ 53,28 000 USD). Cela peut sembler une somme modérée, mais ce n’est qu’un seul exemple.

Les détails de leur méthode sont encore plus remarquables. Ils disposent d’un système complet de télécommunications et d’équipements électroniques, leur permettant de lancer toute la fraude depuis leur domicile à Da Nang. Ils ont créé des dizaines de comptes fictifs sur Zalo et Telegram, puis se sont fait passer pour des experts en investissement ou des conseillers financiers, inventant toutes sortes d’activités de trading fictives pour attirer les victimes. L’argent investi par les victimes apparaît comme des gains importants sur les rapports, alors qu’en réalité, tout est faux.

La dernière étape, cruciale du point de vue anti-blanchiment, consiste à transférer ces fonds frauduleux via plusieurs comptes bancaires, pour finalement les convertir en cryptomonnaie. Le but est évident — tenter d’utiliser l’anonymat de la blockchain pour dissimuler l’origine des fonds.

Cette affaire nous rappelle que les faux échanges, faux conseillers en investissement, et autres escroqueries sont toujours actifs. Si vous rencontrez sur les réseaux sociaux des inconnus qui recommandent activement des investissements à haut rendement ou affichent des rapports de gains attrayants, restez vigilant.

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FOMOSapien

· Il y a 17h

Encore cette méthode, une plateforme d’échange contrefaite avec de faux comptes, combien de韭菜 faut-il encore tromper pour rassembler 53万... --- Une dizaine de faux comptes sur Zalo et Telegram prétendant être des maîtres, c’est vraiment du déjà-vu, cette technique est partout --- 53 millions de dollars américains ainsi disparus, où est le point de stop-loss pour les victimes ? --- Base opérationnelle au Cambodge, exécution au Vietnam, un groupe de fraude transnational qui considère l’Asie du Sud-Est comme son jardin privé --- De faux rapports financiers pleins de bénéfices, je veux juste savoir qui croirait à une fabrication aussi basique --- Un système complet d’équipements de télécommunication juste pour escroquer cette somme, quel doit être le taux de rendement pour que ça vaille la peine ? --- Ouverts des dizaines de faux comptes, combien de temps ont-ils pour s’ennuyer ? Autant tout miser sur une crypto pour jouer à la chance --- L’étape de lutte contre le blanchiment d’argent a été coupée, haha, c’est sûrement la partie la plus intéressante --- Encore une arnaque sur Telegram, cette plateforme est vraiment devenue le paradis des escrocs --- Se faire passer pour un expert en investissement, cette astuce est vue à chaque marché baissier, quand va-t-on enfin apprendre ?

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SnapshotStriker

· Il y a 18h

Encore cette même méthode, les escrocs des échanges de contrefaçon sont vraiment nombreux à un point incroyable, une recherche rapide sur Telegram et Zalo montre tous ces faux comptes Les faux rapports peuvent vraiment tromper les gens, mais toute personne un peu vigilante peut s'en rendre compte, non ? Derrière ces petits cas, il doit y avoir un grand réseau, 530 000 dollars américains ne sont que la partie émergée de l'iceberg Ce point de repère au Cambodge apparaît à plusieurs reprises, comme si personne ne l'avait vraiment maîtrisé cette chaîne ? Ne pas ouvrir d'échange est déjà assez avide, ils doivent aussi copier la coquille des autres pour tromper, c'est vraiment incroyable Si ces escrocs étaient vraiment attrapés, comment poursuivre la chaîne de blanchiment d'argent derrière ? Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas ?

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CommunityJanitor

· Il y a 18h

Encore cette vieille rengaine, les échanges de contrefaçon sont vraiment au top, de nos jours, les gangs de fraude sont plus professionnels que l'armée régulière Comptes frauduleux + faux rapports, la méthode est exactement la même que celle que j'ai vue il y a quelques années, comment se fait-il que des gens se laissent toujours avoir Plus de 50 000 dollars américains seulement ont été arrêtés, on dirait que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, il doit y avoir plein d'affaires non révélées Zalo et Telegram ont été infiltrés, ces deux plateformes doivent être strictement surveillées, faites attention aux personnes qui restent jusqu'au bout La lutte contre le blanchiment d'argent est vraiment la clé pour briser le cercle, le suivi sur la chaîne est la voie royale

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WagmiAnon

· Il y a 18h

Encore cette vieille méthode... Les échanges de contrefaçon sont désormais trop courants, à chaque fois c'est Zalo et Telegram, on ne peut pas tout prévoir. On a l'impression que ça ne sert à rien d'attraper ces quelques personnes, il y en aura sûrement une série derrière... 53 000 dollars américains ce n'est en réalité pas grand-chose, les vrais gros poissons sont probablement encore plus loin. Ce Zalo doit vraiment être bien fouillé, il y a tellement de comptes frauduleux et personne ne fait rien. Donc, c'est pour ça que je dis que le plus grand ennemi dans le monde de la cryptographie n'est pas la régulation, mais ces escrocs... Encore cette histoire de la Cambodge, cette bande est vraiment des professionnels. Les astuces pour se faire passer pour un conseiller financier sont usées jusqu'à la corde, comment se fait-il que des gens tombent encore dans le piège...

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StableGeniusDegen

· Il y a 18h

Encore cette méthode, échanges de clones + faux comptes pour induire en erreur, ces escrocs sont vraiment partout --- 53 000 dollars peuvent-ils créer un tel scénario ? Les moyens sont plutôt professionnels, pas étonnant qu'ils aient dupé autant de personnes --- Une multitude de faux comptes sur Zalo et Telegram, des faux conseillers en investissement partout, impossible à prévenir --- À chaque fois que je vois ce genre d'affaires, je me demande combien les victimes doivent être avares, des rapports aussi farfelus et elles y croient --- Opérant une équipe de fraude depuis le Cambodge, cette chaîne de criminalité transnationale doit être très bien organisée --- Honnêtement, ne retenir que 5 personnes, et les autres financiers ? Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg --- Des dizaines de faux comptes, ils prennent vraiment Telegram pour un outil de blanchiment d'argent, la plateforme devrait réfléchir --- 53 000 dollars pour ça ? Je pensais que c'était une grosse affaire, peut-être que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg --- Je connais trop bien cette méthode de se faire passer pour un expert, il y a toujours ce genre de gourous dans les groupes Discord --- Équipements de support, faux échanges, faux rapports, cette technique est vraiment devenue la norme dans l'industrie

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StablecoinEnjoyer

· Il y a 18h

Encore la même vieille histoire d’échange… Sur Telegram, neuf comptes sur dix sont des escrocs, je suis vraiment à bout. 530 000 dollars seulement arrêtés, heureusement que quelqu’un a porté plainte --- Rapport plein à craquer haha, la fausse prospérité est la plus dégoûtante, les victimes croyaient en un rêve de gains rapides --- L’industrie de la fraude au Cambodge et en Asie du Sud-Est est-elle déjà si mature ? On dirait que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg --- Zalo et Telegram sont vraiment devenus des centres de distribution de scams, les plateformes ne peuvent-elles pas simplement réguler cela ? --- Imiter le Nasdaq… c’est vraiment audacieux, pouvoir tromper les gens comme ça, je suis vraiment sans voix --- Une seule configuration d’équipement à la maison suffit pour tout faire en fraude, le seuil d’entrée est-il si bas ? J’ai un peu peur --- À chaque fois que je vois ce genre de cas, je me demande si les échanges dans notre portefeuille sont vraiment fiables ?

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SolidityNewbie

· Il y a 18h

Encore une vieille ruse du monde des crypto-monnaies, cette tactique des échanges contrefaits est vraiment usée... Attendez, Zalo et Telegram peuvent-ils vraiment tromper autant de personnes en créant une dizaine de comptes secondaires ? Cela montre que ceux qui se font avoir ne sont pas assez vigilants. Pourquoi ces escroqueries avec de faux échanges parviennent-elles toujours à réussir ? En fin de compte, c'est la cupidité humaine qui est en cause. Des dizaines de milliers de dollars ne semblent pas beaucoup, mais avec le temps, cela s'accumule, et la lutte contre le blanchiment d'argent va sûrement encore compliquer les choses. Faire du Cambodge le centre opérationnel, est-ce que certains détectives en chaîne devraient jeter un œil à cela...

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