Tiêu điểm tội phạm tiền điện tử toàn cầu chuyển hướng sang người sáng lập Paradox Metaverse sau khi liên kết với hoạt động buôn bán trái phép trọng lượng...

Một cuộc điều tra về một hệ thống thuốc giảm cân bất hợp pháp rộng lớn đã thu hút sự chú ý trở lại đối với dự án Paradox Metaverse, khi các cơ quan thực thi pháp luật về tiền điện tử tăng cường hoạt động trên toàn thế giới.

Điều tra của Guardian liên kết Fasial Tariq với hoạt động buôn bán thuốc Alluvi

Một cuộc điều tra của Guardian đã liên kết doanh nhân tiền điện tử có trụ sở tại Northampton Fasial Tariq với những gì các cơ quan chức năng mô tả là hoạt động buôn bán thuốc giảm cân bất hợp pháp lớn nhất thế giới. Các phát hiện này xuất hiện sau khi các nhân viên thực thi pháp luật đột kích một nhà xưởng xây bằng gạch đỏ ở Northampton vào cuối tháng 10, trong bối cảnh làn sóng tội phạm liên quan đến crypto ngày càng gia tăng.

Trong cuộc đột kích, các điều tra viên đã thu giữ hàng nghìn bút giảm cân mang thương hiệu Alluvi không có giấy phép, nguyên liệu hóa học thô, thiết bị sản xuất và 20.000 bảng Anh tiền mặt. Một số bút thu giữ chứa retatrutide, một chất kích thích GLP-1 mạnh mẽ vẫn đang trong thử nghiệm lâm sàng và chưa được phê duyệt cho mục đích y tế. Tuy nhiên, bất chấp quy mô của hoạt động, đến nay vẫn chưa có ai bị bắt giữ.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe, hay MHRA, xác nhận đang điều tra nhưng chưa công khai danh tính người điều hành hệ thống này. Hơn nữa, cơ quan này đã từ chối bình luận cụ thể về Tariq, viện dẫn các cuộc điều tra đang diễn ra và tính nhạy cảm của vụ việc.

Dấu vết doanh nghiệp liên kết đơn vị Alluvi với các dự án của Tariq

Các tài liệu được Guardian xem xét cho thấy nhà xưởng bị đột kích liên kết với Wholesale Supplements Limited, nơi Tariq giữ chức vụ giám đốc. Ảnh chụp đơn hàng của khách hàng cho thấy các sản phẩm Alluvi được bán qua một trang web có tên Ecommerce Nutri Collectiv, sau đó đã mất khả năng xử lý thanh toán sau khi Stripe chấm dứt dịch vụ.

Hồ sơ của Companies House cho thấy Ecommerce Nutri Collectiv Limited từng chia sẻ địa chỉ với Vantage Commercials Group Limited, một công ty khác từng do Tariq điều hành. Tuy nhiên, mối liên hệ nổi bật nhất xuất hiện từ thương hiệu trên trang web Nutri Collectiv, dẫn người dùng đến Paradox Labs, trước đây gọi là Paradox Studio, một dự án tập trung vào crypto do Tariq sáng lập.

Paradox Labs đã ra mắt Paradox Coin cùng với một thế giới kỹ thuật số tập trung vào trò chơi gọi là paradox metaverse, được quảng bá như một trò chơi blockchain chơi để kiếm tiền. Các nhà phê bình trực tuyến và các nhà điều tra độc lập sau đó cáo buộc dự án hoạt động như một trò lừa đảo, đặt ra câu hỏi về tokenomics và chiến thuật quảng bá của nó.

Cuộc đụng độ Coffeezilla và chi tiết về lối sống xa hoa

Nhà điều tra crypto Stephen Findeisen, còn gọi là Coffeezilla, đã công khai thách thức Tariq và anh trai của anh trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube được xem nhiều. Trong cuộc trao đổi, anh đặt câu hỏi về kinh tế của Paradox Coin, cơ chế trò chơi và việc quảng bá do các influencer dẫn dắt. Tariq phủ nhận cáo buộc rằng anh đang điều hành một kế hoạch làm giàu nhanh chóng và bảo vệ cấu trúc dự án.

