Tòa án Quận Đông New York (EDNY) đã chứng kiến những diễn biến đáng kể hôm nay khi Bộ Tư pháp thúc đẩy các cáo buộc chống lại Ortiz Ribera liên quan đến hoạt động giao dịch gian lận. Theo hồ sơ tòa án, cuộc điều tra của Clase de la Cruz đã phát hiện tài liệu về ít nhất 250 lần thuyết trình liên quan đến các cược đã đặt — một kho bằng chứng đáng kể nhấn mạnh quy mô của các hành vi thao túng bị cáo buộc. Thẩm phán đã khuyến khích các công tố viên thúc đẩy việc tiết lộ khám phá cho bên bị cáo, báo hiệu đà tiến của vụ án. Đây là một bước leo thang khác trong chiến dịch của chính phủ nhằm vào các kế hoạch giao dịch thao túng trong thị trường crypto, làm nổi bật cách các cơ quan chức năng đang tăng cường các hành động thực thi chống lại các thành viên thị trường tham gia vào các hoạt động thuyết trình và đặt cược đáng ngờ.