Vụ án Alexey Pertsev: Nhà phát triển tiền điện tử được thả tự do trước phiên tòa

Sau chín tháng bị giam giữ tại Hà Lan, Alexey Pertsev đã được tạm thời tự do nhờ một phán quyết của tòa án, đưa anh vào diện quản thúc tại nhà có giám sát điện tử.

Bắt giữ và Kết án

Alexey Pertsev, 31 tuổi, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vai trò của anh như một nhà phát triển của Tornado Cash, một giao thức trộn tiền điện tử. Anh nhận án 64 tháng tù vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền vượt quá một tỷ đô la. Việc bắt giữ diễn ra vào tháng 5 năm 2024, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài chống lại các công cụ bảo mật của tiền điện tử.

Các cáo buộc chống lại Pertsev bắt nguồn từ chức năng cốt lõi của Tornado Cash: cho phép các giao dịch ẩn danh trên Ethereum bằng cách kết hợp quỹ từ nhiều người dùng. Trong khi các công nghệ bảo mật vẫn còn mang tính pháp lý mơ hồ, nền tảng này nổi tiếng khi trở thành cầu nối cho các chuyển khoản bất hợp pháp.

Điểm ngoặt: Liên kết với nhóm Lazarus

Nguyên nhân thúc đẩy hành động của cơ quan quản lý bắt nguồn từ năm 2022 khi nhóm Lazarus—một mạng lưới tội phạm mạng có liên hệ với Triều Tiên—tận dụng Tornado Cash để rửa hàng trăm triệu đô la. Hoạt động này đã kích hoạt sự can thiệp của Cục Quản lý Tài chính Ngoại quốc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC), cơ quan đã tiến hành trừng phạt nền tảng này. Mặc dù các tòa án sau đó đã tuyên bố hành động trừng phạt này là bất hợp pháp, các hậu quả pháp lý cho các nhà phát triển vẫn đang tiếp diễn.

Các đồng phát triển đối mặt với áp lực ngày càng tăng

Tình hình của Pertsev phản ánh những thách thức lớn hơn ảnh hưởng đến nhóm Tornado Cash. Roman Storm, một nhân vật chủ chốt khác, đang đối mặt với các thủ tục xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại Hoa Kỳ, với khả năng bị phạt tù lên đến 45 năm. Roman Semenov, nhà phát triển thứ ba nổi bật, vẫn còn đang lẩn trốn và đang bị FBI truy tìm.

Tình hình hiện tại và sự không chắc chắn pháp lý

Quyết định của tòa án cho phép Pertsev được thả dưới diện quản thúc tại nhà có giám sát thể hiện một bước chuyển thủ tục hơn là một kết luận vụ án. Án 64 tháng tù vẫn còn hiệu lực, và phiên tòa của anh vẫn tiếp tục. Sự phát triển này làm nổi bật mâu thuẫn liên tục giữa đổi mới công nghệ, quyền lực quản lý và trách nhiệm cá nhân trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung.