2026-01-18 09:26:18

Une récente affaire d'escroquerie en cryptomonnaie a suscité l'attention. Le 18 janvier (UTC+8), la police de la région de Đà Nẵng au Vietnam a démantelé un groupe de fraude transnational, arrêtant au total 5 suspects.

Les méthodes de ce groupe sont assez classiques. Ils ont établi une base de fraude au Cambodge et ont créé une plateforme de trading boursier contrefaite pour tromper les investisseurs. Depuis le début de 2024, le principal suspect Nguyen Van Chung s'est rendu au Cambodge pour s'associer avec une personne chinoise appelée A Long afin d'organiser des activités frauduleuses.

Comment ont-ils induit en erreur les victimes ? Ils publiaient de fausses informations de trading sur Zalo et Telegram, attirant ainsi les victimes à investir. Une fois l'argent reçu, ils le transféraient via plusieurs comptes bancaires en cascade, puis convertissaient les fonds en cryptomonnaies pour dissimuler leur flux financier. Cette méthode de « blanchiment d'argent » est assez courante.

Pour l'instant, la police a déjà réalisé de nombreux saisies. Ils ont confisqué une clé USB contenant le script de fraude, plusieurs téléphones, ordinateurs portables, ainsi que plus de 5,2 milliards de VND en liquide. Le montant total impliqué dans cette affaire s'élève à 14 milliards de VND, soit environ 53 280 dollars américains. L'enquête est toujours en cours.

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LiquidityHunter

· Il y a 18h

140亿 đồng vietnamien en USDT, à quel point la voie de liquidité doit-elle être profonde pour ne pas être détectée... cette logique de blanchiment d'argent est trop grossière --- Les données on-chain de plusieurs adresses de portefeuille devraient pouvoir remonter à la source, pourquoi peuvent-elles encore s'en débarrasser ? Je peux voir qu'il y a des vulnérabilités --- 52 milliards de đồng vietnamien en cash saisis, cela montre qu'ils n'ont pas du tout bien caché leur DEX, c'est trop amateur --- Attends, du compte bancaire → crypto-monnaie, c'est le point le plus critique... la courbe d'écart de prix des paires de trading doit laisser des traces --- Le script de fraude dans le USB ? Ces gens ne prennent vraiment pas la preuve on-chain au sérieux, le contrôle du slippage est si mauvais qu'ils finiront par se faire prendre

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StakeTillRetire

· 01-18 09:55

Encore la même chose... Les vieilles méthodes du monde des cryptomonnaies, il est vraiment temps de faire un peu de ménage --- Base de fraude au Cambodge ? Tu continues à jouer à ce jeu, réveillez-vous tous --- Les fausses informations sur les transactions sur Telegram sont tellement nombreuses qu'il est facile de tomber dans le piège si l'on ne fait pas attention --- Transférer de l'argent en plusieurs étapes puis le convertir en cryptomonnaie, j'en ai déjà assez vu avec cette technique, les policiers, courage ! --- 53 000 dollars, ce n'est pas si énorme, beaucoup de groupes de fraude sont bien plus violents que ça --- Encore 5 arrestations, mais il y a probablement toute une bande de ces groupes qui opèrent derrière... --- Zalo et Telegram, ces déchets d'informations tous les jours, je suis vraiment à bout de ressources pour en parler

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RugResistant

· 01-18 09:50

honnêtement, c'est une technique de stratification classique... plateformes fictives + applications de messagerie + mélange de comptes multiples dans la crypto. rien de révolutionnaire ici, mais au moins ils se sont fait attraper. la clé USB avec les scripts est le vrai indice - il laisse toujours des traces. 53k USD semble faible pour l'ampleur de l'opération, probablement plus d'actifs encore cachés quelque part

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FreeMinter

· 01-18 09:50

Encore la même vieille méthode au Cambodge, il faut changer cette approche --- Vraiment, transférer de l'argent à plusieurs reprises puis convertir en crypto ? C'est vraiment dépassé --- Coup de raid de 5,2 milliards de VND, ce groupe est vraiment dur --- Ils utilisent encore Zalo et TG pour envoyer des messages frauduleux, n'ont-ils pas peur de se faire screenshot ? --- Une fraude en partenariat entre Chinois et Vietnamiens, une équipe transfrontalière, n'est-ce pas ? --- Les échanges contrefaits sont vraiment faciles à piéger les débutants --- L'affaire de 530 000 dollars, on dirait que la taille des groupes de fraude a diminué ces dernières années ? --- Le point clé est cette étape de blanchiment d'argent en crypto, la police peut-elle remonter jusqu'au portefeuille ? --- Le Cambodge est maintenant le paradis pour ces groupes, n'est-ce pas ? --- Il y a tellement de projets sur Telegram, comment distinguer le vrai du faux ?

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AirdropNinja

· 01-18 09:42

Encore un groupe de fraudeurs au Cambodge, cette escroquerie est vraiment au ras des pâquerettes --- Transfert successif entre comptes bancaires puis conversion en cryptomonnaie, ils se prennent vraiment pour des génies de la finance --- 52 milliards de VND en espèces confisqués, ces gens-là osent vraiment tout --- Zalo et Telegram diffusent de fausses informations, qui pourrait encore y croire... ils doivent vraiment manquer d'intelligence --- 140 milliards de VND ne valent que 53 000 dollars ? On dirait que la valeur de l'affaire est un peu gonflée --- Le Cambodge est vraiment devenu un paradis pour la fraude, cela fait combien d'années déjà --- L'essentiel est de savoir comment traiter avec les victimes, combien peut-on récupérer, c'est ça la question

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Lonely_Validator

· 01-18 09:35

Le Cambodge a encore un problème, qui ne connaît pas cette méthode ? --- Telegram+Zalo pour créer de faux marchés, une vieille mais efficace astuce --- Blanchiment d'argent en crypto, toujours la même méthode --- 52 milliards de dong vietnamiens en cash, comment cacher autant, la police a ses moyens --- Escroquerie en partenariat opérant à l’échelle internationale, pas étonnant que ce soit si rampant --- Il y a encore des gens qui tombent dans le piège des plateformes de trading frauduleuses, arrêtez un peu --- Transferts successifs puis échange contre des devises, pensent-ils pouvoir échapper à la traque ? Trop naïf

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MemecoinTrader

· 01-18 09:26

Honnêtement, l'architecture de sentiment social qu'ils utilisent est en réalité une stratégie de guerre psychologique de pointe... une cascade narrative multi-niveaux classique qui ferait envier n'importe quel manuel d'opérations psychologiques. combo Telegram + Zalo ? ils comprennent l'optimisation du coefficient viral fr

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