Девятый обвиняемый признал вину в социальной инженерии с криптовалютой $263M

Кратко

• 22-летний житель Калифорнии стал девятым обвиняемым, признавшим вину в участии в преступной группировке, занимающейся кражей криптовалюты по статье RICO, связанной с хищением более $263 миллионов долларов в биткоинах.
• По данным прокуратуры, Эван Тангеман помогал отмывать миллионы, оформлял аренду роскошных домов на подставные личности и конвертировал украденную криптовалюту в наличные для группы.
• Новое обвинительное заключение добавляет еще троих предполагаемых участников, а власти описывают “Социальную инженерную организацию” как скоординированную сеть преступников.

Арт, мода и развлечения от Decrypt.

Откройте для себя SCENE

22-летний житель Калифорнии стал девятым обвиняемым, признавшим вину в участии в преступной группировке, действующей по схеме RICO, которая вывела примерно $263 миллионов долларов в биткоинах у одной жертвы из Вашингтона, округ Колумбия, а также сотни миллионов у других жертв по всей территории США.

В заявлении, опубликованном в четверг, Министерство юстиции сообщило, что Эван Тангеман признал в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, свое участие в преступном сговоре, связанном с организацией “Social Engineering Enterprise” (SE Enterprise).

Тангеман признал, что помогал отмывать не менее 3,5 миллиона долларов для группы, и ожидает вынесения приговора 24 апреля 2026 года в окружном суде США.

Прокуроры опираются на обвинения по статье RICO — закону, изначально направленному против мафии и наркокартелей, — чтобы рассматривать SE Enterprise как единую преступную организацию, а не как цепочку отдельных взломов.

Вместе с признанием Тангемана суд рассекретил второе дополнительное обвинительное заключение, добавив еще троих обвиняемых: Николаса “Nic” / “Souja” Деллекава, Мустафу “Krust” Ибрагима и Дэниша “Danny” / “Meech” Зулфикара, которым всем предъявлено обвинение в сговоре по статье RICO.

В обвинительном заключении подробно описано, как SE Enterprise начала свою деятельность не позднее октября 2023 года и продолжала как минимум до мая текущего года, вырастая из дружбы на онлайн-игровых платформах.

Затем участники разделились на специализированные роли: взломщики баз данных, организаторы, идентификаторы целей, “коллеры”, выдающие себя за сотрудников поддержки крупных бирж и почтовых сервисов, отмыватели денег и даже физические взломщики, направлявшиеся на кражу аппаратных кошельков из домов жертв.

В прошлогодней атаке на жертву из Вашингтона сообвиняемые Мэлоун Лэм, Зулфикар и другие, как утверждается, вывели более 4 100 BTC, что на тот момент составляло около $263 миллионов долларов, а сейчас превышает $370 миллионов.

В сентябре прошлого года власти арестовали предполагаемого главаря Лэма и сообвиняемого Жандиэля Серрано по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег после того, как следователи при поддержке крипто-детектива ZachXBT отследили украденные средства через миксеры и peel-цепочки.

По данным прокуратуры, злоумышленники отмывали украденную криптовалюту, сначала конвертируя часть ее в приватную монету Monero, затем переводя средства через непрозрачные биржи и брокеров, обналичивающих криптовалюту, при этом тратя вырученные деньги на роскошь.

Роль Тангемана заключалась в том, чтобы превращать украденную криптовалюту в крупные суммы наличных, оформлять аренду роскошных домов на подставные личности и помогать Лэму собрать примерно $3 миллионов долларов наличными сразу после кражи 4 100 BTC.

Он также следил за камерами видеонаблюдения в доме Лэма в Майами во время рейда ФБР, а затем инструктировал другого участника забрать и уничтожить цифровые устройства с целью помешать расследованию.

“Скорость криптовалюты позволяет перемещать украденные активы со скоростью интернета, а применение насилия или угроз создает дополнительный физический риск для жертв, формируя гибридную модель угроз, с которой сейчас вплотную сталкиваются правоохранительные органы и частный сектор”, — рассказал Global Head of Policy TRM Labs Ари Редборд изданию Decrypt.

“Как человек, занимавшийся и насильственными, и киберпреступлениями, могу сказать, что эта смесь особенно пугающая”, — добавил он.

Редборд отметил, что применение RICO в данном случае показывает: прокуратура все чаще рассматривает такие дела не как отдельные взломы, а как “единую организованную операцию” — подход, который позволяет предъявлять обвинения в мошенничестве, отмывании и сопутствующем насилии “в рамках единой правовой концепции”.