Cảnh sát Việt Nam phá án lớn về lừa đảo tiền mã hóa, năm nghi phạm giả danh chuyên gia đầu tư để rửa tiền xuyên quốc gia

NonFungibleDegen · 2026-01-18T08:56:12+00:00

Công an Việt Nam gần đây đã triệt phá một nhóm lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới có trụ sở tại Campuchia tại Đà Nẵng, bắt giữ năm nghi phạm. Nhóm này giả danh Sở Giao dịch Nasdaq, sử dụng các tài khoản giả mạo và phóng đại lợi nhuận để lừa đảo nạn nhân đầu tư, đồng thời chiếm đoạt 140 tỷ đồng Việt Nam, sử dụng các phương pháp rửa tiền phức tạp khiến nguồn tiền khó truy vết. Sự kiện này một lần nữa cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng xác minh các kênh đầu tư.

NonFungibleDegen

2026-01-18 08:56:12

Đang tạo bản tóm tắt

【区块律动】近日，越南警方在岘港地区捣毁了一个跨境加密货币诈骗团伙，逮捕了五名主要嫌疑人。这个以柬埔寨为大本营的黑手党级别的骗局，通过精心伪装冒充纳斯达克交易所，在Zalo和Telegram上批量开设虚假账户，布下天罗地网。

他们的套路很常见但很有效：自称投资专家的话术员引诱受害者入场，虚构交易数据制造"盈利假象"，营造乐观的投资氛围。这样一步步让人卸下心防。

根据越南警方的调查，这个团伙共计挪用了140亿越南盾（约53.28万美元）。关键的是——他们的洗钱手法也很"专业"：资金先是打入多个银行账户，进行多层转账以制造混乱，最后兑换成加密货币来抹除交易痕迹。这种加密化处理让资金流向变得极难追踪。

这个案例再次提醒我们，在进入任何投资渠道前，一定要多方验证、谨慎甄别。虚假交易所、假冒专家、快速暴富承诺——这些永远是诈骗的经典组合。

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

16 thích

Phần thưởng
16
6
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

ShitcoinConnoisseur

· 11giờ trước

又是老一套，Zalo和Telegram上的虚假账户我早就见怪不怪了。真的，这种骗局为啥还有人上当？直接看盘数据就破绽百出好吧。洗钱这套流程其实也不新鲜，多层转账加密币出金，警方破获一个又一个，还是有新韭菜源源不断。柬埔寨大本营这梗都out了，换个地方还是那套话术，真服了。 140亿盾听起来多，换美元才53万，想想这帮人的"投资成本"划不划算？ Telegram群里最多的就这种，总有人问我能不能带他赚快钱，我直接黑名单。要我说啊，比起破获这些小团伙，不如把交易所的风控搞严格点。这新闻出来后肯定又有人说"我朋友就在里面" 哈哈哈。冒充纳斯达克？水平太菜了，稍微懂点交易的都能看出来。

Trả lời0

WhaleWatcher

· 11giờ trước

Thật sự, cái mánh này nhìn một cái là hiểu ngay, còn có người mắc bẫy sao? Sản phẩm của Campuchia chắc chắn là lừa đảo, đã là mánh cũ rồi 140 tỷ đồng? Chuyện nhỏ, rửa tiền trên chuỗi mới là nghệ thuật thật sự Sao hai nền tảng Zalo và Telegram lại có nhiều lừa đảo thế nhỉ Lại là giả mạo Nasdaq, những kẻ lừa đảo này thật không sáng tạo Chính sách chuyển khoản nhiều lớp đã lỗi thời rồi, giờ người ta dùng giao dịch nguyên tử Bị lừa bởi ảo tưởng lợi nhuận chắc chắn là những người chưa từng tìm hiểu kỹ Năm người này chỉ là đổ lỗi cho toàn ngành thôi Chuỗi rửa tiền: Ngân hàng → nhiều tài khoản → mã hóa → biến mất không dấu vết, bài toán toán tiểu học Điều hài hước nhất là còn có người tin vào câu "chuyên gia đầu tư" này, cười chết mất

Xem bản gốcTrả lời0

GateUser-5854de8b

· 11giờ trước

Lại là cái trò này, giả danh Nasdaq để lừa đảo, thật là vô lý Sao còn có người tin vào "chuyên gia đầu tư" này chứ, tỉnh lại đi các bạn Phương pháp rửa tiền thật đa dạng, chuyển khoản nhiều lớp rồi đổi tiền, chẳng trách khó truy đuổi Tôi không tin một ai trong "chuyên gia" trên Telegram và Zalo, còn các bạn thì sao 140 tỷ đô la... thật dám xuống tay, chỉ là bắt hơi muộn thôi Nhóm này sao luôn bắt đầu từ Campuchia vậy, bên đó quản lý thật lỏng lẻo Chiêu tạo lợi nhuận giả này thật là xuất sắc, bao nhiêu người đã sập bẫy vì nó Quy trình rửa tiền bằng tiền mã hóa này, cảm giác giờ bị nói quá rồi vẫn còn người tin Năm người tổ chức quy mô lớn như vậy, tổ chức rất cao đấy Chuyển tiền đa chuỗi rồi rút coin, cơ quan pháp luật thật khó truy đuổi vụ này

Xem bản gốcTrả lời0

GasFeeCrybaby

· 11giờ trước

又是这套老把戏，谁还会上啊...等等，还真有人被骗了53万美金？真的吗，Zalo上批量虚假账户都防不住？ Telegram群里天天都是这种"投资专家"，早就该查了洗钱手法再专业也逃不过链上追踪，迟早现原形多链转账还想抹痕迹，这帮人是真把技术想简单了柬埔寨、越南...跨国诈骗链越来越长了 140亿越南盾起家，这套系统做得还挺成熟的...不过被抓了属于天罗地网都布好了还是被警察端了，技术再强也没用这就是为什么我从不信陌生人的"稳定收益"承诺，一个道理

Trả lời0

NeonCollector

· 11giờ trước

Lại là cái trò này, trên Zalo và TG ngày nào cũng toàn những tài khoản kiểu này, thật sự phiền chết đi được Chiêu rửa tiền lần này thật sự rất hiểm, nhiều lớp chuyển khoản cộng với tiền điện tử, thật sự khó truy đuổi 53 triệu USD, nhóm này cũng không lớn lắm, cảm giác bị bắt đều là những tên nhỏ lẻ Giả danh Nasdaq? Chiêu lừa đảo thấp kém như vậy mà vẫn có người tin, nạn nhân thật là đáng thương Chuyển nhiều lớp rồi đổi thành coin, chẳng phải là quy trình chuẩn của tội phạm tài chính sao, phòng ngừa quá khó Cảnh sát Việt Nam phản ứng khá nhanh lần này, nhưng sau đó những tên chính đứng đằng sau đã chạy đi đâu rồi Chiêu giả tạo lợi nhuận ảo, bạn bè quanh tôi cũng từng gặp phải, tham lam quá mức thật là chết người Rửa tiền thì đúng là các sàn giao dịch cần nâng cao kiểm soát rủi ro, chỉ dựa vào cảnh sát thì quá bị động

Xem bản gốcTrả lời0

Frontrunner

· 11giờ trước

Những người này thật sự đáng sợ, chơi trò lừa đảo một cách chuyên nghiệp như một ngành công nghiệp vậy Lại là Telegram và Zalo, những nền tảng này thật sự nên tăng cường KYC rồi 140 tỷ đồng? Nghe có vẻ không nhiều nhưng đổi sang USD vẫn có thể lừa được, nhân viên nói chuyện này thật là lợi nhuận khủng Chuyển khoản nhiều lớp để rửa tiền, những thủ đoạn cũ rích này vẫn còn người tin, thật sự tôi không ngờ Giả danh Nasdaq haha, dám lớn đến vậy luôn rồi Đáng ra đã sớm điều tra đám này, vấn đề là bắt giữ rồi cũng chỉ vậy thôi, tiền đã mất từ lâu rồi Tài khoản giả hàng loạt đăng ký, cho thấy nền tảng kiểm duyệt như không tồn tại Tại sao luôn có người tin rằng người lạ có thể giúp bạn giàu nhanh? Không hiểu nổi

Xem bản gốcTrả lời0