Trong khi đó, nội dung trên mạng xã hội liên quan đến Alluvi làm nổi bật lối sống hào nhoáng. Các đoạn phim cho thấy một chiếc Lamborghini Huracán Spyder màu xanh lá sáng đặc trưng, trong khi cư dân địa phương nói với phóng viên rằng những chiếc xe sang, bao gồm cả Rolls-Royce, thường xuyên đậu bên ngoài nhà xưởng ở Northampton sau này bị đột kích. Tuy nhiên, quyền sở hữu các phương tiện này chưa được xác minh độc lập.

Tariq trước đây từng điều hành một công ty tên Onyx, chuyên cho thuê xe cao cấp và dịch vụ lái xe riêng. Hồ sơ lái xe cá nhân của anh bao gồm một vụ việc năm 2018, trong đó anh bị phạt 1.185 bảng Anh và cấm lái xe trong 12 tháng sau khi không nhận diện được tài xế BMW vượt qua Ferrari chạy với tốc độ trên 135mph. Anh mới lấy lại giấy phép lái xe vài ngày trước đó, sau các án phạt về lái xe khi say rượu và lái xe bị cấm.

Nguy cơ từ thuốc giảm cân Alluvi

Các chuyên gia cho biết hoạt động của Alluvi làm nổi bật những nguy hiểm nghiêm trọng trong thị trường ngầm về các sản phẩm tiêm giảm cân. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng retatrutide chưa hoàn tất thử nghiệm lâm sàng, và hồ sơ an toàn của nó ngoài các môi trường kiểm soát chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Hơn nữa, các loại thuốc tiêm không được kiểm soát có thể bị nhiễm bẩn, dùng sai liều hoặc tiệt trùng không đúng cách.

Hậu quả tiềm tàng, theo các bác sĩ, bao gồm nhiễm trùng nặng, viêm tụy và biến động đường huyết nguy hiểm. Mặc dù vậy, trang web của Alluvi vẫn hoạt động, khẳng định rằng các sản phẩm chỉ không có sẵn do “nhu cầu lớn” trong mùa Giáng sinh. Kênh Telegram của họ vẫn thu hút hàng nghìn thành viên dường như đặt hàng hàng ngày.

Tin đồn địa phương cho rằng việc sản xuất đã chuyển sang một địa điểm mới sau cuộc đột kích ở Northampton. Tuy nhiên, MHRA đã nhấn mạnh rằng chưa có ai bị bắt giữ và tiếp tục từ chối bình luận thêm về Tariq, nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và tiết lộ sớm có thể làm suy yếu hoạt động thực thi pháp luật.

Mạng lưới tội phạm crypto dưới áp lực toàn cầu ngày càng gia tăng

Vụ việc Alluvi đang nổi lên như một phần của mô hình rộng hơn, trong đó các nhóm tội phạm lợi dụng tài sản kỹ thuật số và hạ tầng trực tuyến. Một nguồn tin am hiểu về hoạt động buôn bán thuốc giảm cân bất hợp pháp mô tả những người đứng sau Alluvi là “những kẻ xấu xa” đã “làm ồn từ ngày đầu”. Đánh giá này phản ánh mối lo ngày càng tăng của các cơ quan quản lý về các kẻ lừa đảo nổi bật, sử dụng các hệ thống crypto để thực hiện hành vi gian lận.

Tháng 11, Cục Điều tra Liên bang Anh (Serious Fraud Office) đã bắt giữ hai người đàn ông liên quan đến vụ sụp đổ $28 triệu của Basis Markets, một nền tảng giao dịch kiểu quỹ phòng hộ biến mất vào năm 2022 sau khi bị cáo buộc chuyển khoản quỹ khách hàng vào ví của nhà sáng lập. Vụ việc này nhấn mạnh khả năng các nhà điều hành tinh vi có thể chuyển đổi giữa các cấu trúc tài chính truyền thống và hoạt động trên chuỗi.

