Token NYC bị thao túng nội bộ: đội dự án bán ra ở đỉnh, mua vào ở đáy, lợi nhuận vượt quá 1 triệu USD

Theo dữ liệu trên chuỗi của Bubblemaps theo dõi, người sáng lập token NYC có hành vi thao túng đáng ngờ rõ ràng. Người sáng lập này đã rút khoảng 250.000 USD USDC thanh khoản khi vốn hóa token đạt đỉnh, sau đó khi giá giảm 60% đã mua lại thêm khoảng 150.000 USD USDC, thu lợi hơn 1 triệu USD. Đây là một ví dụ điển hình về thao túng nội bộ của dự án, phản ánh rủi ro tồn tại trong một số dự án token.

Quá trình hoàn chỉnh của phương pháp thao túng

Bán ra đỉnh, mua vào đáy

Logic thao túng của người sáng lập NYC rõ ràng: khi giá token ở mức cao, thông qua việc rút thanh khoản để bán ra, hành động này trực tiếp làm giảm thanh khoản thị trường, thường gây áp lực giảm giá. Khi giá giảm 60%, người sáng lập lại mua vào thêm thanh khoản với giá thấp hơn, tương đương với việc mua đáy.

Chìa khóa của phương pháp thao túng này là thời điểm chính xác. Người sáng lập nắm giữ thông tin nội bộ dự án, có khả năng dự đoán đỉnh và đáy của giá token, từ đó thực hiện các thao tác bán ra và mua vào tại thời điểm tối ưu.

So sánh dữ liệu

Rủi ro đối với nhà đầu tư từ loại thao túng này

Chi phí của thông tin không cân bằng

Các dự án nắm giữ thông tin nội bộ về token và kế hoạch phát triển, lợi thế này giúp họ dự đoán chính xác xu hướng giá token. Nhà đầu tư thông thường thường không biết gì, mua vào tại đỉnh khi dự án bán ra, rồi bán ra tại đáy khi dự án mua vào, trở thành “người mua đáy” trong vụ thao túng này.

Theo ví dụ của NYC, nhà đầu tư có thể bị thu hút vào mua khi giá token đạt đỉnh, sau đó chịu giảm 60%, trong khi phía dự án lại thu lợi hơn 1 triệu USD qua quá trình này.

Tính phổ biến của thao túng thanh khoản

Loại thao túng này không phải là cá biệt. Theo các tin tức mới nhất, các vụ thao túng thanh khoản tương tự thường xuyên xảy ra trong thị trường tiền mã hóa. Ví dụ, trong dự án WhiteWhale, một ví cá voi sau 30 ngày im lặng đột nhiên bán ra token trị giá 100.000 USD, khiến giá token giảm ngay 20%, phản ánh hiện tượng các bên liên quan trong dự án kiếm lợi từ thao túng thanh khoản.

Cách nhận diện và phòng tránh rủi ro này

Theo dõi dữ liệu trên chuỗi

Các công cụ phân tích dữ liệu chuỗi như Bubblemaps có thể theo dõi sự biến động của thanh khoản. Nhà đầu tư nên thường xuyên kiểm tra:

• Sự thay đổi thanh khoản của ví dự án
• Thời điểm biến động lớn về thanh khoản
• Xu hướng thay đổi vị trí nắm giữ của dự án

Cảnh giác với các thao tác bất thường

Khi phát hiện dự án điều chỉnh thanh khoản lớn trong thời gian ngắn hoặc rút thanh khoản khi giá đạt đỉnh, đó thường là tín hiệu nguy hiểm.

Đánh giá độ minh bạch của dự án

Các dự án thực sự tự tin thường sẽ khóa thanh khoản hoặc cam kết giữ lâu dài. Nếu dự án thường xuyên điều chỉnh vị trí thanh khoản, cần thận trọng.

Tóm lại

Trường hợp của NYC rõ ràng cho thấy cách dự án thao túng thanh khoản để kiếm lợi từ nhà đầu tư. Phương pháp bán ra đỉnh, mua vào đáy của người sáng lập không phức tạp, nhưng gây thiệt hại thực sự cho nhà đầu tư bình thường. Điều này nhấn mạnh rằng, trước khi tham gia đầu tư token, người dùng cần học cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu chuỗi, theo dõi hoạt động thực tế của dự án thay vì chỉ dựa vào các lời hứa và tuyên bố của dự án. Các bẫy thanh khoản tương tự không hiếm trong thị trường tiền mã hóa. Nâng cao cảnh giác và học cách nhận diện các tín hiệu rủi ro này là bước quan trọng để bảo vệ tài sản của chính mình.