Các Người nổi tiếng trên Mạng xã hội ở nhiều khu vực đối mặt với hậu quả pháp lý vì quảng bá sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ

Các thủ tục pháp lý chống lại các nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội ủng hộ JPEX—một nền tảng đã lừa đảo nạn nhân hơn $206 triệu—đang tiến triển sau khi các công tố viên nhận được sự chấp thuận của tòa án để hoãn các phiên tòa đến năm 2025. Trong phiên điều trần ngày thứ Hai tại Tòa án Thẩm phán Đông, hệ thống tư pháp đã tiến gần hơn đến việc giải quyết một trong những vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Hong Kong. Bảy trong số tám bị cáo đã được tiếp tục bảo lãnh, mặc dù cựu diễn viên TVB Zheng Junxi từ chối lựa chọn này và vẫn bị giam giữ.

Các bị cáo đại diện cho một nhóm đa dạng các nhân vật thời kỹ thuật số: cựu chuyên gia pháp lý Lin Junjie, nhà sáng tạo nội dung Chen Yongyi, chuyên gia thể hình Zhao Jingxian, và Zheng Junxi. Họ đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo, dụ dỗ gian lận để đầu tư vào tài sản ảo, và xử lý lợi nhuận được cho là xuất phát từ các tội phạm nghiêm trọng. Vụ án đã thu hút sự chú ý về cách các nhân vật công chúng có thể dễ dàng bị dính vào các âm mưu, đặc biệt khi các dự án tiền điện tử lợi dụng số lượng người theo dõi của họ.

Mạng lưới lừa đảo rộng hơn và phạm vi địa lý

Bắt đầu như một khủng hoảng khu vực, nay đã mở rộng thành một cuộc điều tra quốc tế. Ngoài các influencer ở Philippines và Đài Loan báo cáo thiệt hại, các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều khu vực đã phát hiện ra rằng hoạt động này còn mở rộng hơn những gì ban đầu nhận thấy. Khi JPEX sụp đổ vào tháng 9 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong đã ngay lập tức đưa ra cảnh báo về việc nền tảng này không có giấy phép và các chiến thuật marketing lừa đảo. Hậu quả là hơn 2.700 cá nhân đã chịu thiệt hại tài chính, với các nhà chức trách phát hiện ra một mạng lưới phức tạp liên quan đến 16 cá nhân bị buộc tội.

Cuộc điều tra bao gồm nhiều lớp tội phạm: sáu cá nhân bị cáo buộc là các tổ chức chính, bảy người liên quan đến hoạt động tiền điện tử qua quầy, và ba người quản lý các tài khoản giả mạo. Các hành động của cảnh sát đã dẫn đến hơn 80 vụ bắt giữ trong giai đoạn điều tra. Ba nghi phạm chính còn lại vẫn đang bỏ trốn—Mo Junting, Zhang Juncheng, và Guo Haolun—với lệnh truy nã đỏ của Interpol được phát đi để bắt giữ họ.

Ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và niềm tin của công chúng

Vụ bê bối JPEX đã buộc cơ quan quản lý của Hong Kong phải xem xét lại cách tiếp cận giám sát tài sản ảo. SFC đã tổ chức lại các quy trình phát hành thông tin cấp phép và tăng cường các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro của tiền điện tử. Tình huống này xảy ra trong bối cảnh Hong Kong đang chuyển hướng chiến lược để trở thành trung tâm tài chính Web3, tạo ra mâu thuẫn giữa tham vọng của chính phủ và sự suy giảm niềm tin của công chúng do quy mô của vụ lừa đảo gây ra.

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 3, khi các cơ quan chức năng tiếp tục theo đuổi công lý qua biên giới trong khi các nạn nhân từ Philippines và Đài Loan tìm kiếm sự giải quyết cùng với các bị cáo tại Hong Kong.