Áp lực thực thi pháp luật không chỉ giới hạn ở các kế hoạch đầu tư. Ba người đàn ông Anh bị tuyên án tổng cộng 27 năm tù vì điều hành một hoạt động buôn bán ma túy trên dark web dựa vào tiền điện tử để thanh toán. Tương tự, tháng 11, Cảnh sát Nam Úc đã nộp 800 cáo trạng và bắt giữ 55 người liên quan đến một vòng tội phạm sử dụng crypto, thu giữ 37,9 triệu đô la sau khi hợp tác chặt chẽ với FBI.

Khoảng trống pháp lý và sự chậm trễ trong giám sát dựa trên phản ánh

Các chuyên gia học thuật cho rằng các mô hình quản lý hiện tại đang gặp khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ và quy mô của các hành vi vi phạm liên quan đến crypto. Tiến sĩ Piotr Ozieranski nói với Guardian rằng giám sát dựa trên phản hồi phàn nàn quá chậm để ngăn chặn các đối tượng quyết tâm. “Hiện tại, cảm giác thường là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ là bị phạt nhẹ,” ông nhận định một cách rõ ràng.

Ozieranski cảnh báo rằng, trong khi đó, công chúng vẫn dễ bị tổn thương bởi các trò lừa đảo về tài chính và sức khỏe nghiêm trọng. Thêm vào đó, sự pha trộn giữa marketing trực tuyến, thanh toán ẩn danh và logistics xuyên biên giới cho phép các đối tượng xấu nhanh chóng khởi động lại hoạt động ngay cả sau các cuộc đột kích hoặc cấm nền tảng, như ví dụ của Alluvi dường như cho thấy.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý khẳng định họ đang tăng cường nguồn lực và phối hợp quốc tế. Họ cho rằng các công cụ mới để truy vết dòng chảy trên chuỗi, cùng với các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà phát hành và sàn giao dịch lớn, đang bắt đầu mang lại các hành động thực thi pháp luật thường xuyên hơn và có tác động lớn hơn trong năm 2024.

Phản ứng của ngành và cơ quan thực thi pháp luật

Để chống lại sự gia tăng rửa tiền qua crypto do lừa đảo, buôn bán ma túy và khai thác nhân lực, Tether, nhà phát hành stablecoin USDT, đã hợp tác với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC). Sáng kiến này nhằm tăng cường các thực hành an ninh mạng và cải thiện khả năng theo dõi dòng chảy tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Tuy nhiên, hiệu quả của các hợp tác này sẽ phụ thuộc vào tốc độ chuyển đổi thông tin tình báo thành các vụ án cụ thể.

Các hoạt động thực thi pháp luật gần đây cho thấy các cơ quan đang mở rộng phạm vi hoạt động ngoài các nhà phát hành token và sàn giao dịch. Ở Hoa Kỳ, các công tố viên liên bang đã buộc tội một nhà sáng lập máy ATM crypto tại Chicago với âm mưu rửa tiền, liên quan đến việc chuyển $10 triệu qua các kiosk. Cùng thời điểm đó, Bộ Tài chính đã trừng phạt 19 tổ chức liên quan đến các vụ lừa đảo crypto mà các quan chức Mỹ cho rằng đã lừa đảo người Mỹ hơn $10 tỷ trong năm 2024.

Trong bối cảnh đó, các dự án như Paradox Coin và các dự án liên quan phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ cả các nhà điều tra lẫn công chúng. Trong khi Tariq vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái trong hoạt động crypto của mình, sự hội tụ của marketing metaverse, thuốc không phép và quảng bá trực tuyến mạnh mẽ có khả năng sẽ tiếp tục là trọng tâm của các cơ quan quản lý trong nhiều năm tới, vượt ra ngoài năm 2024.

Tóm lại, vụ Alluvi tại Northampton và các dự án crypto liên quan của Tariq cho thấy cách các tài sản kỹ thuật số, nền tảng trực tuyến và các sản phẩm y tế có rủi ro cao có thể giao thoa, qua đó thúc đẩy các yêu cầu toàn cầu về giám sát chặt chẽ hơn và thực thi pháp luật xuyên biên giới nhanh hơn.