Récemment, les autorités vietnamiennes ont démantelé une importante affaire d'escroquerie en cryptomonnaie dans la région de Da Nang. Cinq suspects arrêtés, basés au Cambodge, ont soigneusement orchestré une escroquerie à grande échelle en imitant l'interface de la bourse Nasdaq, créant des dizaines de faux comptes sur des plateformes sociales telles que Zalo et Telegram.

Les escrocs utilisaient une méthode simple et brutale : se faire passer pour des "conseillers en investissement" pour contacter les victimes, publier de fausses données de trading et des rapports de profits, et promettre des rendements élevés. Dès que la victime effectuait un dépôt, les fonds étaient immédiatement détournés. Selon l'enquête de la police, le montant de cette escroquerie atteignait 14 milliards de VND, soit environ 53,28 millions de dollars américains.

Plus rusés encore, les escrocs ne dépensaient pas directement cet argent — ils répartissaient les fonds en plusieurs comptes bancaires pour les transférer, puis les convertissaient en cryptomonnaie afin de blanchir l'origine des fonds. Ce système de flux financiers à plusieurs niveaux rendait la traçabilité extrêmement difficile. Cette affaire rappelle une fois de plus aux investisseurs : lors du choix d'une plateforme de trading, il est impératif de vérifier l'identité officielle, de rester vigilant face aux "recommandations d'experts" sur les réseaux sociaux, et de réfléchir à deux fois avant d'investir dans toute opportunité promettant des rendements élevés.