Các quy tắc của sàn giao dịch thực thi như thế nào: là các điều khoản cứng nhắc hay đánh giá linh hoạt?

Cách làm của một số sàn giao dịch hàng đầu A thì khá nhân đạo — yêu cầu người dùng cung cấp các giấy tờ hợp lệ và bằng chứng liên quan, như vậy khi xác định rõ danh tính người dùng mới bắt đầu quy trình xử lý, trông có vẻ hợp lý hơn.

Trong khi đó, một số sàn giao dịch hàng đầu B lại có thái độ cứng rắn hơn — tập trung thu thập tất cả thông tin về các tài khoản vấn đề, xử lý đồng bộ, số tiền rút liên quan bị đóng băng trực tiếp, và các tài khoản KYC liên quan bị cấm vĩnh viễn.

Nhưng ở đây cần nói một thực tế: tài khoản KYC bản thân đã không thể mua bán chuyển nhượng, đó là giới hạn rõ ràng của quy tắc sàn giao dịch. Có người biết rõ sẽ bị kiểm soát rủi ro mà vẫn chuyển nhượng tài khoản cho người khác, bị cấm vĩnh viễn rồi mới phản ứng — thực ra cũng không oan ức. Trước quy tắc, không ai đặc biệt.

Điều quan trọng là người dùng cần hiểu: an toàn tài khoản và giới hạn tuân thủ pháp lý không thể thương lượng. Chọn sàn giao dịch nào thì phải chấp nhận tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro của nó.