Récemment, une affaire typique d'escroquerie en cryptomonnaie a été révélée. La police vietnamienne a arrêté cinq suspects dans la région de Da Nang. Ils opéraient depuis le Cambodge, en imitant directement le nom d'une plateforme d'échange bien connue pour tromper, et ont finalement détourné 14 milliards de dong viet.

Leur méthode n'est pas nouvelle, mais elle est particulièrement agressive. Ils créent en masse de faux comptes sur Zalo et Telegram, se faisant passer pour des "experts en investissement" ou des "conseillers financiers", vantant de faux profits pour inciter les victimes à investir petit à petit. Le plus important, c'est que les chiffres de rendement qu'ils annoncent sont inventés — toutes leurs performances sont fausses.

Dès que l'argent est en leur possession, ces personnes commencent à transférer les fonds. En utilisant plusieurs comptes bancaires pour faire des transferts successifs, ils finissent par convertir tout en cryptomonnaie. Le but est simplement de dissimuler l'origine des fonds et de rendre la traçabilité difficile. Cette affaire rappelle à tous qu'il faut rester vigilant dans le domaine de l'investissement — ne pas se laisser aveugler par des promesses de rendement élevé, et privilégier les canaux officiels pour garantir la sécurité.