2026-01-16 11:50:51

Gần đây, Văn phòng Công tố viên Quận Đông Virginia chính thức truy tố nghi phạm Jorge Figueira, quốc tịch Venezuela, về tội tham gia vào hoạt động rửa tiền theo âm mưu, với số tiền liên quan lên tới 1 tỷ USD.

Theo điều tra của FBI, phần lớn số tiền bất hợp pháp trong vụ án này đã được chuyển qua các ví tiền điện tử và các nền tảng khác nhau. Chi tiết này đặc biệt đáng chú ý — cho thấy hoạt động rửa tiền phụ thuộc sâu vào tính ẩn danh và tính thanh khoản của hệ sinh thái tiền điện tử.

Vì vậy, Figueira đối mặt với các cáo buộc liên bang nghiêm trọng. Vụ án này một lần nữa phơi bày rủi ro kết hợp giữa tội phạm rửa tiền truyền thống và hệ sinh thái tiền điện tử. Một mặt, nó nhắc nhở các nền tảng và nhà cung cấp ví phải tăng cường cơ chế tuân thủ KYC/AML; mặt khác, cũng cảnh báo người dùng phổ thông — khi tham gia bất kỳ hình thức chuyển tiền nào, cần đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, tránh vô tình trở thành một phần của chuỗi rửa tiền.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

8 thích

Phần thưởng
8
4
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

shadowy_supercoder

· 22giờ trước

Hmm... vụ rửa tiền 1 tỷ USD lại đến rồi, hệ sinh thái tiền điện tử lại phải gánh trách nhiệm --- Thằng này thật sự hơi quá quắt, lại chọn vào giới tiền điện tử để rửa tiền? --- Nói thẳng ra vẫn là do các sàn giao dịch kiểm duyệt quá kém --- Chờ đã, chẳng phải đang ám chỉ rằng tất cả chúng ta có thể vô tình tham gia vào việc rửa tiền sao? Suy nghĩ kỹ thì thật đáng sợ --- KYC/AML lại càng siết chặt, quyền riêng tư của mọi người lại càng ít đi --- Những người Venezuela à, thực sự cần dùng tiền điện tử để tránh kiểm soát của chính phủ, nhưng một khi chuyển sang phạm tội thì đáng chết --- Tôi chỉ muốn biết sàn nào lại thiếu cẩn trọng như vậy? --- 1 tỷ? Phải có bao nhiêu ví tham gia mới được, làm sao có thể truy vết? --- Tính ẩn danh này đúng là con dao hai lưỡi, thật sự không thể phòng ngừa được --- Điều đáng sợ nhất là người dùng bình thường thật sự có thể bị lợi dụng làm bia đỡ đạn

Xem bản gốcTrả lời0

tx_or_didn't_happen

· 22giờ trước

10 tỷ USD rửa tiền lại đổ lỗi cho tiền điện tử... Thôi đi, những rắc rối của tài chính truyền thống còn chưa ít sao cứ luôn nhắm vào chúng tôi --- Anh Jorge lần này gặp rắc rối rồi, nhưng thành thật mà nói, tính ẩn danh của DEX đúng là con dao hai lưỡi --- Mỗi lần có chuyện xảy ra lại là KYC, AML, vậy chẳng phải nên cấm luôn cho xong... như vậy các cơ quan quản lý sẽ dễ chịu hơn --- FBI xử lý vụ án nhanh thật đấy, 1 tỷ USD, quy mô lớn như vậy sao vẫn bị bắt --- Vậy vấn đề là trong crypto hay là ở con người... công cụ rửa tiền đổi thành thẻ ngân hàng cũng vậy thôi

Xem bản gốcTrả lời0

StrawberryIce

· 22giờ trước

Vụ rửa tiền 1 tỷ USD... Hệ sinh thái tiền mã hóa thật sự cần phải nghiêm ngặt hơn, nếu không sẽ chỉ là giúp người khác gánh trách nhiệm thôi

Xem bản gốcTrả lời0

MEV_Whisperer

· 23giờ trước

1 tỷ đô la rửa tiền, quy mô này thật sự đỉnh... Lại đổ lỗi cho hệ sinh thái tiền mã hóa --- Chờ đã, đây chính là lý do tại sao các sàn giao dịch lại kiểm tra KYC nghiêm ngặt như vậy? Cuối cùng cũng hiểu rồi --- Tính ẩn danh và tính thanh khoản, nói thẳng ra chính là hai đặc tính này bị chơi xấu rồi --- Tôi đã nói sao hiện nay nhiều nền tảng kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng, hóa ra đều là những bài học đẫm máu --- Một người mười tỷ đô la, thằng này thật sự rất dũng cảm... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao nó trốn thoát được lâu như vậy mới bị bắt --- Vì vậy người dùng bình thường thật sự cần cẩn thận, lỡ như nguồn gốc số tiền nào đó không rõ ràng thì toi luôn --- Thời đại FBI để mắt đến tiền mã hóa thật rồi, cảm giác ngày càng khó qua mặt hơn

Xem bản gốcTrả lời0