Cảnh sát Việt Nam phá án lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia: 5 người giả mạo sàn giao dịch lừa đảo 530.000 USD

SignatureVerifier · 2026-01-18T09:00:13+00:00

Công an Việt Nam bắt giữ năm nghi phạm lừa đảo tại Đà Nẵng, nhóm tội phạm hoạt động dựa trên Campuchia, thực hiện lừa đảo tiền điện tử. Họ giả mạo Nasdaq, chiếm đoạt 14 tỷ đồng Việt Nam, sử dụng các tài khoản giả để lừa đảo đầu tư. Số tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản và đổi thành tiền mã hóa, cảnh báo mọi người cảnh giác với các đề xuất đầu tư lợi nhuận cao từ những người lạ.

SignatureVerifier

2026-01-18 09:00:13

Đang tạo bản tóm tắt

【币界】Việt Nam cảnh sát đã bắt giữ năm nghi phạm lừa đảo tại khu vực Đà Nẵng. Cách thức hoạt động của nhóm này nghe có vẻ quen thuộc — dựa vào Campuchia làm trung tâm, chuyên vận hành các hoạt động lừa đảo qua tiền mã hóa.

Họ đã làm gì? Nói đơn giản là giả mạo. Các nghi phạm đã bắt chước hình dạng của sàn giao dịch Nasdaq, sau đó chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 53,28 nghìn USD). Nghe có vẻ không lớn lắm, nhưng đây chỉ là một ví dụ.

Chi tiết phương thức phạm tội còn đáng chú ý hơn. Nhóm này trang bị một hệ thống thiết bị viễn thông và điện tử hoàn chỉnh, có thể phát động toàn bộ vụ lừa đảo ngay từ nhà ở Đà Nẵng. Họ mở hàng chục tài khoản giả trên Zalo và Telegram, sau đó giả danh các chuyên gia đầu tư, cố vấn tài chính hoặc những vai trò tương tự, tạo ra các hoạt động giao dịch giả để dụ dỗ nạn nhân. Người bị lừa bỏ tiền vào, trên báo cáo thể hiện lợi nhuận khủng, nhưng thực ra tất cả đều là giả mạo.

Bước cuối cùng, từ góc độ chống rửa tiền, là phần quan trọng nhất: số tiền lừa đảo này sẽ được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, cuối cùng quy đổi thành tiền mã hóa. Mục đích của việc này rõ ràng — cố gắng sử dụng tính ẩn danh của blockchain để che giấu nguồn gốc số tiền.

Vụ án này nhắc nhở chúng ta rằng các sàn giao dịch giả mạo, cố vấn đầu tư giả vẫn còn hoạt động. Nếu gặp phải người lạ tự giới thiệu về các khoản đầu tư lợi nhuận cao, báo cáo lợi nhuận hấp dẫn trên mạng xã hội, thì cần cảnh giác hơn nữa.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

10 thích

Phần thưởng
10
7
Đăng lại
Retweed

Bình luận

0/400

FOMOSapien

· 17giờ trước

又是这套路啊，山寨交易所配虚假账户，这得骗多少韭菜才能凑出53万... --- Zalo和Telegram上数十个小号假装大师，真绝了，这手法烂大街了 --- 53万美金就这么没了，受害者的止损点在哪儿啊 --- 柬埔寨大本营、越南执行，跨国诈骗集团这是把东南亚当自家后花园了 --- 盆满钵满的假报表，我就想知道谁会信这么低级的编造 --- 完整的电信设备体系就为了骗这点钱，回报率得多差才值得这么折腾 --- 虚假账户开数十个，这得有多闲啊，还不如all in某个币去赌运气 --- 反洗钱那一步被切了，哈，肯定是最有意思的部分 --- 又是Telegram诈骗，这平台真成了骗子天堂了 --- 冒充投资专家这招，每个熊市都能看见，什么时候才能长记性啊

Trả lời0

SnapshotStriker

· 18giờ trước

Lại là cái trò này, lừa đảo sàn giao dịch giả thật nhiều đến mức phi lý, chỉ cần tìm trên Telegram và Zalo là toàn là những tài khoản giả mạo như vậy Báo cáo giả có thể lừa được người thật sự là không thể tin nổi, nhưng ai có chút cảnh giác đều có thể nhận ra đúng không Phía sau những vụ việc nhỏ này chắc chắn còn có một mạng lưới lớn hơn, 53 triệu USD chỉ là phần nổi của tảng băng chìm Điểm đóng quân ở Campuchia này lặp đi lặp lại, hình như chưa ai thực sự xử lý được chuỗi này? Ngay cả việc không mở sàn giao dịch đã đủ tham lam rồi, còn phải dựa vào copy vỏ của người khác để lừa đảo, thật là quá đáng Nếu những tên lừa đảo này bị bắt thật, thì chuỗi rửa tiền phía sau làm sao truy đuổi? Không đơn giản như vậy đâu

Xem bản gốcTrả lời0

CommunityJanitor

· 18giờ trước

Lại là cái trò này, sàn giao dịch nhái thật sự là tuyệt vời, trong thời đại này, nhóm lừa đảo còn chuyên nghiệp hơn cả quân chính quy Tài khoản giả + báo cáo giả, thủ đoạn y hệt như những gì đã gặp trước đây, sao vẫn có người bị lừa Chỉ mới bắt giữ hơn năm mươi nghìn đô la Mỹ, cảm giác như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chắc chắn còn nhiều vụ chưa được tiết lộ Zalo và Telegram đã bị chiếm đoạt, hai nền tảng này cần phải quản lý chặt chẽ hơn, mọi người cẩn thận với phần còn lại Chống rửa tiền thực sự là chìa khóa để phá vỡ bế tắc, theo dõi trên chuỗi mới là con đường đúng đắn

Xem bản gốcTrả lời0

WagmiAnon

· 18giờ trước

Lại là cái trò này nữa... Công việc sàn giao dịch giả mạo này giờ quá phổ biến, lần nào cũng là trên Zalo và Telegram, khó phòng tránh quá. Cảm giác bắt những người này cũng chẳng có tác dụng gì, chắc chắn còn nhiều người khác phía sau... 53 nghìn USD thật ra cũng không nhiều, những con cá lớn thực sự chắc còn ở phía sau. Cần phải điều tra kỹ Zalo này thật sự, nhiều tài khoản giả mạo như vậy mà chẳng ai quản lý. Vậy nên, đây chính là lý do tại sao tôi nói rằng kẻ thù lớn nhất của cộng đồng tiền mã hóa không phải là quản lý, mà là đám lừa đảo này... Lại là nhóm ở Campuchia, đám này thật sự là chuyên nghiệp. Chiêu trò giả danh cố vấn tài chính đã quá cũ rồi, sao còn có người mắc bẫy...

Xem bản gốcTrả lời0

StableGeniusDegen

· 18giờ trước

Lại là cái trò đó, sàn giao dịch giả mạo + tài khoản giả dụ dỗ, loại lừa đảo này thật sự tràn lan khắp nơi --- 53万 đô la Mỹ có thể tạo ra một vụ lớn như vậy? Phương pháp còn khá chuyên nghiệp, không ngạc nhiên khi có thể lừa được nhiều người như vậy --- Zalo và Telegram đầy các tài khoản giả, cố vấn đầu tư giả tràn lan, thật sự khó phòng tránh --- Mỗi lần thấy loại vụ án này đều nghĩ, những người bị lừa phải rất tham lam, báo cáo tài chính còn kỳ quặc như vậy mà vẫn tin --- Vận hành nhóm lừa đảo từ Campuchia, chuỗi tội phạm xuyên quốc gia này phải đã rất chín chắn rồi --- Thành thật mà nói, chỉ bắt 5 người, còn các ông chủ lớn đằng sau đâu? Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi --- Hàng chục tài khoản giả, thật sự coi Telegram như công cụ rửa tiền, nền tảng cần phải suy nghĩ lại --- 53.000 đô la Mỹ vậy à? Tôi còn tưởng vụ lớn hơn chứ, có thể thật sự chỉ là phần nổi của tảng băng chìm --- Chiêu giả làm chuyên gia tôi quá quen rồi, nhóm Discord ngày nào cũng có mấy ông thầy phù thủy này khoe khoang --- Thiết bị hỗ trợ, giao dịch giả, báo cáo giả, thủ đoạn này thật sự đã đạt tiêu chuẩn ngành rồi

Xem bản gốcTrả lời0

StablecoinEnjoyer

· 18giờ trước

Lại là cái trò của các sàn giao dịch cũ... Mười tài khoản trên Telegram thì chín là lừa đảo, tôi thật sự chịu nổi rồi. Chỉ bắt được 53 triệu USD, may mà có người báo cảnh sát --- Báo cáo đầy ắp lợi nhuận haha, sự giả tạo giả dối là đáng ghét nhất, nạn nhân đều tin vào giấc mơ kiếm tiền nhanh --- Chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo ở Campuchia, Đông Nam Á đã phát triển đến mức này rồi sao? Cảm giác chỉ là phần nổi của tảng băng chìm --- Zalo và Telegram thật sự trở thành trung tâm phân phối lừa đảo, phía nền tảng chẳng lẽ không có cách nào quản lý sao --- Mô phỏng Nasdaq... quá táo bạo rồi, có thể lừa được người thật sự là không thể tin nổi --- Chỉ cần một bộ thiết bị trong nhà là có thể thực hiện toàn bộ hoạt động lừa đảo, mức độ dễ dàng thế này sao? Tôi hơi sợ rồi --- Mỗi lần xem những trường hợp như thế này tôi lại tự hỏi, các sàn giao dịch trong ví của chúng ta có thật sự đáng tin không?

Xem bản gốcTrả lời0

SolidityNewbie

· 18giờ trước

又 là trò cũ trong giới tiền mã hóa, sàn giao dịch giả mạo thật sự đã chơi chán rồi... Chờ đã, Zalo và Telegram mở hàng chục tài khoản nhỏ rồi có thể lừa được nhiều người như vậy? Chứng tỏ những người bị lừa vẫn chưa đủ cảnh giác. Chiêu trò lừa đảo của các sàn giao dịch giả mạo này tại sao luôn thành công, về cơ bản vẫn là do lòng tham của con người. Hàng chục vạn đô la Mỹ không lớn, nhưng tích tiểu thành đại, chắc chắn sẽ gây phiền phức trong việc chống rửa tiền. Việc mở rộng hoạt động tại Campuchia, có phải các điều tra viên trên chuỗi nên xem xét...

Xem bản gốcTrả lời0