Tiết lộ chấn động: Iran sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh để chuyển 1 tỷ USD nhằm tránh các lệnh trừng phạt quốc tế

Công ty phân tích blockchain TRM Labs gần đây đã phát hành một báo cáo tiết lộ một sự thật đáng kinh ngạc: kể từ năm 2023, Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran đã chuyển khoảng 1 tỷ USD qua hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh. Báo cáo cho thấy, hai sàn này về cơ bản là do cùng một thực thể vận hành, các giao dịch liên quan đến Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch từ 2023 đến 2025, trong đó phần lớn sử dụng stablecoin USDT trên mạng lưới Tron để hoàn tất.

Điều tra sự kiện

Báo cáo của TRM Labs theo dõi chi tiết các hoạt động giao dịch này. Tổ chức này đã tiết lộ hạ tầng ví nội bộ của các sàn thông qua các khoản gửi tiền và rút tiền nhỏ, đồng thời theo dõi dòng tiền của 187 địa chỉ ví do chính quyền Israel chỉ định là do Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran kiểm soát vào năm ngoái. Trong số đó, một giao dịch đã được xác nhận liên quan đến khoản thanh toán trị giá lên tới 10 triệu USD, chuyển từ một ví của Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran đến địa chỉ do một công dân Yemen bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt kiểm soát, người này từng bị liệt vào danh sách trừng phạt vì buôn lậu nhiên liệu Iran để tài trợ cho lực lượng Houthi.

TRM Labs cũng liên kết các sàn này với doanh nhân Iran Babak Zanjani, người đã giúp chính phủ tránh các lệnh trừng phạt về dầu mỏ trong thời kỳ tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Mối liên hệ này càng làm rõ hơn mối liên hệ chặt chẽ giữa các sàn giao dịch và hoạt động trốn tránh trừng phạt của Iran.

Dòng chảy vốn

Dữ liệu từ báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng của các giao dịch liên quan đến Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran thật đáng kinh ngạc: chỉ 24 triệu USD vào năm 2023, tăng vọt lên 619 triệu USD vào năm 2024 và đạt 410 triệu USD vào năm 2025. Mô hình tăng trưởng nhanh này cho thấy Iran đang chuyển từ việc sử dụng nhỏ lẻ tiền điện tử sang xây dựng hạ tầng tài chính chuyên dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế một cách có hệ thống.

Phân bố thời gian của hoạt động giao dịch cho thấy Iran đang sử dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động chuyển vốn quy mô lớn theo chiến lược, khác biệt rõ rệt so với các phương pháp trốn tránh trừng phạt truyền thống quy mô nhỏ hơn.

Điều đáng chú ý là hơn 94% các giao dịch được thực hiện bằng USDT trên mạng lưới Tron, cho thấy Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran ưu tiên các mạng blockchain có tốc độ giao dịch nhanh, phí thấp, cùng với stablecoin gắn với đô la Mỹ để duy trì giá trị vốn.

Chi tiết giao dịch

Hai sàn giao dịch đăng ký tại Vương quốc Anh trên bề mặt tuyên bố tuân thủ các quy định chống rửa tiền, nhưng thực tế hoạt động lại khác xa. Một trong hai sàn này liệt Iran vào danh sách khu vực pháp lý bị cấm, trong khi sàn còn lại thì không. Cách làm này giúp các sàn duy trì vẻ bề ngoài hợp pháp trong khi vẫn linh hoạt trong hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho họ xử lý các khoản vốn từ Iran.

Báo cáo chỉ ra rằng, các đường đi của dòng tiền qua hai sàn này rất phức tạp: dòng tiền di chuyển giữa các ví do Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran kiểm soát, các trung gian offshore và các công ty tiền điện tử Iran, tạo thành một mạng lưới tài chính phức tạp.

Tính ẩn danh và tính xuyên quốc gia của các giao dịch tiền điện tử cung cấp lớp che chắn tự nhiên cho các hoạt động trốn tránh trừng phạt này, chính là lý do Iran chọn kênh này để thực hiện các hoạt động chuyển vốn quy mô lớn.

