Bộ Tư pháp buộc tội công dân Venezuela trong kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá $1 tỷ đô la

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: DOJ Truy tố Công dân Venezuela trong $1 Tỷ USD Vụ Rửa Tiền Crypto Liên kết gốc: Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố một công dân Venezuela trong tuần này vì bị cáo buộc sử dụng các sàn giao dịch crypto trong một vụ rửa tiền trị giá $1 tỷ USD.

Theo đơn kiện, các khoản tiền đã di chuyển vào và ra khỏi Hoa Kỳ. Các điểm đến ngoài nước bao gồm các khu vực “nguy cơ cao” như Colombia, Trung Quốc, Panama và Mexico.

Định tuyến Quỹ Crypto Nhiều Bước

Theo hồ sơ tòa án, Jorge Figueira 59 tuổi người Venezuela bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản sàn giao dịch tiền điện tử, ví crypto cá nhân và các công ty vỏ bọc để chuyển và rửa tiền bất hợp pháp qua biên giới.

“Bằng cách huy động cấp dưới và thực hiện hàng chục giao dịch chuyển tiền, Figueira cố gắng che giấu bản chất của các khoản tiền, có thể tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm ở nhiều quốc gia,” đặc vụ FBI Reid Davis cho biết trong một tuyên bố.

Figueira được cho là đã theo một quy trình nhiều bước bao gồm chuyển đổi tiền thành tiền điện tử và định tuyến chúng qua một mạng lưới ví kỹ thuật số. Các tài sản crypto sau đó được chuyển qua một chuỗi có cấu trúc để che giấu nguồn gốc của chúng.

Anh ta được cho là đã gửi tiền cho các nhà cung cấp thanh khoản để chuyển đổi tiền điện tử thành đô la, sau đó chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của mình và cuối cùng đến các người nhận cuối cùng.

Vụ án chống lại Figueira hiện đang được xem xét tại Quận Đông Virginia. Công tố viên Hoa Kỳ Lindsey Halligan nhấn mạnh rằng khối lượng tiền liên quan đã tạo ra những rủi ro đáng kể đối với an toàn công cộng.

“Rửa tiền ở mức độ này cho phép các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động, mở rộng và gây hại thực tế. Những ai chuyển tiền bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la nên mong đợi sẽ bị phát hiện, gián đoạn và chịu trách nhiệm hoàn toàn theo luật liên bang,” Halligan cho biết trong một tuyên bố.

Nếu bị kết án, Figueira có thể đối mặt với tối đa 20 năm tù.

Đây là một trong số các cuộc điều tra đã nổi lên trong năm qua. Chúng cùng nhau làm nổi bật việc ngày càng sử dụng tiền điện tử để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp.

Dòng chảy Crypto Bất hợp pháp Gia tăng Mặc dù Có Giám sát

Tội phạm tiền điện tử đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2025, và xu hướng này dường như tiếp tục trong năm mới.

Theo một báo cáo gần đây của Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận ít nhất $154 tỷ USD trong năm ngoái. Con số này tăng 162% so với năm 2024.

Stablecoin, đặc biệt, đã trở thành tài sản crypto ưa thích của tội phạm. Năm 2020, Bitcoin chiếm khoảng 70% các giao dịch bất hợp pháp, trong khi stablecoin chỉ chiếm 15% tổng khối lượng.

Stablecoin đã trở thành tài sản được lựa chọn trong tài chính bất hợp pháp.

Năm năm sau, mô hình đó đã đảo ngược. Năm 2025, stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Việc sử dụng Bitcoin giảm còn chỉ 7%.

Kết quả là, các nhà phát hành stablecoin lớn đã phải can thiệp. Vào Chủ nhật, Tether, nhà phát hành USDT, đã phong tỏa hơn $180 triệu đô la trong một ngày do hoạt động đáng ngờ được phát hiện trên các ví dựa trên Tron.

Tập episode cũng làm nổi bật sự phối hợp ngày càng tăng giữa các cơ quan thực thi pháp luật, các nhà phát hành stablecoin và các nền tảng phân tích blockchain.