Các công tố viên đưa ra vụ lừa đảo lớn về tiền điện tử: Michael Shannon Sims và Đồng sáng lập đối mặt với cáo buộc gian lận $650 triệu đô la

Một cuộc điều tra liên bang toàn diện đã dẫn đến việc truy tố hai người đàn ông đứng sau một trong những kế hoạch đầu tư tiền điện tử táo bạo nhất trong lịch sử gần đây. Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso, những người đồng sáng lập nền tảng lừa đảo OmegaPro, đã chính thức bị buộc tội tổ chức một vụ lừa đảo khiến các nhà đầu tư mất hơn $650 triệu đô la trong nhiều năm bắt đầu từ năm 2019.

Cấu trúc của kế hoạch

OmegaPro hoạt động dựa trên những giả mạo, cam kết lợi nhuận lên tới 300% trong vòng 16 tháng. Nền tảng này tuyên bố tận dụng các nhà giao dịch hàng đầu hoạt động trong thị trường forex để tạo ra những lợi nhuận đặc biệt này. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động này hoàn toàn là giả mạo. Các khoản gửi tiền điện tử được chuyển qua các ví do insiders điều hành, phần lớn vốn chảy vào các nhà quảng bá hàng đầu thay vì các khoản đầu tư hợp pháp.

Để duy trì ảo tưởng về tính hợp pháp, Sims và Reynoso đã tổ chức các sự kiện quảng bá xa hoa khắp Latin America, châu Âu và Bắc Mỹ. Họ tràn ngập mạng xã hội bằng hình ảnh xe sang, thời trang cao cấp, thậm chí còn sắp xếp để logo OmegaPro được chiếu lên tòa nhà Burj Khalifa nổi tiếng của Dubai—một bước đi mang tính sân khấu nhằm củng cố uy tín trong mắt các nạn nhân tiềm năng.

Sự sụp đổ và chiến lược thoát hiểm

Khi mô hình không bền vững bắt đầu gặp áp lực, các đồng sáng lập đã chuyển sang một chiêu trò lừa đảo mới. Họ quy trách các gián đoạn tài chính cho một mạng lưới bị xâm phạm giả định, thông báo chuyển sang một nền tảng thay thế gọi là Broker Group. Câu chuyện tái cấu trúc này che giấu cuộc khủng hoảng thực sự: chức năng rút tiền bị chấm dứt trên cả hai nền tảng, khiến vốn của nhà đầu tư bị mắc kẹt mà không có cơ chế phục hồi.

Hậu quả pháp lý và tác động rộng lớn hơn

Cả Michael Shannon Sims và Reynoso hiện đối mặt với các cáo buộc về gian lận chuyển tiền và rửa tiền—những tội danh có thể bị kết án tù lên tới 40 năm nếu bị kết tội. Việc truy tố này phản ánh nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu ngày càng tăng. Song song với vụ OmegaPro, các cơ quan quản lý của Vương quốc Anh gần đây đã đảm bảo một bản án tù kết hợp 12 năm đối với các thủ phạm của một vụ lừa đảo tiền điện tử tương tự, đã rút khoảng £1.5 triệu từ các nạn nhân thông qua các thủ đoạn khai thác niềm tin giống hệt nhau.

Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ phận Hình sự, nhấn mạnh cam kết của họ trong việc phá bỏ các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số “phức tạp và xảo quyệt” này. Các công tố viên đã cam kết tiếp tục truy tố những kẻ lợi dụng hạ tầng tiền điện tử để săn lùng các nhà đầu tư không cảnh giác, với trách nhiệm giải trình cho các nạn nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu.