米国当局は、ベネズエラ国籍のホルヘ・フィゲイラを、大規模なマネーロンダリング計画の疑いで告発しました。容疑者の操作は、伝統的な銀行チャネル、暗号通貨取引所、個人ウォレットを通じて約$1 十億ドルの違法収益を流し、資金の流れを隠すことを目的としていました。

司法省の調査は、FBIの支援を受けて、資金源を隠すために設計された暗号通貨を利用した複雑な取引の網を明らかにしました。このケースは、デジタル資産が金融犯罪に悪用される可能性に対する監視が高まっていることを示しており、規制当局や暗号プラットフォームの両方にとって繰り返し懸念される問題です。

このような執行措置が世界的に強化される中、取引所やウォレット提供者はKYCおよびAMLプロトコルの強化を迫られています。この調査は、ブロックチェーンエコシステム全体でコンプライアンスインフラが依然として重要である理由を浮き彫りにしています。