Giao dịch
Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Giao dịch khối & Chuyển đổi
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng, không mất phí, không trượt giá
Token đòn bẩy
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Trước giờ mở cửa
Giao dịch các token mới trước khi chúng được niêm yết chính thức
Futures
Futures
Hàng trăm hợp đồng được thanh toán bằng USDT hoặc BTC
Quyền chọn
HOT
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Bắt đầu với Hợp đồng
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia các sự kiện để giành được những phần thưởng hậu hĩnh
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Kiếm tiền
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
NEW
Giao dịch tài sản on-chain và tận hưởng phần thưởng airdrop!
Điểm Futures
NEW
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận từ biến động giá
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Trung tâm tài sản VIP
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản của bạn
Quản lý tài sản cá nhân
Quản lý tài sản tùy chỉnh giúp tăng trưởng tài sản kỹ thuật số của bạn
Quỹ định lượng
Đội ngũ quản lý tài sản hàng đầu giúp bạn kiếm lợi nhuận mà không cần lo lắng
Staking
Stake tiền điện tử để kiếm tiền từ các sản phẩm PoS
Đòn bẩy thông minh
NEW
Không bị thanh lý bắt buộc trước hạn, không phải lo lắng về lợi nhuận đòn bẩy
Đúc GUSD
Sử dụng USDT/USDC để đúc GUSD với lợi suất tương đương kho bạc
Thêm
Rủi ro nền tảng bị phơi bày: Sàn giao dịch tiền mã hóa trở thành "ổ" tránh lệnh trừng phạt
Các công ty phân tích dữ liệu on-chain TRM Labs gần đây đã công bố một báo cáo nghiên cứu thu hút sự chú ý của ngành. Báo cáo cho thấy, Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông qua hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion, đã chuyển gần 1 tỷ USD kể từ năm 2023, chủ yếu sử dụng USDT trên mạng lưới Tron để thanh toán.
Dữ liệu đáng báo động: quy mô trốn tránh lệnh trừng phạt lớn đến mức nào
Theo phân tích của TRM Labs, quy mô số tiền này khiến người ta kinh ngạc. Xét theo chiều thời gian, lượng chuyển khoản năm 2023 khoảng 24 triệu USD, đến năm 2024 tăng vọt lên 619 triệu USD, và năm 2025 lại đạt 410 triệu USD. Điều đáng chú ý hơn nữa là các giao dịch liên quan IRGC chiếm tới 56% tổng khối lượng giao dịch của hai nền tảng này từ 2023 đến 2025 — nghĩa là, hơn một nửa hoạt động giao dịch của hai sàn này liên quan đến đối tượng bị trừng phạt.
Khó khăn trong việc tuân thủ quy định của sàn giao dịch: lỗ hổng ở đâu trong quản lý
Mặc dù Zedcex và Zedxion đều tuyên bố tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và các yêu cầu quản lý liên quan, nhưng phát hiện của TRM Labs đã đặt ra một dấu hỏi lớn. Điều này một lần nữa phơi bày một vấn đề chung của ngành: một số sàn giao dịch tồn tại những thiếu sót nghiêm trọng trong kiểm tra tuân thủ hoặc chính cơ chế quản lý đã có những lỗ hổng. Đặc biệt trong các giao dịch trên hệ sinh thái Tron, việc theo dõi dòng tiền trở nên khó khăn hơn, tạo điều kiện cho các khoản tiền bất hợp pháp dễ dàng trôi chảy.
Suy nghĩ lại của ngành: các sàn giao dịch tiền điện tử cần kiểm tra chặt chẽ hơn
Trường hợp này cho thấy, ngay cả các sàn đăng ký tại các quốc gia phát triển cũng có thể trở thành công cụ trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Đối với toàn ngành tiền điện tử, đây vừa là cảnh báo về quản lý, vừa là thử thách nghiêm trọng đối với hệ thống kiểm soát rủi ro của các sàn. Trong tương lai, việc cân bằng giữa bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp sẽ là vấn đề mà các sàn và cơ quan quản lý cùng phải đối mặt.