Cục Quản lý Tài chính Kazakhstan vừa công bố bảng thành tích thi hành pháp luật năm 2025, mức độ mạnh mẽ đáng chú ý. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, trong năm, cơ quan này đã phát hiện và triệt phá tổng cộng 22 điểm đổi tiền điện tử ngầm, các điểm này chủ yếu liên quan đến buôn bán ma túy và rửa tiền qua lừa đảo. Đồng thời, cơ quan quản lý còn phong tỏa hơn 1100 dịch vụ đổi tiền điện tử trực tuyến trái phép, đóng băng khoảng 20.000 thẻ thanh toán dùng để rửa tiền.

Chuỗi hành động này phản ánh thái độ ngày càng cứng rắn của các quốc gia trên toàn cầu đối với lĩnh vực tiền điện tử. Các kênh đổi tiền trái phép, các ngân hàng ngầm và hoạt động rửa tiền luôn là mục tiêu chính của các cơ quan thực thi pháp luật. Với việc hoàn thiện các công cụ quản lý và tích lũy kinh nghiệm thi hành pháp luật, dự kiến các chiến dịch phối hợp xuyên biên giới tương tự sẽ còn tiếp tục tăng. Đối với các sàn giao dịch tuân thủ quy định và các lực lượng chính quy, đây thực sự là tín hiệu tích cực — quá trình hợp quy chuẩn thị trường đang diễn ra nhanh hơn, không gian tồn tại của họ càng trở nên an toàn hơn.