Казахстанська фінансова наглядова служба опублікувала звіт про свої досягнення у сфері правозастосування за 2025 рік, і його масштаб заслуговує на увагу. За повідомленнями місцевих ЗМІ, протягом року цей орган виявив і закрив 22 підпільних пунктів обміну криптовалют, які переважно займалися торгівлею наркотиками та відмиванням коштів. Також регулятор заблокував понад 1100 нелегальних онлайн-сервісів обміну криптовалют і заморозив близько 20 000 платіжних карт для відмивання грошей.
Ця серія заходів відображає зростаючу тенденцію посилення регулювання у сфері криптовалют у всьому світі. Нелегальні канали обміну, підпільні грошові перевізники та відмивання грошей — це постійні цілі правоохоронних органів. З удосконаленням інструментів регулювання та накопиченням досвіду у правозастосуванні очікується подальше збільшення таких транснаціональних операцій. Для легальних бірж та офіційних гравців це фактично позитивний сигнал — процес нормалізації ринку прискорюється, і сфера існування стає більш безпечною.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeTherapist
· 22год тому
У Казахстані ця хвиля правозастосовчої діяльності дійсно була жорсткою, понад 1100 нелегальних обмінних пунктів були закриті одразу, це звучить як попередження для чорного ринку
Законні біржі, дивлячись на ці новини, мають радіти, очищення ринку є вигідним для нас, "законної армії"
Життя підпільних грошових переказів стає все важчим, чи стане міжнародне переслідування звичайною практикою?
Зростання регулювання — це двосічний меч, але принаймні тепер не потрібно змагатися з шахрайськими платформами
Тепер ті, хто займається відмиванням грошей через платіжні картки, мають бути обережними, блокування 20 000 карт — це не жарт
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVictim
· 01-13 17:09
卧槽,1100個 незаконних обмінів одразу заблоковано? Казахстан дійсно жорстко діє
---
Загинуло багато нелегальних обмінників, легальні ж стають ще популярнішими, мені подобається ця логіка
---
Боротьба з відмиванням наркотиків справді важка, тому країни посилюють заходи
---
20 000 карт для оплати заморожено... важко уявити, які зараз у тих, хто був заморожений, почуття
---
Легальні біржі, почувши цю новину, ймовірно, радіють
---
Знову боротьба з нелегальними каналами, коли ж це нарешті буде повністю вирішено
---
Ця хвиля правопорушень була досить жорсткою, здається, весь світ починає нервувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningClicker
· 01-13 17:06
卧槽,22個 підземних сховищ безпосередньо знищено? Казахстан, ти серйозно
Офіційна армія справді змусить сміятися, чим більше фальшивих платформ закривають, тим більший наш пиріг
Більше 1100 незаконних обмінів? Після цієї чистки ринок стане значно свіжішим
Блокування 20 000 карток для відмивання грошей, така сила... Відчувається, що весь світ починає твердішати
Нарешті хтось серйозно взявся за ланцюги відмивання коштів, давно пора було так
Законні біржі тепер нарешті можуть зітхнути з полегшенням, чесна конкуренція завжди краще, ніж бути кровососом фальшивих платформ
Тепер ті, хто хоче спекулювати, повинні подумати про запасний план, регулювання справді не для показу
Казахстанська рука справді жорстка, глобальне правозастосування стає все більш синхронізованим
Чорний ринок стає все чистішим, лише тоді легальна екосистема справді зможе розвиватися, це довгострокова вигода
Подумайте про тих власників заморожених рахунків... їхній настрій зараз... напевно, вибухне
Переглянути оригіналвідповісти на0
DAOdreamer
· 01-13 16:58
哈асак打击力度挺猛啊,地下换汇点 один за одним被端,感觉這風才剛開始吹呢
坦白說,打黑钱這塊越來越嚴,咱合規的反而更有優勢了
2萬張洗錢卡冻结?這規模確實大,看来各國都在認真搞了
非法兌換點被端是好事啊,劣幣驅逐良幣這局面總算要改了
地下錢莊的死期快到了,監管這招釜底抽薪,正规軍該笑了
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanPhantom
· 01-13 16:57
Боже мій22 підземні притулки ліквідовано одним махом, дійсно потужний удар. Але, кажучи відверто, при такому натиску справді законослухняним біржам буде легше працювати?
Казахстанська фінансова наглядова служба опублікувала звіт про свої досягнення у сфері правозастосування за 2025 рік, і його масштаб заслуговує на увагу. За повідомленнями місцевих ЗМІ, протягом року цей орган виявив і закрив 22 підпільних пунктів обміну криптовалют, які переважно займалися торгівлею наркотиками та відмиванням коштів. Також регулятор заблокував понад 1100 нелегальних онлайн-сервісів обміну криптовалют і заморозив близько 20 000 платіжних карт для відмивання грошей.
Ця серія заходів відображає зростаючу тенденцію посилення регулювання у сфері криптовалют у всьому світі. Нелегальні канали обміну, підпільні грошові перевізники та відмивання грошей — це постійні цілі правоохоронних органів. З удосконаленням інструментів регулювання та накопиченням досвіду у правозастосуванні очікується подальше збільшення таких транснаціональних операцій. Для легальних бірж та офіційних гравців це фактично позитивний сигнал — процес нормалізації ринку прискорюється, і сфера існування стає більш безпечною.