Công ty máy ATM Bitcoin đánh giá bán với giá 100 triệu đô la sau các cáo buộc giao dịch rửa tiền

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Công ty máy ATM Bitcoin đánh giá việc bán với giá 100 triệu USD sau cáo buộc rửa tiền Liên kết gốc: A Crypto Dispensers, nhà điều hành máy ATM có trụ sở tại Chicago cho phép người dùng mua và gửi Bitcoin cũng như các loại tiền điện tử khác, đã thông báo vào thứ Sáu rằng họ đang đánh giá một khả năng bán với giá khoảng 100 triệu đô la.

Thông báo đến chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra các cáo buộc chống lại công ty và người sáng lập kiêm CEO của nó, Firas Isa, cáo buộc rằng họ đã thực hiện một kế hoạch rửa tiền trị giá 10 triệu USD.

Công ty Crypto Dispensers và Isa đã tuyên bố vô tội trước cáo buộc duy nhất về âm mưu rửa tiền đối với mỗi bên, với mức án tối đa lên đến 20 năm tù liên bang.

Cáo buộc của Bộ Tư pháp cho rằng Isa và công ty của cô đã nhận tiền từ các nạn nhân và tội phạm thông qua máy ATM Bitcoin. Mặc dù có các yêu cầu “biết khách hàng của bạn” (KYC, viết tắt bằng tiếng Anh ) nhằm ngăn chặn rửa tiền, các công tố viên cho rằng Isa đã chuyển đổi những khoản tiền bất hợp pháp này thành tiền điện tử và chuyển chúng sang các ví khác.

Nếu bị kết án, Isa và công ty của cô ấy sẽ phải đối mặt với việc tịch thu tài sản, bao gồm tất cả các tài sản liên quan đến việc rửa tiền bị cáo buộc, với chính phủ có thể tìm kiếm tài sản thay thế nếu cần thiết.

Crypto Dispensers đã tuyên bố vào thứ Sáu rằng họ đang “đánh giá một cuộc bán hàng có giá trị khoảng 100 triệu USD” và rằng “họ đã thuê các tư vấn viên để hỗ trợ phân tích, trong bối cảnh hợp nhất nhanh chóng trong ngành hạ tầng chuyển đổi tiền tệ sang tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.”

“Phân tích này nhằm hiểu giai đoạn tăng trưởng tiếp theo và xác định con đường nào tạo ra giá trị nhiều nhất cho nền tảng mà chúng tôi đã xây dựng,” Isa cho biết trong một thông cáo.

Việc bán Crypto Dispensers có thể diễn ra vào thời điểm thị trường sụt giảm mạnh, sau một đợt tăng giá mạnh trong 10 tháng đầu năm. Bitcoin đã giảm xuống gần 81.000 USD vào đầu ngày thứ Sáu, ghi nhận mức giá thấp nhất kể từ tháng 4. BTC đã đạt mức kỷ lục 126.000 USD vào đầu tháng 10.