Hậu quả của vụ phá sản FTX gần như đã kết thúc... Michelle Bond bị kiện, vi phạm luật tài trợ chính trị trở thành "điểm tranh cãi cuối cùng"

Công tố viên liên bang Mỹ Daniel Sason, người từng dẫn dắt công việc kết tội cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, gần đây đã xuất hiện với tư cách nhân chứng trong một phiên tòa khác. Trọng tâm của phiên tòa lần này là thỏa thuận nhận tội của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame.

Tại phiên điều trần diễn ra vào ngày 13 tại Tòa án Liên bang Quận phía Nam New York, công tố viên Sassoon đã làm chứng về quá trình và bối cảnh nhận tội của Salam, người từng là đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets. Salam bị kết án bảy năm sáu tháng tù giam vì bị cáo buộc vi phạm “Luật Tài chính Chính trị”.

Viện kiểm sát chỉ ra rằng, nếu Salam nhận tội với những cáo buộc đối với bản thân, cuộc điều tra tiếp theo sẽ bị đình chỉ. Tuy nhiên, bạn gái lúc đó của anh ta, Michelle Bond, cuối cùng đã bị truy tố vì cáo buộc liên quan đến luật tài trợ cho chiến dịch trong một vụ án khác. Đối với điều này, Sassoon nhấn mạnh: “Mục đích của chúng tôi không phải là khiến ai đó nhận tội bằng những phương pháp lừa dối.”

Vụ án Bond là vụ án hình sự cuối cùng liên quan đến các nhân viên cấp cao của FTX. Cô ấy đang yêu cầu bác bỏ các cáo buộc với lý do “công tố viên đã dụ dỗ nhận tội”. Nếu tòa án chấp nhận yêu cầu này, có thể sẽ đánh dấu “kết thúc” cho các thủ tục hình sự do sự phá sản của FTX vào tháng 11 năm 2022 gây ra.

Bond đã tuyên bố không có tội đối với các cáo buộc liên quan đến luật bầu cử liên bang. Cụ thể, các cáo buộc liên quan đến việc chi tiêu và thu nhận tiền quyên góp chính trị bất hợp pháp, quyên góp chính trị thông qua pháp nhân và quyên góp mạo danh, đều liên quan đến việc Salam đã sử dụng 400.000 USD (khoảng 540 triệu won Hàn Quốc) từ quỹ FTX cho chi phí vận động tranh cử của Bond cho Hạ viện liên bang năm 2022.

Đến nay đã có 5 cựu giám đốc điều hành của FTX bị giam giữ. Salam bắt đầu thi hành án vào tháng 10 năm ngoái. Caroline Ellison, từng là Giám đốc điều hành của Alameda Research, sẽ thi hành án hai năm bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, Nishad Singh và Gi Wang đều nhận tội và được phán quyết “có thể coi như thi hành án”.

Sam Bankman-Fried vẫn là tâm điểm của các thủ tục tư pháp. Ông đã bị thu hồi bảo lãnh và bị giam giữ vào tháng 8 năm 2023 vì đã đe dọa nhân chứng, cuối cùng nhận án 25 năm tù. Phiên xét xử của ông đã thu hút sự chú ý của giới tài chính quốc tế trong ngành tài sản kỹ thuật số.

TokenPost Ai

🔎 Phân tích thị trường

Một loạt quy trình hình sự do vụ phá sản của FTX đã gần đi đến hồi kết. Nếu vụ án của Michelle Bond được kết thúc, chỉ còn lại án tù dài hạn của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried. Vụ án này cho thấy rủi ro đạo đức của các doanh nghiệp tiền điện tử có thể thực sự ảnh hưởng đến lĩnh vực chính trị.

💡 Điểm chiến lược

• Theo dõi xu hướng mở rộng phạm vi trách nhiệm pháp lý của ban lãnh đạo các công ty khởi nghiệp tiền điện tử

• Cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát lĩnh vực giao thoa giữa dòng tiền chính trị và tài sản số.

• Rủi ro pháp lý sau khi doanh nghiệp phá sản có thể kéo dài lâu dài

📘 Giải thích thuật ngữ

• Giao thức nhận tội: Bị cáo thông qua việc nhận tội để đổi lấy việc giảm nhẹ điều tra hoặc giảm án.

• Xem như đang thi hành án: Quyết định trả tự do tại tòa án sau khi trừ trực tiếp thời gian giam giữ trong quá trình điều tra vào thời gian thụ án.

• Vi phạm luật về quỹ chính trị: Hành vi huy động hoặc sử dụng quỹ bầu cử vượt qua các giới hạn về nguồn vốn, dòng tiền và danh nghĩa theo quy định của pháp luật.

TP AI lưu ý

Bài viết này dựa trên mô hình ngôn ngữ TokenPost.ai để xử lý tóm tắt bài viết. Có thể xảy ra tình trạng thiếu sót nội dung cốt lõi của bài viết hoặc không đúng với sự thật.