Чорні гроші за імперією кубинських сигар: викриття "Павукоподібного капіталізму 2.0" Чена Чжі

Автор: Aki 吴 сказав Блокчейн

З появою транснаціональної злочинної імперії на чолі з Ченем Чжі, фактичним контролером Групи принців Камбоджі, яку спільно викрили та атакували уряди Великої Британії та США, також стали очевидними заплутані глобальні бізнес-мережі, що стоять за нею. Вражаюче, що цей бандитський угруповання, яке стало відомим завдяки шахрайству з телекомунікаціями в стилі «вбивства свиней», торгівлі людьми та примусовій праці, контролює 50% акцій найбільшої у світі компанії з виробництва кубинських сигар Хабанос (Habanos) через складну офшорну структуру, а найбільшим споживчим ринком сигар Хабанос є Китай. Це несподіване зв'язування виявляє, що в цифрову еру незаконна економіка та легальний бізнес переплітаються через Блокчейн та офшорні фінансові мережі, створюючи нову «капіталістичну павутину». У цій статті намагається на прикладі справи Чена Чжі проаналізувати так звану логіку роботи «капіталізму павутини 2.0» — тобто модернізацію традиційного офшорного капіталізму в умовах технології блокчейн та особливого середовища Південно-Східної Азії, відтворюючи, як формується децентралізована мережа офшорного капіталу.

Павутинний капіталізм 2.0 = Офшорний капіталізм × Криптовалюта × Південно-Східна Азія

«Капіталізм павутини 2.0» можна розуміти як нову форму капіталізму, в якій традиційні офшорні фінансові мережі модернізуються за допомогою технології блокчейн. Офшорний капіталізм – це традиційна практика переміщення капіталу по всьому світу через офшорні фінансові центри, підставні компанії тощо з метою уникнення регулювання та оподаткування. У минулому магнати та конгломерати часто використовували податкові гавані, такі як Кайманові острови та швейцарські банки, щоб приховати свої активи та уникнути внутрішнього регулювання. Розвиток криптовалют надав новий технологічний інструмент для цієї офшорної операції: блокчейн-активи, такі як біткойн, можна передавати одноранговий переказ по всьому світу, не покладаючись на традиційну банківську систему, створюючи таким чином «децентралізовану офшорну структуру». Сьогодні відкрити ончейн гаманець або обміняти стабільні монети на децентралізованій біржі – це все одно, що мати швейцарський рахунок без довірчого посередника, що дозволяє коштам циркулювати по всьому світу без перехоплення. Ці ончейн-активи в поєднанні з тіньовими торговими мережами дозволяють приховувати величезні суми багатства в кодах та анонімних адресах, що ускладнює ефективне втручання регулюючих органів.

Південно-Східна Азія вказує на географічну точку цього нового капіталістичного формату. Країни, що розвиваються в Південно-Східній Азії, через слабке регулювання, незавершену фінансову систему та прагнення до іноземних інвестицій, а також через дешеву робочу силу та певні сірі зони політико-бізнесових зв'язків, стали передовим експериментальним полем для злиття офшорного капіталу та активів на блокчейні. Тут є як традиційний ґрунт для офшорних фінансів (наприклад, м'яке валютне регулювання та корупційне середовище), так і притулок для нових технологій, таких як криптовалюти. Іншими словами, Південно-Східна Азія виконує роль “пісочниці” для невидимої структури глобального капіталізму. Різні капітальні сили можуть сміливо експериментувати тут, перетворюючи сірі кошти в цифрову форму для обігу за кордоном. Наприклад, в Камбоджі, порту Сіханук, і «особливих економічних зонах» М'янми за останні роки виникло безліч мережевих шахрайських парків та підпільних фінансових активностей, що є відображенням цієї тенденції.

Чень Чжи та група Тайцзі: ідеальний символ павутини 2.0

Чень Чжі та контрольована ним група “Принцеса Камбоджі” є типовим прикладом “Павутинного капіталізму 2.0”: традиційний захист еліти, місцева сірякова індустрія, канали відмивання коштів на блокчейні та глобальна офшорна структура зливаються воєдино. Оглядаючи бізнес-імперію Чень Чжі, його зареєстровані суб'єкти охоплюють материковий Китай, Гонконг, Сінгапур, а також офшорні юрисдикції, такі як Віргінські острови (BVI) та Кайманові острови, формуючи заплутану мережу холдингових компаній.

!

Згідно з сінгапурським опитуванням Lianhe Zaobao, Chen Zhi пов'язаний з 128 компаніями по всьому світу, 17 з яких зареєстровані в Сінгапурі. Більшість цих компаній декларують, що займаються інвестиційним консалтингом, нерухомістю, посередницькими послугами та іншими бізнесами, але їх реальні функції сумнівні. Багато підставних компаній також прийняли схему «мультиюрисдикційного однойменного» – наприклад, Alphaconnect, Alphaconnect Investments II, Greenbay, Binary, Drew тощо, які з'являються в реєстрах Сінгапуру та Тайваню. Чотири однойменні компанії, всі вони були засновані приблизно в один день на початку 2019 року, контролюються громадянином Сінгапуру Лім Чжунляном, якого немає в санкційному списку. Ці компанії звітують про бізнес в обох місцях, охоплюючи інвестиційні консультації, міжнародну торгівлю тощо, і використовують місцеві правові форми (наприклад, звільнені приватні компанії в Сінгапурі), щоб приховати особу фактичного контролера. Також було виявлено, що більшість компаній, якими безпосередньо володів Чень Чжі в Сінгапурі, були зареєстровані як приватні компанії з обмеженою відповідальністю (акціонери повинні бути задекларовані), тоді як вищезазначені звільнені компанії безпосередньо належали йому і мали не більше 20 акціонерів, за винятком розкриття інформації інституційних акціонерів.

Нерухомість та інфраструктура

Розширення Чена Чжі також не обходиться без фінансового центру Азії, а саме, капітальних ринків Гонконгу. У 2017–2019 роках він послідовно став контролером двох компаній, що котируються на головній біржі Гонконгу: компанії Chao Da Holdings (01707.HK) та групи Kwan Group Holdings (00924.HK).

ТзОВ “Чжихуода Холдінг” (01707.HK): спочатку була місцевим підрядником в Гонконгу, набула статусу публічної компанії в жовтні 2017 року. Лише через рік після виходу на біржу, колишні акціонери швидко вийшли з бізнесу в грудні 2018 року, і Чен Чжі взяв на себе всі акції, миттєво ставши абсолютним акціонером з часткою 54,79%. У той же місяць Чен Чжі був призначений виконавчим директором і залучив своїх довірених осіб, керівників групи “Тайцзі”, зокрема Цю Дуна, для спільної роботи в раді директорів. Потім бізнес компанії почав “каменізацію”, підтримуючи основний бізнес у Гонконгу, починаючи з 2019 року розширюючись у сферу нерухомості в Камбоджі, а в 2023 році навіть втрутившись у сферу продажу розкішних товарів. Сам Чен Чжі на деякий час обіймав посаду директора дочірньої компанії з продажу розкішних товарів, поки не пішов з посади в середині 2023 року. Варто зазначити, що навіть у липні цього року, коли Чен Чжі формально залишив посаду в “Чжихуода”, його контрольовані компанії все ще мали бізнес-взаємовідносини з “Чжихуода”, наприклад, “Чжихуода” надає послуги з управління нерухомістю для компанії, що належить Чен Чжі, яка володіє нерухомістю в Гонконзі, а також частина готівки компанії раніше зберігалася в банку “Тайцзі”, контрольованому Чен Чжі. Це свідчить про те, що фінансові зв'язки Чен Чжі з публічною компанією не були повністю розірвані.

!

Кун Груп Холдінгс (00924.HK): компанія з електромеханічної інженерії, що має штаб-квартиру в Сінгапурі та зареєстрована на Кайманових островах, яка вийшла на біржу в Гонконгу в липні 2019 року. У січні 2023 року засновник сім'я Хонг продала всі свої акції, а Чен Чжіцюань повністю взяв на себе управління, ставши основним акціонером з часткою 55%. Основна діяльність Кун Груп полягає у наданні електромеханічних послуг для проектів урядових житлових будинків Сінгапуру, і після виходу на біржу компанія все ще управляється попереднім керівництвом. Варто зазначити, що після публікації списку санкцій OFAC США Кун Груп підтвердила, що Чен Чжи є фактичним основним акціонером, і оголосила, що його частка становить приблизно 55%. Хоча Чен Чжі не займає посаду директора в Кун Груп, він явно отримав контроль над компанією через інвестиції за лаштунками.

У Гонконзі, включаючи вказані вище дві публічні компанії, Чень Чжі також прямо або опосередковано контролює 10 підприємств. Більшість з цих компаній створені з метою холдингу та інвестування. Наприклад, у позові США йдеться про те, що гонконгська «порожня» компанія Hing Seng Ltd слугувала підпільним банком Чень Чжі для трансакцій великих сум коштів через кордон. Розслідування показало, що компанія Hing Seng за короткі 4 місяці з листопада 2022 року по березень 2023 року перевела близько 60 мільйонів доларів до лаоської компанії, що відповідає за криптовалютні видобутки групи «Тайцзі». Кошти цієї лаоської видобувної компанії згодом були використані для оплати розкішних витрат партнерів керівництва групи «Тайцзі», включаючи купівлю годинників Rolex та картин Пікассо. Єдиний акціонер і директор компанії Hing Seng Сунь Вейцянь зареєстрований за китайським паспортом Шаньтоу, але, окрім цього, не має жодної публічної біографії і не включений до списку санкцій. З цього можна зробити висновок, що такі гонконгські «порожні» компанії є лише «білими рукавичками» Чень Чжі для обігу коштів, за ними можуть стояти справжні фінансові маніпулятори та напрямок закордонних активів. Гонконг, як вільний фінансовий центр, забезпечує Чень Чжі відмінне середовище для відмивання коштів через бізнес у сфері будівництва, нерухомості та продажу розкішних товарів, а також володіння місцевими розкішними квартирами та комерційною нерухомістю. За повідомленням «Бізнесу», компанії, пов'язані з Чень Чжі, володіють цілим будинком за адресою 68 на вулиці Кімбарі в Тяньшацзю, і купили елітну віллу MOUNT NICHOLSON на вершині гори за 1,4 мільярда.

!

Джерело: фотографія Юй Цзюньляна

Інвестиції в азартні ігри та відмивання грошей

На додаток до участі в ряді готелів-казино у Вестпорті, Prince Group реалізувала такі проекти, як науково-технологічний парк Golden Fortune в прикордонній зоні Камбоджі та Китаю, який насправді є онлайн-казино та центром шахрайства. У той же час вона також взяла під контроль платформи онлайн-гемблінгу, такі як Amiga Entertainment, реєструвала ліцензії на онлайн-казино за кордоном і грала в азартні ігри в Китаї через веб-сайти та додатки. Китайський суд встановив, що Prince Group отримала понад 5 мільярдів юанів доходу за допомогою незаконних азартних ігор в Інтернеті та відмивала гроші у великих розмірах. Високий ступінь анонімності та транскордонний потік коштів у гемблінг-індустрії роблять її важливим каналом для відмивання грошей Чень Чжі – гемблери купують і продають фішки, а букмекерські контори можуть підмішувати чорні гроші в грошовий потік. Американські прокурори вказали, що частина вкрадених грошей від шахрайства Prince Group потрапила на законні рахунки після того, як була відбілена через її ігровий бізнес.

А “Хуиван” Група (Huione Group) була вказана як один з основних каналів, через який Чень Чжі таємно управляє величезними фінансовими потоками в Гонконзі та Південно-Східній Азії. Хуиван Група стверджує, що надає передові фінансові технологічні послуги, включаючи електронні платежі (HuionePay) тощо. За словами кількох інформаторів, засновник Хуиван раніше був фінансовим менеджером у підконтрольній Чень Чжі компанії Taizi Group, тому має тісні зв'язки з Чень Чжі. Американський FinCEN розкрив, що в період з серпня 2021 року по січень 2025 року Хуиван Група сприяла відмиванню як мінімум 4 мільярдів доларів незаконних коштів, з яких близько 37 мільйонів доларів походять від крадіжок північнокорейських хакерів, 36 мільйонів доларів - від шахрайства з інвестиціями у віртуальну валюту, а також приблизно 300 мільйонів доларів пов'язані з іншими кіберзлочинами. Хуиван навіть називали “найбільша онлайн-чорна біржа у світі” - розслідування американської компанії з аналізу блокчейну Elliptic виявило, що Хуиван створила на Telegram “універсальну кримінальну платформу”, що об'єднує продавців шкідливих програм, особистих даних та послуг з відмивання грошей, основними клієнтами якої є криптошахрайські групи Південно-Східної Азії. Ще в травні 2015 року Telegram заборонив усі канали та групи, пов'язані з Хуиван, що свідчить про вже наявну погану репутацію цієї платформи. У рамках спільної операції США та Великобританії Хуиван Група була прямо визначена FinCEN як ключовий вузол мережі відмивання грошей Taizi Group і згідно з пунктом 311 Закону про патріотизм США, її зв'язки з фінансовою системою США були розірвані. Оголошення про санкції вимагає від усіх фінансових установ заборонити відкриття або підтримку агентських рахунків для Хуиван і запобігти її непрямому доступу до доларової системи. Чень Чжі через такі тіньові фінансові інститути, як Хуиван, створив величезні канали для відмивання грошей. Нещодавно, після появи новин про санкції США та Великобританії, велика кількість жителів Камбоджі кинулася до пунктів обміну Хуиван, навіть не шкодуючи продавати електронні гроші зі знижкою 10%, щоб якнайшвидше вибратися.

!

Частково розкриті пов'язані компанії

Криптовалюта та сигари

Біткоїн-майнінг є най “інноваційнішим” способом відмивання грошей у злочинній мережі Чена Чжі. Обвинувачення розкриває, що Чен Чжі вклав значні кошти, отримані від шахрайства, у власний контрольований бізнес з майнінгу криптовалют, аби “викопати” нові біткоїни без кримінального забруднення. У процесі, що на вигляд є легальним, біткоїн-майнінгу, первісні чорні гроші перетворюються на “чисті” цифрові активи, що походять з нагороди за Блокчейн, намагаючись порвати зв'язок між коштами та злочином.

Але більш вражаючим є те, що Чень Чжи також тихо взяв участь у акціонерному капіталі найбільшої у світі кубинської компанії Habanos S.A. Habanos є монопольним підприємством з виробництва сигар, яке співпрацює з урядом Куби та Іспанією і має ексклюзивні права на дистрибуцію висококласних сигар у світі. У 2020 році британський тютюновий гігант Imperial Brands вирішив продати свій бізнес висококласних сигар, включаючи 50% акцій Habanos. Чень Чжи через зареєстровану в Гонконзі компанію Allied Cigar Corporation у той рік витратив 1,04 мільярда євро на цю угоду. Після завершення угоди Allied Cigar за кілька місяців часто змінювала структуру: у квітні акції були передані фонду Allied Cigar Fund L.P., зареєстрованому на Кайманових островах, у травні компанія була перейменована на Instant Alliance Ltd, а в листопаді акції були передані на особу Чжан Піншунь. У червні 2021 року компанія була ліквідована. Серія вражаючих змін змусила зовнішній світ на деякий час засумніватися у фактичному бенефіціарі Habanos.

Наприкінці 2023 року поліція Гетеборга, Швеція, під час розслідування справи про контрабанду сигар отримала документи (номер справи MKN-2025–5445), які виявили структуру власності компанії Habanos у Північній Європі, в якій фігурує Чен Чжі та одна гонконгська компанія Asia Uni Corporation Ltd. Шведський сигарний медіа-ресурс «Світ сигар» опублікував цей поліцейський документ, підтвердивши, що Чен Чжі через багаторівневі компанії (включаючи гонконгську компанію Xie Ya Enterprise Limited, тобто Asia Uni) опосередковано контролює 50% акцій компанії Habanos.

Відшкодування активів та напрямок коштів

Станом на сьогодні, крім згаданого величезного обсягу біткоїнів, які були затримані американською стороною, правоохоронні органи також відстежують інші активи групи Чень Чжі. Наприклад, Міністерство юстиції США прагне провести цивільне конфіскацію активів і банківських рахунків Чень Чжі, які знаходяться в США, і видало на нього ордер на арешт. Заморожене майно у Великій Британії чекає на судове рішення про конфіскацію. Влада Камбоджі під тиском міжнародної спільноти заявила, що якщо наявні достатні докази, вони співпрацюватимуть з іноземними правоохоронними органами і не приховуватимуть правопорушників. Проте уряд Камбоджі наразі ще не вжив заходів проти самого Чень Чжі, а підприємства в країні продовжують працювати майже без змін. Група «Тайцзі» навіть відкрито заперечує всі звинувачення, стверджуючи, що це сталося через «незаконні особи, які використовують їхнє ім'я». Деякі високопосадовці групи «Тайцзі» також намагаються перевести активи, наприклад, згадана гонконгська компанія, що торгується на біржі, поспішно уточнила, що розірвала зв'язки з Чень Чжі. Як повідомляється, поліція Гонконгу оголосила, що заморозила активи групи, підозрюваної в міжнародному телефонному шахрайстві та відмиванні грошей, на загальну суму 2,75 мільярда гонконгських доларів. Хоча не було названо конкретних імен, відомо, що ця група пов'язана з засновником групи «Тайцзі» Чень Чжі. Поліція повідомила, що заморожені активи включають готівку, акції та фонди, які, як вважають, є кримінальними доходами.

Глобальна капітальна мережа, створена Ченем Чжі та Групою Тайцзі, була поступово розкрита правоохоронними органами багатьох країн. Ця мережа реалізувала незаконний дохід через модель “схеми шахрайства — підпільні фінансові установи — майнінг біткоїнів — порожні компанії — люксові товари”, що забезпечило трансакції та відмивання грошей з Південно-Східної Азії до Європи та Америки. Від розкішних квартир у Гонконгу, офісів у Лондоні, до акцій кубинської компанії сигар та десятків тисяч біткоїн-гаманців, усі вони свідчать про вражаючі сліди переміщення багатств. А за цими багатствами стоять сльози та руйнування сотень тисяч жертв, а також страждання тисяч людей, які були продані та утримувані в неволі.

Як Герман Карл Лам встановив «галузеві стандарти» для американських грабіжників у 20 столітті, Чень Чжі та його асоційовані групи, можливо, також показали громадськості, як офшорний капіталізм 21 століття використовує регіональні особливості та новітні технології для легалізації високих сірих доходів. Але Web3 не є поза законом; хоч сірий бізнес намагався уникнути регулювання завдяки децентралізації та анонімності блокчейну, зрештою вони стикнуться з системним очищенням, яке приносить прозорість в ланцюзі. Ця можливість відстеження, навпаки, забезпечує безпрецедентну технологічну основу для глобальної боротьби з відмиванням грошей та шахрайством.