【比推】Gần đây, có một sự kiện lớn xảy ra ở Hàn Quốc. Cơ quan tình báo tài chính đã trực tiếp phạt công ty mẹ của Upbit là Dunamu với số tiền lên tới 25 triệu USD, và còn ngừng đăng ký người dùng mới trong vòng ba tháng.
Vấn đề nằm ở đâu? Cơ quan quản lý phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã thực hiện khoảng 5,3 triệu lần xác minh khách hàng vi phạm, điều đáng ngạc nhiên là có 15 giao dịch đáng ngờ hoàn toàn không được báo cáo. Dunamu thì không phục, nói rằng sẽ kháng cáo, lý do là cơ quan quản lý trước đó cũng đã từng bị tòa án phản bác.
Không chỉ Upbit mà còn nhiều sàn giao dịch khác cũng bị ảnh hưởng. Bithumb, Coinone, Korbit, GOPAX cũng đã bị đưa vào kiểm tra tuân thủ, mỗi sàn đều phát hiện ra nhiều vấn đề. Upbit hiện đang tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, đảm bảo mang đến cho người dùng một môi trường giao dịch đáng tin cậy. Có vẻ như lần này cơ quan quản lý Hàn Quốc đã hành động thực sự.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
10
Đăng lại
Retweed
Bình luận
0/400
ApyWhisperer
· 2giờ trước
530 triệu lần xác minh vi phạm? Thật là vô lý, cảm giác như các sàn giao dịch Hàn Quốc đang cùng nhau gian lận vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrier
· 11-25 15:26
530 triệu lần vi phạm quy định? Ôi trời, điều này phải nghiêm trọng đến mức nào mà không coi quy tắc ra gì vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoGoldmine
· 11-25 15:25
530 triệu lần xác minh vi phạm, 15 giao dịch bị bỏ sót, dữ liệu này cho thấy điều gì, đó là vấn đề hệ thống, không phải lỗi ngẫu nhiên.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenVelocityTrauma
· 11-25 15:11
25 triệu đô tiền phạt? Số tiền này, Hàn Quốc thực sự không chơi nữa.
Hàn Quốc siết chặt quản lý: Upbit bị phạt 25 triệu USD, tạm ngừng đăng ký người dùng mới trong ba tháng.
【比推】Gần đây, có một sự kiện lớn xảy ra ở Hàn Quốc. Cơ quan tình báo tài chính đã trực tiếp phạt công ty mẹ của Upbit là Dunamu với số tiền lên tới 25 triệu USD, và còn ngừng đăng ký người dùng mới trong vòng ba tháng.
Vấn đề nằm ở đâu? Cơ quan quản lý phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã thực hiện khoảng 5,3 triệu lần xác minh khách hàng vi phạm, điều đáng ngạc nhiên là có 15 giao dịch đáng ngờ hoàn toàn không được báo cáo. Dunamu thì không phục, nói rằng sẽ kháng cáo, lý do là cơ quan quản lý trước đó cũng đã từng bị tòa án phản bác.
Không chỉ Upbit mà còn nhiều sàn giao dịch khác cũng bị ảnh hưởng. Bithumb, Coinone, Korbit, GOPAX cũng đã bị đưa vào kiểm tra tuân thủ, mỗi sàn đều phát hiện ra nhiều vấn đề. Upbit hiện đang tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, đảm bảo mang đến cho người dùng một môi trường giao dịch đáng tin cậy. Có vẻ như lần này cơ quan quản lý Hàn Quốc đã hành động thực sự.