Ảnh hưởng ngành

Báo cáo này đặt ra thách thức đối với uy tín của ngành tiền điện tử. Cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ Miad Maleki nhận định: “Trong vòng hai năm, 10 tỷ USD cho thấy tiền điện tử đang trở thành kênh tài chính của các tổ chức ngân hàng bóng tối của Iran.” Sự kiện này cho thấy, ngành tiền điện tử sẽ phải đối mặt với áp lực quy định ngày càng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế và chống rửa tiền.

Đối với các sàn giao dịch hợp pháp, điều này có thể đồng nghĩa với việc siết chặt các quy định giám sát và yêu cầu tuân thủ. Các nhà đầu tư và cơ quan quản lý sẽ chú ý nhiều hơn đến quy trình tuân thủ của các sàn, buộc các sàn phải đầu tư nhiều nguồn lực hơn để xây dựng và duy trì khung tuân thủ hiệu quả.

Điều cần lưu ý là, các hoạt động này không phản ánh toàn bộ ngành tiền điện tử, mà chỉ là vấn đề của một số sàn thiếu kiểm soát tuân thủ hiệu quả.

Tầm quan trọng của tuân thủ

Đối với người dùng tiền điện tử phổ thông, sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn các sàn giao dịch tuân thủ. Các sàn này thường thực hiện các quy trình xác thực danh tính người dùng nghiêm ngặt, hệ thống giám sát giao dịch và cơ chế báo cáo hoạt động đáng ngờ. Ví dụ như Gate, chúng tôi tuân thủ các chính sách KYC (hiểu rõ khách hàng của bạn) và AML (chống rửa tiền) nghiêm ngặt, đảm bảo mọi hoạt động của người dùng phù hợp với tiêu chuẩn quản lý quốc tế. Những biện pháp này không chỉ bảo vệ chính sàn mà còn bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro tài chính và pháp lý tiềm tàng.

Các cơ quan quản lý có thể sẽ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện khung pháp lý toàn cầu về tiền điện tử sau sự kiện này, bao gồm yêu cầu đăng ký sàn chặt chẽ hơn, hệ thống giám sát giao dịch toàn diện hơn và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia.

Người dùng khi chọn nền tảng giao dịch tiền điện tử nên ưu tiên các sàn minh bạch về chính sách tuân thủ, có hồ sơ quản lý tốt và được cấp phép cần thiết tại các khu vực pháp lý chính.

Xu hướng thị trường

Sự trưởng thành của thị trường tiền điện tử đi kèm với việc hoàn thiện môi trường quy định. Các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường hợp tác, xây dựng các tiêu chuẩn quản lý thống nhất hơn để đối phó với các rủi ro tài chính xuyên biên giới do tiền điện tử mang lại. Theo dữ liệu giá của Gate, tính đến ngày 12/01/2026, mặc dù thị trường đối mặt với nhiều thách thức, các đồng tiền chính vẫn thể hiện sự bền bỉ. Giá Bitcoin dao động quanh mức 92,166.9 USD, trong khi giá Ethereum quanh mức 3,162.76 USD.

Các nhà phân tích thị trường nhận định rằng, sự phát triển dài hạn của ngành tiền điện tử phụ thuộc vào sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và quy định tuân thủ. Một mặt, công nghệ blockchain mang lại khả năng bao gồm tài chính và hiệu quả chưa từng có; mặt khác, khung quy định hiệu quả là điều thiết yếu để ngăn chặn hoạt động phi pháp và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Các sự kiện liên quan đến trốn tránh trừng phạt này có thể gây chú ý của các cơ quan quản lý trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sẽ thúc đẩy ngành xây dựng các tiêu chuẩn tuân thủ vững chắc hơn và thực hành minh bạch hơn.

Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính Vương quốc Anh và phát ngôn viên đoàn đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc đều từ chối bình luận về vụ việc này, trong khi hai sàn liên quan cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, các tuyên bố về tuân thủ trên website của họ và hành động thực tế đã được công nghệ phân tích blockchain ghi nhận chi tiết. Khi các nhà theo dõi blockchain truy vết toàn bộ hạ tầng ví nội bộ của các sàn, các đường đi của dòng tiền trốn tránh trừng phạt không còn là các bước nhảy số giữa các địa chỉ, mà trở thành các hành lang minh bạch của dòng vốn. Thị trường tiền điện tử đang học hỏi từ cơn bão quy định này, mỗi vụ việc phát hiện hoạt động phi pháp đều thúc đẩy tiến trình nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ từng bước một.