Blockchain Sleuth ZachXBT Tiết lộ cách $300M biến mất thông qua các trò lừa đảo crypto vào năm 2025

Năm 2025 chứng kiến một bước ngoặt quan trọng đối với an ninh tiền điện tử nhờ vào công lao không mệt mỏi của điều tra viên ZachXBT, người đã sử dụng phân tích on-chain để vạch trần quy mô đáng báo động của các vụ lừa đảo đang hoành hành trong ngành. Phát hiện nổi bật nhất của ông đã định lượng được thiệt hại khủng khiếp: các kế hoạch xã hội kỹ thuật chỉ riêng đã rút ra $300 triệu đô la hàng năm từ một sàn giao dịch lớn, cho thấy cách mà các điểm yếu về con người vẫn là mắt xích yếu nhất ngay cả trong những nền tảng được bảo vệ vững chắc nhất.

Ngoài các con số, công việc điều tra của ZachXBT đã phơi bày một số thực tế đáng lo ngại. Ông đã xác định được một nhà giao dịch nổi tiếng, người mà hồ sơ giao dịch che giấu quá khứ phạm tội lừa đảo, một tiết lộ đã gây chấn động cộng đồng dựa trên niềm tin vào các cá nhân tham gia thị trường. Đồng thời, phân tích chuỗi của ông đã liên kết các biến động giá bất thường của Monero với một vụ trộm tiền điện tử lớn, chứng minh cách các bất thường trên thị trường có thể là manh mối dẫn trở lại hoạt động tội phạm.

Điểm đặc biệt trong đóng góp của ZachXBT không chỉ là việc phơi bày hành vi sai trái—mà còn là việc thúc đẩy phản ứng hệ thống. Các cuộc điều tra tỉ mỉ của ông đã thúc đẩy các cơ quan quản lý và các sàn giao dịch lớn tăng cường phòng thủ và quy trình điều tra. Các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tích cực hợp tác với các phát hiện của ông, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính phi tập trung và các khung pháp lý điều tra truyền thống. Những nỗ lực này cùng nhau báo hiệu một ngành công nghiệp trưởng thành hơn, nơi minh bạch và trách nhiệm giải trình trở thành tiêu chuẩn không thể thương lượng thay vì những suy nghĩ thoáng qua.