الجهة التنظيمية في سنغافورة تحت التدقيق بسبب شبكة احتيال عملات رقمية مزعومة تعمل من خلال مكتب عائلي

تواجه سلطة النقد في سنغافورة أسئلة حول ثغرات الرقابة بعد أن أصبح تشن زهي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برنس هولدينج، متورطًا في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في آسيا، والتي يُزعم أنها حولت مليارات الدولارات عبر قنوات مالية شرعية. كشفت العقوبات الأمريكية الأخيرة أن تشن وعدة شركاء مرتبطون بعمليات احتيال متطورة تعمل من كمبوديا، مما أثار مخاوف حول كيفية اختراق مثل هذه الشبكات للنظام المالي المنظم بشكل صارم في سنغافورة.

مخطط الاحتيال بالعملات الرقمية: من خداع الضحايا إلى غسيل الأصول الرقمية

يُزعم أن الشبكة الإجرامية كانت تدير مخططات احتيال استثمارية معقدة تُعرف باسم “ذبح الخنازير”. استهدفت العمليات الضحايا من خلال منصات استثمار وهمية، مقنعة إياهم بإيداع رأس مال مع وعود بعوائد، ثم استنزاف الحسابات بمجرد تراكم الأرصدة. حددت السلطات أن الشبكة كانت تستخدم العملات الرقمية وحسابات وهمية لإخفاء العائدات غير المشروعة.

نظمت وزارة العدل الأمريكية عقوبات ضد تشن وعدة مواطنين سنغافوريين لغسل مليارات الدولارات الناتجة عن هذه المخططات، والتي يُقال إنها شملت عمليات عمالة قسرية في كمبوديا. أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إجراءات تنفيذية، حيث قامت FinCEN بقطع الاتصال مع الكيانات ذات الصلة من النظام المالي الأمريكي بسبب الصراعات المستمرة في تفكيك أسواق الأصول الرقمية غير القانونية.

ميزة الضرائب في DW Capital: كيف ادعى مكتب عائلي الموافقة التنظيمية

في عام 2018، أسس تشن زهي ورفيقه تشن شيولينج شركة DW Capital Holdings Pte، مكتب عائلي واحد يدعي تلقي حافز ضريبي بمقدار 13 ضعف من جهة تنظيمية مالية في سنغافورة. يشغل تشن زهي منصب المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، بينما شغل تشن شيولينج منصب المدير المالي منذ عام 2021.

عند التواصل بشأن الترتيب، أكدت سلطة النقد في سنغافورة أنها “تبحث فيما إذا كانت هناك أي انتهاكات لمتطلبات MAS فيما يتعلق بهذه الحالة.” وتقرّ البيان بأن المنظمين يدرسون الآن ما إذا كانت DW Capital قد استغلت ثغرات الرقابة في عملية الموافقة على المكتب العائلي.

التعاملات التجارية المترابطة عبر مؤسسات النخبة في سنغافورة

تكشف تفاصيل التحقيق كيف أن عمليات الشبكة ذات المظهر الشرعي لمست كيانات سنغافورية بارزة. شاركت شركة كانوبي ساندز ديفيلوبمنت، التابعة لمجموعة برنس، مع شركات مرتبطة بتيمسِك في أعمال تخطيط لمشروع تطوير بقيمة $16 مليار دولار كمبودي. بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت شركة تيمسِك تابعة مع كيانات مرتبطة ببرنس لإدارة فنادق في كمبوديا، على الرغم من أن الشركة لاحقًا ذكرت أنها لا تملك أي حصة وتراجع الامتثال للعقوبات الدولية.

سجلات العقارات وثقت استحواذات كبيرة على ممتلكات: اشترى تشن بنتهاوس فخم في غرامرسي بارك مقابل S$17 مليون ($13 مليون دولار أمريكي)، في حين استحوذ شركاؤه على ممتلكات عالية القيمة أخرى بالقرب، مع صفقة أخرى بلغت قيمتها S$18.2 مليون.

رد الفعل التنظيمي والتداعيات النظامية

بعد إعلان العقوبات الأمريكية، لم تعلن شرطة سنغافورة بعد عن تحقيق رسمي. أعلنت سلطة النقد في سنغافورة عن تأجيل تطبيق لوائح البنوك للعملات الرقمية الجديدة إلى عام 2027، مما أدى إلى تأخير الموعد النهائي الأصلي في 1 يناير 2026. وذكرت MAS أنها “ستواصل مراقبة التطورات في مشهد الأصول الرقمية والمعايير التنظيمية العالمية لضمان التوافق.”

كما تدرس سنغافورة إجراءات محسنة لمنع الأفراد المدانين بجرائم غسيل الأموال من شغل مناصب إدارة—ردًا على مخاوف سمعة بعد فضيحة مالية بقيمة ($2.34 مليار دولار أمريكي) والتي تحدت مكانة البلاد كمركز مالي عالمي.

الصورة الأوسع: الثغرات المؤسسية في أطر الامتثال

تسلط الحالة الضوء على أسئلة نظامية حول كيفية تنقل الشبكات الإجرامية المتطورة عبر البنية التحتية المالية الشرعية، خاصة من خلال هياكل المكاتب العائلية وقنوات العقارات. تواجه المؤسسات التنظيمية في سنغافورة الآن تدقيقًا حول ما إذا كانت عمليات الفحص الخلفي الروتينية وعمليات الموافقة العادية كافية للكشف عن ارتباطات مع أهداف العقوبات الدولية أو التحقيقات الجنائية المستمرة.