Урядові органи США висунули звинувачення венесуельському громадянину Хорхе Фігеїра у зв'язку з масштабною схемою відмивання грошей. Згідно з обвинуваченням, операція прокачала приблизно $1 мільярдів нелегальних доходів через традиційні банківські канали, криптовалютні біржі та особисті гаманці для приховування слідів грошей.



Розслідування Міністерства юстиції, підтримане ФБР, виявило складну мережу крипто-операцій, спрямованих на маскування джерела коштів. Ця справа підкреслює зростаючу увагу до того, як цифрові активи можуть бути використані для фінансових злочинів — постійна турбота регуляторів і крипто-платформ.

З урахуванням посилення таких заходів по всьому світу, біржі та провайдери гаманців стикаються з зростаючим тиском щодо посилення протоколів KYC та AML. Це розслідування підкреслює, чому інфраструктура відповідності залишається критично важливою у всій екосистемі блокчейну.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 3
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearMarketSunriservip
· 13год тому
Ще одна справа про відмивання 1 мільярда доларів, цього разу з використанням крипто… Чесно кажучи, біржам слід бути напоготові
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInDaddyvip
· 14год тому
Ще один випадок відмивання грошей... Цей хлопець справді має неабиякий сміливість Ось чому біржі зараз так суворо контролюють KYC Мільярд доларів, скільки ж можна з цим возитися
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити