Người 22 tuổi nhận tội rửa tiền cho đường dây tiền ảo trị giá $263 triệu đô

Nguồn: DefiPlanet Tiêu đề gốc: Thanh niên 22 tuổi nhận tội rửa tiền cho tổ chức tiền mã hóa trị giá $263 triệu đô Liên kết gốc:

Tóm tắt nhanh

• Evan Tangeman, 22 tuổi, đã nhận tội tham gia âm mưu Tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng theo luật (RICO).
• Cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 3,5 triệu đô la cho một tổ chức đã đánh cắp khoảng 4.100 $BTC, trị giá $263 triệu đô vào thời điểm đó.
• Tangeman là bị cáo thứ chín nhận tội trong quá trình điều tra vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội diễn ra từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2025.

Một cư dân California 22 tuổi, Evan Tangeman, hôm nay đã nhận tội tham gia âm mưu Tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng theo luật (RICO) với vai trò trong vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội tiền mã hóa trị giá $263 triệu đô. Tangeman đã nhận tội trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly vì đã rửa hơn 3,5 triệu đô la cho tổ chức này. Lời nhận tội của anh ta khiến anh trở thành bị cáo thứ chín bị kết án trong cuộc điều tra đang diễn ra về tổ chức này.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố lời nhận tội, cho biết tổ chức lừa đảo kỹ thuật xã hội này hoạt động từ tháng 10/2023 đến tháng 5/2025. Nhóm tội phạm này, bắt nguồn từ một mạng lưới bạn bè trên các nền tảng trò chơi trực tuyến, đã mở rộng ra nhiều bang của Mỹ như California, Connecticut, New York, Florida, cũng như các địa điểm ở nước ngoài. Kế hoạch này đã thành công trong việc đánh cắp khoảng 4.100 $BTC, trị giá $263 triệu đô vào thời điểm đó, nhưng hiện nay đã có giá trị $371 triệu đô.

Tổ chức sử dụng dữ liệu đánh cắp để nhắm mục tiêu nạn nhân

Nhóm tội phạm này đã sử dụng một phương pháp nhiều tầng, bao gồm các hacker, người tổ chức, người xác định mục tiêu, người gọi điện và kẻ đột nhập nhằm vào ví cứng của nạn nhân. Bản cáo trạng cho biết tổ chức này đầu tiên sử dụng hacker để xâm nhập các trang web và máy chủ nhằm lấy các cơ sở dữ liệu chứa thông tin liên quan đến tiền mã hóa. Sau đó, những người xác định mục tiêu sử dụng dữ liệu đánh cắp này để xác định những nạn nhân có giá trị nhất.

Những “người gọi điện” chịu trách nhiệm gọi lạnh cho nạn nhân. Chiến lược lừa đảo của họ là thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản của họ đang bị tấn công mạng và người gọi là người giúp đỡ muốn bảo vệ tài sản cho họ. Tiền mã hóa bị đánh cắp sau đó được chuyển đổi nhanh chóng. Tangeman hỗ trợ cụ thể bằng cách sử dụng dịch vụ đổi tiền mặt số lượng lớn để chuyển đổi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp thành tiền mặt. Các thành viên tổ chức sau đó sử dụng tiền mặt này để mua sắm các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ đắt tiền, túi xách hàng hiệu, xe hơi, thuê máy bay riêng, dịch vụ hộp đêm, thuê biệt thự, cũng như thuê đội bảo vệ tư nhân. Tangeman cũng sử dụng tên giả trên các hợp đồng thuê tài sản để che giấu chủ sở hữu thực sự. Anh ta sẽ bị tuyên án vào ngày 24/4/2026.

Trong khi đó, một nền tảng tuân thủ lớn đang kêu gọi Bộ Tài chính Hoa Kỳ hiện đại hóa các nỗ lực chống tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số bằng cách áp dụng AI, API và phân tích blockchain để tăng cường các biện pháp chống rửa tiền (AML). Để thúc đẩy đổi mới, công ty đề xuất một khu vực an toàn theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng cho các doanh nghiệp sử dụng công cụ tuân thủ AI, tập trung vào kết quả hiệu quả thay vì các quy tắc cứng nhắc.