Cuộc chạy đua vũ trang Bot MEV: Jaredfromsubway 2.0 đang khai thác hàng triệu đô la từ các nhà giao dịch Ethereum như thế nào

Bạn còn nhớ jaredfromsubway.eth chứ? Nhà giao dịch ẩn danh đã kiếm được $22 triệu đô thông qua các cuộc tấn công MEV vào năm 2023? Anh ta đã quay trở lại—và lần này, các chiến thuật của anh ta còn tàn nhẫn hơn nữa.

Dữ liệu theo dõi mới nhất từ EigenPhi tiết lộ rằng Jared đã triển khai một bot MEV nâng cấp sử dụng cùng cặp khóa mật mã như hợp đồng gốc của anh ta. Bot mới này đã xử lý hơn 85.000 giao dịch và rút ra khoảng 765 ETH (~$2M theo giá hiện tại) lợi nhuận thuần.

Cách Thức Hoạt Động của Phương Thức Tấn Công Mới của Jared

Quên các cuộc tấn công sandwich đơn giản đi. Jared 2.0 đã phát triển chiến lược thành cái mà các nhà nghiên cứu gọi là tấn công sandwich đa tầng—dàn dựng đồng thời 5-7 giao dịch xếp lớp để bẫy nhiều nạn nhân cùng lúc.

Cơ chế như sau:

1. Bơm thanh khoản (giao dịch phía trước) - Bot của Jared thêm thanh khoản để thổi phồng giá một cách giả tạo
2. Thực hiện giao dịch của nạn nhân - Người dùng thông thường bị kẹp ở giữa
3. Rút thanh khoản (giao dịch phía sau) - Bot rút thanh khoản, kéo giá xuống lại
4. Lặp lại - Chu kỳ tiếp tục với các biến thể khiến việc phát hiện mẫu gần như không thể

Điểm thiên tài ở đây? Bằng cách hoán đổi thứ tự và xếp thêm các giao dịch ở giữa, nạn nhân khó có thể nhận biết hoặc ngăn chặn cuộc tấn công.

Quy Mô Vấn Đề

Jared không phải là người duy nhất. MEV đã trở thành một ngành công nghiệp ngầm:

• Bot “arsc” trên Solana: $30M đã rút trong 2 tháng
• Bot “2Fast”: Biến 703 SOL ($70K) thành $1,9M chỉ từ một bundle
• Tổng chiến lợi phẩm của Jared: 82.679 ETH ($22M+ kể từ tháng 3/2023)

MEV—Maximum Extractable Value—là lợi nhuận sinh ra từ việc sắp xếp lại, chèn thêm hoặc kiểm duyệt các giao dịch. Trên các sàn phi tập trung như Uniswap, việc sắp xếp thứ tự giao dịch ảnh hưởng trực tiếp tới giá thực thi, tạo ra các cơ hội arbitrage mà bot tận dụng triệt để.

Điều Này Có Nghĩa Gì Đối Với Các Nhà Giao Dịch Thường

Nếu bạn đang giao dịch on-chain, rất có thể bạn đang mất tiền vào tay các bot MEV. Mỗi giao dịch hoán đổi bạn thực hiện đều bị phân tích trong tích tắc trước khi được thực thi. Con số thật tàn khốc: Jared đã tiêu tốn 76.850 ETH cho phí gas nhưng vẫn thu về 5.829 ETH lợi nhuận—biên lợi nhuận 7,6% trên khối lượng khổng lồ.

Đây là chi phí ẩn của tài chính phi tập trung: bạn không chỉ cạnh tranh với các nhà giao dịch khác. Bạn đang cạnh tranh với các thuật toán chạy ở tốc độ mạng, với thông tin hoàn hảo.