Mạng lưới gian lận tiền điện tử lớn nhất thế giới: US$15 triệu tỷ bị tịch thu trong cuộc chiến chung

Một chiến dịch phối hợp giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vừa triệt phá một trong những mạng lưới lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận, với US$15 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Những con số đáng báo động

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã xác định tập đoàn Prince Group là người điều hành kế hoạch quy mô lớn này, do Chen Zhi ( hiện đang trốn tránh pháp luật ). Điều đáng chú ý nhất: khoảng 127.271 bitcoin nằm dưới sự kiểm soát của ông ta, tương đương với khối tài sản bị tịch thu. Tội phạm bao gồm âm mưu lừa đảo điện tử và rửa tiền quốc tế.

Mặt tối: buôn bán người

Điều làm cho trường hợp này đặc biệt đáng lo ngại là mối liên hệ với các lĩnh vực lao động cưỡng bức ở Campuchia. Hàn Quốc báo cáo rằng 330 công dân của họ đã bị bắt cóc trong 8 tháng đầu năm 2025, bị buộc phải thực hiện các trò lừa đảo “pig-butchering” tại các cơ sở ngầm. Ước tính có khoảng 1.000 người hiện đang bị giam giữ tại các cơ sở này.

Cách thức hoạt động: những băng nhóm này sử dụng AI, chatbot và deepfake để tạo ra các hồ sơ giả mạo thuyết phục, thu hút nạn nhân vào “cơ hội đầu tư” mà thực chất là những sơ đồ Ponzi tinh vi.

Phản ứng địa chính trị

Hàn Quốc đã thực hiện lệnh cấm du lịch đến các vùng của Campuchia sau khi phát hiện thi thể của một sinh viên bị tra tấn. Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã hứa hẹn các hành động, nhưng các báo cáo cho thấy có sự thông đồng địa phương: các cơ quan cảnh sát đã từ chối đóng cửa các khu phức hợp lừa đảo ngay cả khi có các khiếu nại về lạm dụng.

DW Capital, một văn phòng gia đình ở Singapore liên quan đến Chen Zhi, đang bị điều tra về việc rửa hàng tỷ đô la trong tiền điện tử. Chen có thể phải đối mặt với 40 năm tù nếu bị dẫn độ và kết án.

Tác động rộng hơn

Trường hợp này nhấn mạnh cách mà hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu vẫn dễ bị tổn thương trước sự xâm nhập của tội phạm tinh vi. Việc thiếu xác thực KYC mạnh mẽ trong các cổng vào/ra quỹ đã cho phép hàng tỷ đồng lưu thông mà không gặp trở ngại.