Cảnh sát Việt Nam phá án lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới, bắt giữ 5 người với số tiền liên quan 53.000 USD

Theo tin mới nhất, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ 5 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử tại khu vực Đà Nẵng, với số tiền liên quan lên đến 14 tỷ VND (khoảng 53.28 nghìn USD). Nhóm này lấy Cambodia làm trung tâm hoạt động, thực hiện các vụ lừa đảo bằng cách mô phỏng sàn giao dịch Nasdaq, cuối cùng chuyển tiền phạm pháp thành tiền mã hóa để che giấu dấu vết. Vụ việc này phản ánh đặc điểm tổ chức của các vụ lừa đảo xuyên biên giới bằng tiền điện tử và các phương pháp rửa tiền mới.

Chuỗi lừa đảo được lên kế hoạch kỹ lưỡng

Chuyên nghiệp của phương pháp lừa đảo

Quy trình phạm tội của nhóm này khá chín chắn, liên quan đến nhiều bước thiết kế tỉ mỉ:

• Mô phỏng các sàn giao dịch nổi tiếng: Giả mạo sàn Nasdaq để lừa đảo, tận dụng độ tin cậy của thương hiệu thực tế
• Quản lý các tài khoản giả mạo: Tạo hàng chục tài khoản giả trên Zalo và Telegram, hình thành hệ sinh thái giao dịch giả
• Giả danh nhân vật: Giả danh chuyên gia đầu tư, đăng các hoạt động giao dịch giả và báo cáo lợi nhuận ảo
• Dụ dỗ đầu tư: Thông qua các danh tính và hệ thống tài khoản giả này để lừa nạn nhân bỏ tiền vào

Đây không chỉ là lừa đảo qua mạng đơn thuần, mà là một tổ chức tội phạm có hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Đặc điểm tổ chức hợp tác xuyên biên giới

Nhóm này dựa vào Cambodia làm trung tâm, thực hiện các hoạt động phạm tội tại Đà Nẵng, phản ánh đặc trưng của các vụ lừa đảo xuyên biên giới:

• Chọn các khu vực pháp luật yếu để làm trung tâm
• Phân tán hoạt động phạm tội qua các quốc gia khác nhau
• Có “mạng lưới viễn thông và thiết bị điện tử mạnh mẽ”, cho thấy nhóm có hỗ trợ kỹ thuật nhất định

Đường đi của tiền mã hóa rửa tiền

Phương pháp chuyển đổi 3 bước

Số tiền bị chiếm dụng được rửa qua một quy trình chuyển tiền được thiết kế kỹ lưỡng:

Điều cốt lõi của quy trình này là tận dụng tính ẩn danh và không thể truy vết của tiền mã hóa để che giấu số tiền phạm pháp. Một khi tiền vào hệ sinh thái mã hóa, hệ thống ngân hàng truyền thống khó có thể theo dõi.

Cảnh báo ngành

Vụ việc này phơi bày một số vấn đề đáng chú ý:

Mạng xã hội trở thành công cụ lừa đảo: Zalo và Telegram mở rộng, giúp nhóm lừa đảo dễ dàng tạo tài khoản giả, các cơ chế xác thực trên các nền tảng này còn khá lỏng lẻo.

Thương hiệu sàn giao dịch bị lợi dụng: Mô phỏng các sàn giao dịch nổi tiếng là thủ đoạn phổ biến, nhà đầu tư dễ bị nhầm lẫn thật giả.

Tiền mã hóa bị dùng để rửa tiền: Dù không phải vấn đề của chính tiền mã hóa, nhưng rõ ràng đã bị tội phạm lợi dụng để che giấu nguồn tiền.

Tóm lại

Chiến dịch bắt giữ của cảnh sát Việt Nam cho thấy các quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường đấu tranh chống lừa đảo bằng tiền mã hóa. Tuy nhiên, xét về mức độ tổ chức của vụ việc này, có thể còn nhiều nhóm lừa đảo tương tự. Nhà đầu tư cần ghi nhớ một số điểm: đừng vì tên sàn giao dịch nổi tiếng mà lơ là cảnh giác, các dự án đầu tư được giới thiệu qua mạng xã hội cần thận trọng, nhà đầu tư thực sự chuyên nghiệp sẽ không chủ động giới thiệu dự án qua mạng xã hội. Đồng thời, khả năng hợp tác xuyên biên giới của các cơ quan quản lý trong việc chống lừa đảo đang được nâng cao, điều này đồng nghĩa với việc rủi ro đối với tội phạm ngày càng tăng.