Gần đây xảy ra một vụ lừa đảo tiền điện tử đã thu hút sự chú ý. 1月18日 (UTC+8), cảnh sát khu vực Đà Nẵng, Việt Nam đã triệt phá một nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ tổng cộng 5 nghi phạm.

Phương thức hoạt động của nhóm này khá cũ kỹ. Họ đã thiết lập một trung tâm lừa đảo tại Campuchia, xây dựng một nền tảng giao dịch cổ phiếu giả để đánh lừa nhà đầu tư. Từ đầu năm 2024, nghi phạm chính Nguyen Van Chung đã đến Campuchia, hợp tác với một người Trung Quốc tên A Long để tổ chức hoạt động lừa đảo.

Họ đã dụ dỗ nạn nhân như thế nào? Họ đăng các thông tin giao dịch giả mạo qua hai phần mềm nhắn tin Zalo và Telegram, thu hút nạn nhân đầu tư. Sau khi tiền vào, họ chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, cuối cùng chuyển đổi số tiền thành tiền điện tử để che giấu dòng tiền. Phương pháp "rửa tiền" này khá phổ biến.

Hiện tại, cảnh sát đã thu giữ được nhiều vật chứng. Họ đã thu giữ USB chứa script lừa đảo, nhiều điện thoại di động, laptop, cùng hơn 5.2 tỷ đồng Việt Nam tiền mặt. Tổng số tiền liên quan đến vụ án lên tới 140 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 53.28 nghìn USD. Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra.