Міністерство фінансів США посилює боротьбу з транснаціональними мережами шахрайства



Федеральні органи посилюють зусилля щодо ліквідації складних шахрайських операцій, що походять із Африканського рогу. Міністерство фінансів оприлюднило комплексну стратегію, спрямовану на кримінальні мережі, які використовують цифрові канали та міждержавні платіжні системи для здійснення масштабних шахрайств.

Ці шахрайські групи все частіше використовують інфраструктуру фінтех та новітні технології для сприяння незаконним переказам. Координаційна ініціатива з правопорушення включає обмін розвідданими, фінансове відстеження та міжнародне співробітництво для порушення потоків грошей і притягнення винних до відповідальності.

Цей крок свідчить про зростаючий регуляторний контроль за тим, як платіжні платформи та фінансові системи можуть бути використані для організованої злочинності. Оскільки цифрові активи та децентралізовані фінанси продовжують розширюватися у світі, рамки відповідності щодо запобігання шахрайству та процедур AML/KYC залишаються під посиленим контролем.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 8
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Anon4461vip
· 14год тому
反正都是追着錢跑,咋地都躲不過啊 --- DeFi再火也跑不出監管的手心吧 --- 又要查KYC了,麻煩 --- 錢流動再快也堵不住啊...除非別動錢 --- 這次真的要動真格了? --- 诶,合規這玩意兒越來越緊了 --- 跨境轉賬現在是真的難 --- 怎麼又開始嚴打,鏈上交易還能咋整啊
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-2fce706cvip
· 01-13 01:03
嗯...ця хвиля регулювання справді настала, давно говорили, що відповідність вимогам — це майбутній ключ до багатства Ті, хто ще не встиг, і досі спостерігає, тепер зрозуміли і усвідомили, ха-ха Епоха дикого зростання DeFi справді минула, ті, хто скористаються цим періодом коригування для розміщення, мають справжній око Три поради всім: перше — мати обізнаність щодо запобігання, друге — дуже важливий відповідний платформний сервіс, третє... не жадібніть, поверніться до основ Чесно кажучи, це великий відбір, що очищує від справжніх гравців Ті, хто ще наважуються грати у сіру зону, — це власноруч копають собі яму Той фреймворк управління ризиками, яким я ділився минулого року, зараз здається справжньою своєчасною допомогою Замість паніки краще діяти активно, обрати правильний напрямок, шанси все ще є
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayoffMinervip
· 01-11 18:57
Уряд знову почав затримувати людей, цього разу зосереджуючись на трансграничних шахрайствах, здається, DeFi скоро буде під прицілом --- Знову це, кожного разу говорять про AML, KYC, відповідність, кому це взагалі потрібно --- Тепер добре, що шахрайські групи під прицілом, і ми, які просто граємо з монетами, теж можемо постраждати --- Шахраї з району Африканського Рогу справді безжальні, але чи залишиться приватність у блокчейні, якщо так далі йти? --- Знову будуть перевіряти платіжні канали, біржам стане важко --- Я просто хочу запитати, чи справді вони можуть відстежувати трансакції у блокчейні? Чи це знову буде просто гучний шум --- Здається, правила стають усе суворішими з року в рік, грати з криптою — все одно що бути злодієм
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProbablyNothingvip
· 01-11 18:57
Чи тепер на блокчейні також слідкуватимуть за відмиванням грошей? --- США знову починають возитися, чи DeFi справді згорить? --- Цей боягузливий вигляд, мабуть, щоб прокласти шлях для CBDC... --- Кажуть, чому так багато шахраїв, чи не втомилися? --- Знову це через Африку? Є проблеми з поширенням --- Буря регуляцій стає все жорсткішою, хто ще ризикне гратися з межами? --- Це все? Потрібно було вже втрутитися, занадто багато фальшивих монет --- Чи означає ця новина, що гаманці тепер повинні проходити ідентифікацію? --- Зачекайте, fintech також постраждав? Це занадто! --- Замість того, щоб ловити шахраїв, краще спершу контролювати біржі
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_therapistvip
· 01-11 18:52
Знову борються з шахрайством, коли ж нарешті затримають групи, що зникають з певних бірж?
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHuntervip
· 01-11 18:52
Знову ця сама історія з регулюванням? Кажучи просто, гроші в mempool стають все важче заробити --- Міжнародні платежі застрягли, наскільки це впливає на можливості арбітражу через Lightning --- Все більш суворі рамки відповідності, потрібно оптимізувати gas-фі до максимуму --- Злом фінансової системи — це одне, хеджування на нашому ланцюгу — зовсім інше --- Ой, ні, вони блокують платіжні системи, а арбітражні боти в криптовалютному світі навпаки мають шанс --- Добрі стосунки з майнінг-пулом — ще один заробіток у цій політичній ситуації --- Чи зросте вартість атак типу "сандвіч", здається, біржі стануть більш оборонними --- Чим суворіше регулювання, тим більше можливостей на ланцюгу? Це трохи протилежна логіка
Переглянути оригіналвідповісти на0
FUD_Vaccinatedvip
· 01-11 18:44
Знову повертаємося до боротьби з шахрайськими мережами, але здається, що ці регулювання ніколи не зможуть наздогнати швидкість шахраїв.
Переглянути оригіналвідповісти на0
zkProofInThePuddingvip
· 01-11 18:40
Тепер справді доведеться покладатися на залізний кулак KYC, інакше дикий дитина DeFi стає все важче контролювати
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити