"Lừa đảo Pig-butchering" từ trò lừa bịp nâng cấp thành mối đe dọa an ninh quốc gia, các cơ quan quản lý bắt đầu hành động nghiêm túc.

mã hóa lừa đảo “Lừa đảo Pig-butchering” (Pig-Butchering) đột ngột từ vấn đề người tiêu dùng nhảy lên cấp độ an ninh quốc gia.

Chainalysis và Operation Shamrock đồng thanh lên tiếng: Đây không chỉ là lừa tiền, mà còn liên quan đến buôn người, rửa tiền, mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, chủ yếu hoạt động ở Đông Nam Á.

Lừa đảo đã tiến xa hơn

Cách thức rất đơn giản: quen biết trên mạng → nền tảng đầu tư giả → mất trắng. Nhưng bây giờ đã nâng cấp thành quy trình sản xuất hàng loạt —

Nhóm tội phạm thành lập “nhà máy lừa đảo” tại Đông Nam Á, sử dụng nguồn nhân lực bị buôn bán giả dạng cố vấn đầu tư hoặc đối tượng khác giới, chuyên săn lùng các tinh hoa trung lưu. Năm 2024, loại lừa đảo này tăng 40%, tổng số tiền lừa đảo vượt qua 99 tỷ USD.

Còn một chiêu thức còn tinh vi hơn: “Đôi giết” — lừa bạn lần đầu, sau đó giả mạo “công ty thu hồi tiền” để lừa lần nữa. Một khi nạn nhân đã vào danh sách, họ sẽ bị quấy rối liên tục.

Sự giám sát bắt đầu phản công

Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập “Đội đặc nhiệm trung tâm lừa đảo” vào tháng 11, chuyên theo dõi các băng nhóm tội phạm có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Năm ngoái, cảnh sát Jakarta, Indonesia đã bắt giữ 20 nghi phạm và phong tỏa 47 triệu USD tiền đen. Năm nay, cảnh sát APAC hợp tác với Chainalysis và một số sàn giao dịch lớn, quy mô tiền bất hợp pháp bị phong tỏa còn lớn hơn.

Tính minh bạch của blockchain trở thành vũ khí

Tin tốt: Giao dịch trên chuỗi có thể được theo dõi. Chainalysis chỉ ra rằng, thông qua tính minh bạch của blockchain, các cơ quan quản lý có cơ hội chặn lại ở giai đoạn rút tiền.

Nói đơn giản: tiền bạn bị lừa có cơ hội bị đóng băng khi vào sàn giao dịch.

Nhắc nhở: Nếu có người lạ trực tuyến bắt chuyện nói về “cơ hội đầu tư”, thì tám phần là kẻ săn mồi. Hãy tăng cường cảnh giác.