#数字资产市场动态 Bạn có thực sự nghĩ rằng Bitcoin là ẩn danh không?

Nhiều người khi mới bước vào thế giới này đã bị lừa bởi quan điểm đó—tiền điện tử là thiên đường riêng tư, có thể tránh mọi sự giám sát. Nhưng huyền thoại này đã sớm tan vỡ rồi.

**Blockchain còn "minh bạch" hơn bạn tưởng nhiều**

Trong bản whitepaper năm 2008 của Satoshi Nakamoto, đúng là có nói rằng các thành viên tham gia có thể ẩn danh, câu nói này đã thắp sáng trí tưởng tượng của một thế hệ. Silk Road là ví dụ điển hình, bắt đầu từ năm 2011 dùng Bitcoin để bán hàng cấm, tích lũy hàng trăm tỷ USD giao dịch, nhà sáng lập Ross Ulbricht nghĩ rằng mọi thứ đều an toàn. Nhưng đó là một hiểu lầm lớn—mỗi giao dịch trên blockchain đều được ghi lại vĩnh viễn, tất cả dòng tiền tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh. Điều này hoàn toàn khác với giao dịch tiền mặt, tiền mặt không có dấu vết số, còn Bitcoin thì mỗi giao dịch đều có thể được truy vết.

**Mọi người bị bắt như thế nào**

Năm 2013, nhà mật mã học Sarah Meiklejohn đã thực hiện một nghiên cứu, phân tích dữ liệu blockchain để theo dõi hàng nghìn giao dịch. Cô không chỉ tìm ra nguồn tiền chảy ra từ Silk Road mà còn tiết lộ lỗ hổng của dịch vụ trộn tiền—mặc dù các giao dịch có vẻ rối rắm, nhưng thực ra có thể nhận diện danh tính thật qua thuật toán. Cuối cùng, FBI đã dựa vào những bằng chứng này để bắt giữ Ulbricht.

Nhanh chóng đến năm 2022, sau khi FTX sụp đổ, các điều tra viên cũng đã theo dõi hàng tỷ USD bị chiếm dụng qua blockchain, dẫn đến việc SBF bị kết án.

**Chân tướng là gì**

Tại sao ngành công nghiệp vẫn còn ca ngợi tính ẩn danh? Thực tế là để thu hút những người phản cảm với tài chính truyền thống, đồng thời che giấu rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ như FBI đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào công nghệ theo dõi này. Những công nghệ này thường không được quảng bá rộng rãi, vì một khi bị lan truyền, việc sử dụng trái phép sẽ giảm đi, còn việc hợp pháp hóa sẽ mất sức hấp dẫn.

Trớ trêu thay, điểm bán hàng lớn nhất của tiền mã hóa—tính riêng tư—đã không còn đúng nữa. Và nhiều người vẫn bị dẫn dắt bởi quan điểm lỗi thời này.